证券代码:600186 证券简称:莲花味精公告编码:2015—081

  河南莲花味精股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2015年12月1日收到公司董事、财务总监王书苗女士提交的辞职报告。王书苗女士因工作需要,申请辞去公司董事及董事会专门委员会的职务。

  根据法律法规和《公司章程》的有关规定,王书苗女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。王书苗女士辞去董事及董事会专门委员会的职务后,仍担任公司财务总监的职务。

  特此公告。

  河南莲花味精股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月一日

  证券代码:600186 证券简称:莲花味精公告编码:2015—082

  河南莲花味精股份有限公司

  第六届董事会第二十五次会议决议

  公告

  重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南莲花味精股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2015年12月1日以通讯方式召开。会议应到董事10名,实到董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

  根据《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核通过后,提名习银平先生为公司独立董事候选人。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  候选人简历详见附件。

  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

  根据《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核通过后,提名邢战军先生为公司董事候选人。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  候选人简历详见附件。

  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  河南莲花味精股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月一日

  附件:独立董事、董事候选人简历

  习银平先生简历:

  汉族,1969年8月出生于陕西富平县,本科学历。2007-2012年任国际环保联盟荣誉会长,2010-2013年任和谐中国陕西工作站秘书长,2014年至今任陕西习仲勋研究会副会长,2013年至今任中国高层决策协会西部发展办公室副主任。

  邢战军先生简历:

  1975年出生,汉族,本科学历,高级会计师,注册会计师。1997-2000年在常山股份棉二分公司财务部从事会计工作;2001-2004年在紫光集团担任外派财务经理、财务总监;2004 -2008年北京华颂会计师事务所项目经理;2009-2011北京兴华会计师事务所高级经理;2012-2014年中审亚太会计师事务所部门经理;2014年至今在联合睿康集团财务总监等职务。THE_END

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