四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券简称：禾嘉股份证券代码：600093 编号：2015-066

　　四川禾嘉股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次

　　会议决议公告

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2015年11月18日以通讯的方式召开，应参会董事7人，实参会董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经审议，全体董事表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于为控股子公司深圳滇中商业保理有限公司20亿元授信额度提供担保的议案》

　　公司控股子公司深圳滇中商业保理有限公司为了满足发展的需要拟向银行及非银行金融机构申请20亿元的授信额度。上述担保的期限为经股东大会审议通过后，自公司签订相关担保合同之日起2年。

　　公司董事会认为深圳滇中商业保理有限公司的授信额度是根据其经营目标及资金需求情况确定的，公司为其提供担保有利于解决子公司经营的资金需要，符合公司发展战略。对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为该笔授信提供担保。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于为控股子公司云南滇中供应链管理有限公司10亿元授信额度提供担保的议案》

　　公司控股子公司云南滇中供应链管理有限公司为了满足发展的需要拟向银行及非银行金融机构申请10亿元的授信额度。上述担保的期限为经股东大会审议通过后，自公司签订相关担保合同之日起2年。

　　公司董事会认为云南滇中供应链管理有限公司的授信额度是根据其经营目标及资金需求情况确定的，公司为其提供担保有利于解决子公司经营的资金需要，符合公司发展战略。对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为该笔授信提供担保。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2015年12月4日召开2015年第三次临时股东大会。本次董事会审议的第一、二项议案将提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川禾嘉股份有限公司董事会

　　2015年11月18日

　　证券简称：禾嘉股份证券代码：600093 编号：2015-067

　　四川禾嘉股份有限公司

　　关于为子公司授信额度

　　提供担保的公告

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：深圳滇中商业保理有限公司（以下简称“滇中保理”）、云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为滇中保理提供20亿元的担保，已实际为其担保余额为0；公司本次为滇中供应链提供10亿元的担保，已实际为其担保余额为5亿元。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　2015年11月18日，四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股子公司深圳滇中商业保理有限公司20亿元授信额度提供担保的议案》，公司为控股子公司滇中保理20亿元授信额度提供担保，上述担保的期限为经股东大会审议通过后，自公司签订相关担保合同之日起2年。上述担保事项需提交公司股东大会审议。

　　本次董事会还审议通过了《关于为控股子公司云南滇中供应链管理有限公司10亿元授信额度提供担保的议案》，公司为控股子公司滇中供应链10亿元授信额度提供担保，上述担保的期限为经股东大会审议通过后，自公司签订相关担保合同之日起2年。上述担保事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、深圳滇中商业保理有限公司，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人：冷天晴，注册资本：17亿元。

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　　2、云南滇中供应链管理有限公司，注册资本33亿元；成立日期：2014年9月18日；注册地址：云南省昆明市空港经济区大板桥街道办事处3号办公楼105室；法定代表人：冷天晴；经营范围：企业供应链的管理和相关配套服务；物流综合服务及咨询；物流信息平台建设；物流网络技术开发及技术服务；物流节点建设；国内贸易及进出口业务；项目投资管理和咨询服务；润滑油、煤炭、焦炭、水泥、钢材、有色金属（铜、铅、镍、锌、锰、铬、钨、钼、锗、锂、镧、铀、金、银、铂等）及塑料制品（塑料购物袋除外）采购及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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　　三、担保的主要内容

　　1、公司为控股子公司滇中保理20亿元授信额度提供担保，上述担保的期限为经股东大会审议通过后，自公司签订相关担保合同之日起2年。

　　2、公司为控股子公司滇中供应链10亿元授信额度提供担保，上述担保的期限为经股东大会审议通过后，自公司签订相关担保合同之日起2年。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为滇中保理及滇中供应链的授信额度是根据其经营目标及资金需求情况确定的，公司为子公司提供担保有利于解决子公司经营的资金需要，符合公司发展战略。公司对子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为上述授信提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为0万元；上市公司已对全资子公司及控股子公司提供的担保总额55，000万元，占公司2014年度经审计净资产119.79%，无逾期担保。（公司2015年上半年已完成非公开发行，截至2015年9月30日归属于公司股东的净资产为538，756.94万元，对外担保总额占公司9月末净资产的10.21%。）

　　特此公告。

　　四川禾嘉股份有限公司董事会

　　2015年11月18日

　　证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份公告编号：2015-068

　　四川禾嘉股份有限公司

　　关于召开2015年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2015年12月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所[微博]股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2015年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2015年12月4日15 点00 分

　　召开地点：四川省成都市高新区九兴大道3号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所[微博]股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2015年12月4日

　　至2015年12月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次议案已经公司六届董事会二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年11月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（如有）、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　2、登记时间： 2015 年12月4日（下午 14:30—15:00时）。

　　3、登记地点：四川省成都市高新区九兴大道3号四川禾嘉股份有限公司三楼会议室。

　　六、 其他事项

　　1、根据有关部门的规定，公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费；

　　2、公司不接受以电话方式办理登记；

　　3、联系人：徐德智、曾坷

　　4、联系电话：028-85155498，85178855

　　5、联系地址：四川省成都市高新区九兴大道3号四川禾嘉股份有限公司

　　特此公告。

　　四川禾嘉股份有限公司董事会

　　2015年11月19日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川禾嘉股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月4日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。THE_END