国药集团一致药业股份有限公司

　　 证券代码：000028 、200028证券简称：国药一致、一致B公告编号：2015-48

　　 国药集团一致药业股份有限公司

　　 第七届董事会第十一次会议决议公告

　　 本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 公司第七届董事会第九次会议于2015年11月17日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2015年11月27日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《国药一致关于管控公司应收账款及资产负债率的议案》。

　　 根据相关监管机构关于中央企业开展两金占用专项清理工作的指导意见，并基于本公司目前的资产负债率及应收账款情况，为了促进本公司战略目标的实现和长远发展，董事会进一步明确了截至2017年12月31日的年度整体管控目标。本公司董事长、副董事长、总经理及财务总监负责管控目标的具体实施，并分别从业务管控（包括清收应收账款额、清退客户数目、及控制应收账款周期与占比等措施）、财务管控（包括控制营运资金及股东增资扩股等措施）及投资管控等角度提出了具体措施，并提议将利润分配以特定的管控目标的实现为前提。

　　 董事会亦决定，为落实上述管控目标，本公司将根据年度考核制度，对上述管控目标进行考核，并根据考核情况给予相应责任人以奖励、惩罚及职务调整。

　　 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 特此公告。

　　 国药集团一致药业股份有限公司董事会

　　 2015年11月30日

　　 证券代码：000028 、200028证券简称：国药一致、一致B公告编号：2015-49

　　 国药集团一致药业股份有限公司

　　 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 本公司因实际控制人中国医药集团总公司（简称“国药集团”）和控股股东国药控股股份有限公司（简称“国药控股”）筹划涉及本公司经营业务的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：国药一致、一致B，证券代码：000028、200028）于2015年10月21日开市起停牌。因该重大事项对本公司构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于2015年10月28日起进入重大资产重组停牌。公司原预计在2015年11月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并预计在累计不超过3个月的时间内，即在2016年1月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

　　 一、本次筹划的重大资产重组基本情况：

　　 1、交易对手方：经由国药集团告知，目前尚未确定最终的交易对方，交易对方范围初步确定为国药集团下属公司及其他相关方。

　　 2、筹划的重大资产重组基本内容：经由国药集团告知，目前重大资产重组的初步意向为国药集团旗下医药商业和医药工业资产的重组，初步方案拟为重大资产重组并募集配套资金，具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。

　　 二、重组工作进展情况：

　　 自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。

　　 （一）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议。

　　 （二） 公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批相关工作。

　　 （三） 公司及有关各方已初步完成对相关中介机构的选聘工作，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。

　　 三、延期复牌的原因：

　　 由于本次重组方案的商讨和完善所需时间较长，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大且目前尚未完成。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　 四、承诺：如上市公司申请延期复牌后未能披露重大资产重组预案或报告书，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，或发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再停牌筹划重大资产重组。

　　 国药集团一致药业股份有限公司董事会

　　 2015年11月30日