柳州两面针股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2015-047

　　柳州两面针股份有限公司

　　2015年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2015年11月13日

　　(二)股东大会召开的地点：柳州市东环路282号两面针办公楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长钟春彬先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事王为民因公外出未出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书莫善军出席了会议，高管罗文源、叶建平列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于非公开发行公司债券方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　本次表决不涉及关联交易，也没有特别决议事项。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所

　　律师：周毅、苏锦华

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、两面针2015年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（南宁）律师事务所关于柳州两面针股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书；

　　柳州两面针股份有限公司

　　2015年11月13日THE_END