北京华业资本控股股份有限公司公告（系列）

　　股票代码：600240 股票简称：华业资本编号：临2015-068

　　北京华业资本控股股份有限公司

　　六届二十五次董事会决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华业资本控股股份有限公司六届二十五次董事会于2015年11月18日以书面及传真方式发出会议通知，于2015年11月27日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中独立董事3人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所[微博]股票上市规则》（2014年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司拟搭建不超过200亿元医疗金融平台的议案》；

　　为促进公司医疗健康产业发展，公司拟搭建金融平台，为医疗健康业务提供充足的资金支持。

　　预计金融平台规模在2016年底前不超过200亿元，其中公司出资规模不超过40亿元，投资方向围绕医疗健康及医疗供应链金融产业，包括但不限于收购三甲医院应收账款及质押融资，单独或与其他金融机构合作成立医疗供应链基金、信托计划、有限合伙企业等，快速推进公司医疗健康产业并购、投资和医疗供应链金融的业务进展。

　　鉴于公司或控股子公司西藏华烁投资有限公司（以下简称"西藏华烁"）与相关金融机构合作成立供应链金融产品时，为保证金融产品的安全性及有效性，金融机构可能会要求公司或西藏华烁为优先级资金的本金及收益等提供担保。

　　董事会提请股东大会授权公司总经理对以下事项进行决策：

　　1、公司和西藏华烁在出资规模累计不超过40亿元范围内搭建金融平台，单笔出资规模不超过15亿元，投资方向围绕医疗健康和医疗金融产业，包括但不限于收购三甲医院应收账款及质押融资，单独或与其他金融机构合作成立医疗供应链基金、信托计划、有限合伙企业及医疗产业并购基金等，授权公司总经理在上述投资具体事项中进行决策并签署相关协议和文件等。

　　2、公司和西藏华烁在累计不超过160亿元范围内对上述金融产品中的优先级资金的本金及收益等提供担保，授权公司总经理在上述担保范围内进行决策并签署相关协议和文件等。

　　3、授权期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2016年12月31日止。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案须提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

　　二、审议并通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2015年12月14日召开 2015 年第五次临时股东大会审议上述议案。

　　该议案内容详见当日披露的《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　北京华业资本控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一五年十一月二十八日

　　证券代码：600240 证券简称：华业资本公告编号：2015-069

　　北京华业资本控股股份有限公司

　　关于召开2015年第五次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2015年12月14日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所[微博]股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2015年第五次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2015年12月14日14点30 分

　　召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2015年12月14日

　　至2015年12月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司六届二十五次董事会审议通过，详见公司于2015年11月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记时间：2015年12月11日 （星期五）上午9:00至下午16:00

　　(二)登记地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业资本控股股份有限公司董事会办公室。

　　(三)与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

　　(四)公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层

　　邮政编码： 100025

　　联系电话：（010）85710735

　　传真：（010）85710505

　　联 系 人： 张雪梅张天骄

　　特此公告。

　　北京华业资本控股股份有限公司董事会

　　2015年11月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京华业资本控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月14日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。