华纺股份有限公司

　　 证券代码：600448证券简称：华纺股份公告编号：2015-064号

　　 华纺股份有限公司

　　 第五届董事会第九次会议决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 一、董事会会议召开情况

　　 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　 （二）本次董事会会议通知和材料已于2015年11月26日以电子邮件方式发出。

　　 （三）本次董事会于2015年11月30日以通讯表决方式召开。

　　 （四）本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席会议9人。

　　 （五）会议由王力民董事长主持。

　　 二、董事会会议审议情况

　　 会议经审议，通过以下事项：

　　 《关于制定公司负责人薪酬管理暂行办法的议案》；

　　 详见同日在上交所[微博]网站、上海证券报、证券日报公告的《华纺股份有限公司负责人薪酬管理暂行办法》；此议案尚需提交股东大会审议通过。

　　 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；

　　 特此公告。

　　 华纺股份有限公司董事会

　　 2015年12月2日