广东台城制药股份有限公司关于第二届董事会第三十三次会议决议的公告

　　股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2015-082

　　广东台城制药股份有限公司

　　关于第二届董事会第三十三次

　　会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2015年11月11日以现场和通讯方式召开，本次会议通知于2015年11月4日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长许丹青召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终通过了如下决议：

　　1、《关于公司董事会换届选举的议案》

　　公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经第二届董事会提名委员会审议，第二届董事会现提名许丹青先生、许为高先生、许松青先生、陈习良先生、杨小龙先生、尹荔松先生、卢北京先生为公司第三届董事会董事候选人，其中杨小龙先生、尹荔松先生、卢北京先生为独立董事候选人。上述董事的任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　根据公司董事任职情况，结合公司的具体经营业绩，拟定了广东台城制药股份有限公司董事津贴标准，独立董事每年领取津贴7.2万元，内部及外部董事均不领取津贴。董事候选人需经股东大会审议通过，成为公司董事后享受此项津贴。

　　上述董事候选人均符合《公司法》及《公司章程》关于董事任职资格的规定，

　　具体简历资料见附件。

　　表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、《关于修订公司章程的议案》

　　根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司当前实际情况，现将《广东台城制药股份有限公司章程》进行如下修订：

　　■

　　表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、《关于修订董事会议事规则的议案》

　　根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司当前实际情况，现将《董事会议事规则》进行如下修订：

　　■

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、《关于修订股东大会议事规则的议案》

　　根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司当前实际情况，现将《股东大会议事规则》进行如下修订：

　　■

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于2015年11月27日下午14:30点在公司会议室召开公司2015年第三次临时股东大会，审议公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第十七次会议议案中应提交股东大会表决的议案。内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 中国证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的股东大会通知公告。

　　特此公告。

　　广东台城制药股份有限公司

　　董事会

　　2015年11月12日

　　附件：

　　广东台城制药股份有限公司

　　第三届董事会董事候选人简历

　　[许丹青]：个人简历

　　■[许为高]：个人简历

　　■

　　[许松青]：个人简历

　　■

　　[陈习良]：个人简历

　　■

　　[杨小龙]：个人简历

　　■

　　[尹荔松]：个人简历

　　■

　　[卢北京]：个人简历

　　■

　　股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2015-083

　　广东台城制药股份有限公司

　　关于召开2015年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2015年11月11日召开第二届董事会第三十三次会议，现决定于2015年11月27日下午2:30在公司会议室召开2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　3、 会议时间：2015年11月27日下午2:30

　　（1）现场会议召开时间：2015年11月27日下午2:30；

　　（2）网络投票时间：2015年11月26日-2015年11月27日。其中，通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所[微博]互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月26日15:00至2015年11月27日15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼会议室

　　5、会议主持人：董事长许丹青先生

　　6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　7、股权登记日：2015年11月20日

　　8、会议出席对象：

　　（1）截至2015年11月20日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议的事项

　　1、《关于公司董事会换届选举的议案》

　　2、《关于修订公司章程的议案》

　　3、《关于修订董事会议事规则的议案》

　　4、《关于修订股东大会议事规则的议案》

　　5、《关于公司监事会换届选举的议案》

　　上述5个议案已经公司2015年11月11日召开的第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过。相关董事会、监事会决议公告及其他公告文件已刊登于 2015年11月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2015年11月23日（上午8:00～12:00，下午13:30～17:30）；

　　2、登记地点：广东台城制药股份有限公司二楼证券部办公室；

　　3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年11月23日17:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼证券部办公室，邮编：529200，信函请注明“2015年第三次临时股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362728。

　　2、投票简称：台城投票。

　　3、投票时间：2015年11月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　■

　　(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　　■

　　(4)在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见， 则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

　　（5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（6） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所[微博]交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　(二) 通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月26日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年11月27日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　（1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。

　　（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用； 如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　　（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“台城制药2015年第三次临时股东大会投票”；

　　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

　　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

　　（4）确认并发送投票结果。

　　（三）网络投票其他注意事项

　　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

　　2、会议联系方式

　　联系人：江文捷

　　联系电话：0750-5627588

　　联系传真：0750-5627000

　　联系邮箱：gdtczy@vip.sina.com

　　联系地点：广东省台山市北坑工业园 广东台城制药股份有限公司二楼证券事务部

　　邮政编码：529200

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第三十三次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十七次会议决议

　　3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　附件一：授权委托书

　　附件二：参会回执

　　广东台城制药股份有限公司

　　董事会

　　2015年11月12日

　　附件一：授权委托书

　　广东台城制药股份有限公司

　　2015年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席广东台城制药股份有限公司2015年第三次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会第1-5项议案的表决意见：

　　■

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：年月日

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：股

　　委托人股东账号：

　　受托人签名： 年月日

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　说明：1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　3、单位委托须加盖单位公章；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件二：参会回执

　　参 会 回 执

　　致：广东台城制药股份有限公司

　　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东台城制药股份有限公司于2015年11月27日下午2:30举行的2015年第三次临时股东大会。

　　股东姓名或名称(签字或盖章)：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　持股数： 股

　　股东账号：

　　联系电话：

　　签署日期：年月日

　　注： 1、请拟参加股东大会的股东于2015年11月23日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提

　　供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

　　2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2015-084

　　广东台城制药股份有限公司

　　第三届监事会职工代表

　　监事选举的公告

　　本公司及董事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，公司2015年第一次职工代表大会于2015年6月15日通过民主选举方式，选举黄小兵先生为公司第三届监事会职工代表监事。黄小兵先生将与公司2015年第三次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　广东台城制药股份有限公司

　　董事会

　　2015年11月12日

　　附件：职工代表监事简历

　　黄小兵先生：1971年出生；大专学历；中国国籍，无永久境外居留权；2009年6月至今，在广东台城制药股份有限公司工作，任市场营销部区域经理。

　　黄小兵先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2015-085

　　广东台城制药股份有限公司

　　第二届监事会第十七次

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2015年11月11日上午08：00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司监事会拟进行换届选举，同意提名杜永春先生、陈光廷先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名第三届监事会职工监事黄小兵先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

　　上述监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；亦不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。

　　监事候选人简历参见本公告附件。本项议案尚提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东台城制药股份有限公司

　　监事会

　　2015年11月12日

　　附件：

　　广东台城制药股份有限公司

　　第三届监事会股东代表监事候选人简历

　　[杜永春]：个人简历

　　■

　　[陈光廷]：个人简历

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