证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2015—078
广东开平春晖股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●股东大会召开时间：2015年12月18日下午2:30
●股东大会召开地点：开平市长沙港口路10号19幢公司大会议室
●会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
●与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对本议案的投票权
一、 召开股东大会的基本情况
根据广东开平春晖股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2015年12月2日做出的董事会会议决议，公司董事会（召集人）提议于2015年12月18日下午2:30召开公司2015年第二次临时股东大会。
（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2015年12月18日（星期五）下午2:30；
网络投票时间为：2015年12月17日～2015年12月18日；
其中，通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所[微博]互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月17日下午15:00至2015年12月18日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2015年12月14日（星期一）；
（三）现场会议召开地点：广东开平市长沙港口路10号19幢公司大会议室；
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参与会议方式：
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
二、股东大会审议事项
审议《关于向控股股东广州市鸿锋实业有限公司借款的议案》；
以上议案经第七届董事会第十四次会议审议通过，详见2015年12月3日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn公司公告。
三、出席股东大会的对象
（一）公司董事、监事及高级管理人员；
（二）截至2015年12月14日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
（三）公司聘请的律师。
四、现场会议登记办法：
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。
（二）登记时间：2015年12月16日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：本公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。
（五）会议联系人：关卓文、周旭明
（六）联系电话：0750-2276949 联系传真：0750-2276959
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、投票代码：360976；投票简称：春晖投票；
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360976；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，议案相应申报价格具体如下表：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表决意见对应“委托数量”一览表
■
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所[微博]交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电子邮 件 地 址 ： xuningyan@p5w.net 。 网 络 投 票 业 务 咨 询 电 话 ：0755-83991022/83990728/83991192。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东开平春晖股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年12月17日15:00至2015年12月18日15:00期间的任意时间。
六、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：关卓文、周旭明
联系电话：0750－2276949 传真：0750－2276959
联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号19幢广东开平春晖股份有限公司董事会办公室邮编：529300
2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2015年12月2日
附件：
1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)
2、授权委托书
附件1：
回 执
截至2015年月日，本单位（本人）持有广东开平春晖股份有限公司股票股，拟参加公司2015年第二次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名(签字盖章)：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年月日
附件2
广东开平春晖股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
本公司（人）：，证券账号： 。持有广东开平春晖股份有限公司股票股， 现委托（姓名）为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2015年第二次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
■
委托人（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
受托人（签章）：
受委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2015-077
广东开平春晖股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）为满足流动资金需要，于2015年12月2日与控股股东广州市鸿锋实业有限公司（以下简称“鸿锋实业”）签署了《借款合同》，拟向鸿锋实业借款人民币总额不超过1.5亿元，借款期限为1年，借款利率按照借款时中国人民银行[微博]公布的同期贷款基准利率上浮不超过20%执行，利息从借款人实际借款日起算，按月结息，利随本清。
2、关联关系的说明：鸿锋实业持有公司73，943，880股，占公司总股本的12.60%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次交易事项已经公司第七届董事会第十四次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过，董事会无关联董事需要回避表决，独立董事对本次交易事项进行了事前认可和发表了独立意见；本次交易事项尚需提交公司2015年度第二临时股东大会审议批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权；
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方情况简介：
单位名称：广州市鸿锋实业有限公司
注册地址及主要办公地点：广州市荔湾区站西路26号首层D102房
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：危潮忠
注册资本：830万元
企业法人营业执照注册号：440101000104175
税务登记证号码：粤国税字440102726807145；粤地税字440103726807145
经营范围：房地产开发经营。物业管理。室内装饰、设计，室内水电、空调安装；企业形象策划，市场调研；自有场地出租。销售：建筑材料
股东情况：江逢坤持有其80%股权，为实际控制人；胡文初持有其10%股权，危潮忠持有其10%股权。
2、发展状况及主要财务数据：
鸿锋实业自成立以来一直从事房地产开发经营、物业管理、装饰设计等业务。截至2014年末，鸿锋实业总资产219，826万元，净资产140，201万元，2014年主营业务收入14，625万元，净利润8，402万元。
3、关联方关系介绍：
鸿锋实业持有公司73，943，880股，占公司总股本的12.60%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
2015年12月2日，公司与鸿锋实业签订《借款合同》，向鸿锋实业借款15，000万元人民币，借款合同主要条款如下：
1、借款币种及金额：借款人民币总额不超过1.5亿元（大写：人民币壹亿伍仟万元）；
2、借款用途：用于补充公司所需流动资金；
3、借款期限：借款期限为1年，借款起始日以借款划出银行的银行凭证记载为准；
4、借款安排及借款利率：公司根据资金需要，在上述借款额度范围内，与鸿锋实业协商确定具体借款金额及借款时间；借款利率按中国人民银行[微博]公布的同期贷款基准利率上浮不超过20%执行，按月收息，利随本清；
5、其他事项：本次借款无相应担保或抵押。
四、交易的定价政策及定价依据
借款利率参照中国人民银行[微博]公布的同期贷款基准利率，并参考对比公司向商业银行贷款的实际利率，经双方协商确定，最终的借款利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮不超过20%执行；借款利息以借款金额为基数进行计算。
五、借款目的和对公司的影响
1、本次借款主要是为了补充公司流动资金，符合公司当前资金的实际需要；
2、本次借款遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，没有损害公司及中小股东的利益。
六、其他说明
1、截至目前，除上述交易外，公司未与鸿锋实业发生其他关联交易；
2、本次交易事项已经公司第七届董事会第十四次会议以8票同意，0票反对，0票弃权（公司无关联董事需要回避表决）审议通过，尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议批准。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、本次借款主要是为了补充公司生产经营流动资金，符合公司当前生产经营的实际需要；
2、本次关联交易是公开、公平、公正合理的，在本次董事会审议该议案时，公司关联董事对该议案进行了回避表决，本次董事会的召开程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于支持公司的发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
八、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事独立意见；
3、公司与鸿锋实业签署的《借款合同》。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2015年12月2日
证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2015—076
广东开平春晖股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于2015年11月23日以书面和短信方式发出了关于召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于2015年12月2日以现场及通讯的方式在公司大会议室召开。公司董事会成员8人，实参加会议董事8人。会议由董事长余炎祯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于拟以公开招标方式转让深圳市世纪科怡科技发展有限公司股权及债权的议案》
为进一步盘活公司的存量资产，获得公司发展所需要的资金，有利于公司优化经营结构，改善上市公司业绩，也有利于公司股东利益的最大化，公司拟将公司持有的深圳市世纪科怡科技发展有限公司41.1%股权及债权通过公开招标的方式进行转让；
预计本次交易金额不超过人民币500万元，无需提交股东大会审议。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于向控股股东广州市鸿锋实业有限公司借款的议案》
因流动资金周转需要，本公司拟向控股股东广州市鸿锋实业有限公司借款不超过1.5亿元人民币，该借款可分次循环使用。
全文详见同日公告于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2015-077）。
本议案涉及关联交易，没有关联董事需要回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会审议通过的《关于向控股股东广州市鸿锋实业有限公司借款的议案》需经股东大会审议。因此，公司董事会拟采取现场投票与网络投票相结合方式召开2015年第二次临时股东大会，审议上述议案。现场会议于2015年12月18日下午2:30在公司大会议室召开。详情见同日公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-078）。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次董事会会议决议；
2、独立董事关于向控股股东广州市鸿锋实业有限公司借款的独立意见。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司
董事会
2015年12月2日
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