证券代码：000748 证券简称： 长城信息 公告编号：2015-73
长城信息产业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2015年11月11日下午14：30
网络投票时间：2015年11月10日-2015年11月11日
其中，通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月11日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所[微博]互联网投票的具体时间为：2015年11月10日下午15:00至2015年11月11日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长城信息总部会议室
3、召开方式：现场和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长何明
6、会议通知情况：公司董事会于2015年10月27日、2015年11月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《长城信息2015年第二次临时股东大会通知》（2015-68）、《长城信息2015年第二次临时股东大会提示性公告》（2015-72），公告了2014年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共8人，代表股份187，797，924股，占公司有表决权股份总数的23.0478%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份172，873，886股，占公司有表决权股份总数的21.2162%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东5人，代表股份14，924，038股，占公司有表决权股份总数的1.8316%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，湖南启元律师事务所见证律师、西部证券股份有限公司保荐代表人列席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议题：
1、审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》
表决结果：同意20，144，690股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9841%；反对3，200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0159%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意20，144，690股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9841%；反对3，200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0159%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
出席会议的关联方股东已对此议案回避表决（关联股东中国电子信息产业集团有限公司164，326，164股、湖南计算机厂有限公司3，323，870股回避表决）。
2、审议通过了《关于终止在海南软件园购买研发楼的议案》
表决结果：同意20，147，890股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意20，147，890股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
出席会议的关联方股东已对此议案回避表决（关联股东中国电子信息产业集团有限公司164，326，164股、湖南计算机厂有限公司3，323，870股回避表决）。
3、审议通过了《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意187，797，924 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意23，471，760 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意187，797，924 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意23，471，760 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：谭闷然、谭程凯
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、长城信息2015年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于长城信息产业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
长城信息产业股份有限公司董事会
2015年11月11日THE_END
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