证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2015-060
南方汇通股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2015年11月2日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知，由于本次董事会会议通知发出时间距会议召开时间不足十日，公司全体董事签署了《关于同意于2015年11月6日召开董事会会议的意见书》。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2015年11月6日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议:
(一)审议通过了《关于参股贵州银行股份有限公司的议案》，同意以公司自有资金不超过20000万元参与贵州银行股份有限公司(简称“贵州银行”)增资扩股，并授权公司管理层办理本次参股贵州银行的具体事宜。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
本事项详见与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”(网址:www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于参股贵州银行股份有限公司的对外投资公告》(2015-061)。
(二)审议通过《关于向控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司提供10000万元担保额度的议案》。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
本事项详见与本公告同时刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《南方汇通股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-062)。
五、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会纪要;
(二)深交所[微博]要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会
2015年11月6日
证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2015-061
南方汇通股份有限公司
关于拟参股贵州银行股份有限公司的
对外投资公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
(一)公司拟以自有资金投资不超过20000万元参与贵州银行股份有限公司(简称“贵州银行”)增资扩股。贵州银行本次增资扩股的股价以2015年6月30日经中介机构审计确认的每股净资产为基准，参照2015年9月30日每股净资产确定，为每股1.56元。
(二)本事项于2015年11月6日经公司第四届董事会第三十七次会议审议，全体董事表决通过。详情见与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”(网址:www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司第四届董事会第三十七次会议公告》(公告编号:2015-060)。
(三)根据《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》及本公司《公司章程》的相关规定，本事项须董事会审议批准，本事项不须提交股东大会审议。
(四)本次增资的协议拟于董事会审议批准后签署。
(五)本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。
二、贵州银行的相关情况
(一)基本情况
1、名称:贵州银行股份有限公司
2、注册地址:贵州省贵阳市新华路19号
3、企业类型:股份有限公司(非上市，国有控股)
4、法定代表人:肖瑞彦
5、注册资本:324121万元
6、经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;财务顾问、企业年金、资信调查、咨询、见证业务;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。
7、历史沿革:贵州银行是贵州省委、省政府为进一步落实国发2号文件精神，优化整合金融资源，更好地支持贵州经济社会、中小微企业和“三农”发展，按照“国有主导、企业自愿、市场运作、风险可控、符合监管”的原则，以遵义市商业银行、六盘水市商业银行、安顺市商业银行为基础合并重组设立的省级地方法人金融机构，是贵州省委、省政府直接领导的国有大一型企业。贵州银行于2012年10月11日正式挂牌开业，注册地、总部设在贵州省贵阳市。开业近三年来，贵州银行在公司治理、业务发展、队伍建设、机构建设、内部管理等方面取得了长足进展和优异业绩。截至2015年6月30日，全行员工3583人。营业机构149家，实现了9个市州本级及部分经济强县支行的覆盖。
(二)股权结构及前十大股东情况
本次贵州银行增资20亿股，增资前贵州银行总股本71.99亿股，其中国家股及国有法人股占比63.95%，民营及个人股占比36.05%。
本次增资扩股前前十大股东情况:
■
本次增资扩股后贵州银行总股数为91.99亿股。
(三)近一年又一期财务数据
单位:人民币亿元
■
注:2015年1-6月利润表未经审计。
三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
(一)投资目的及影响
贵州银行成立三年以来，稳健发展，为股东提供了稳定的投资回报，具有较为完善公司治理及内部控制体系。当前贵州经济进入快速发展时期，为贵州银行的业务发展提供了良好的机遇。本次投资贵州银行，有利于公司优化资本结构，为公司带来长期稳定的投资收益，进一步提高公司的综合价值。
本次投入资金为公司自有资金，经公司财务人员测算，本次投资不影响公司各项业务的正常经营。
(二)投资风险
银行业的经营业绩主要受到国家金融货币政策的变化及国内经济下行的影响，其经营业绩波动可能对公司投资收益产生影响。由于贵州银行为非上市股份有限公司，公司持有其股份存在流动性风险。
四、公司将关注本事项的进展情况，根据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
(一)董事会会议纪要;
(二)深圳证券交易所[微博]要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会
2015年11月6日
证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2015-062
南方汇通股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
(一)公司向控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司(简称“时代沃顿”)提供10000万元贷款担保额度，担保期限为担保期限2015年11月6日至2016年11月5日。担保协议于2015年11月6日在贵阳市签署。
(二)本事项于2015年11月6日经公司第四届董事会第三十七次会议审议，全体董事表决通过。详情见与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”(网址:www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司第四届董事会第三十七次会议公告》(公告编号:2015-060)。
(三)本事项不构成关联交易。
(四)本事项不需提交股东大会审议批准。
二、时代沃顿的基本情况
公司名称:贵阳时代沃顿科技有限公司
公司类型:有限责任公司(国有控股)
住所:贵阳市高新区南方汇通科技工业园办公大楼二楼206号
法定代表人:蔡志奇
注册资本:2631万元人民币
成立日期:2006年7月28日
经营范围:复合反渗透膜、纳滤膜及其他膜分离材料产品的研制、生产、销售，饮水、纯净水、海水和苦咸水处理的淡化装置，工业用水、污水处理设备的设计、生产、销售，承接水处理工程和技术咨询服务等。
时代沃顿最近一年又一期的财务数据如下:
单位:(人民币万元)
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注: 2015年1-9月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司向控股子公司时代沃顿提供10000万元贷款担保额度，担保期限为2015年11月6日至2016年11月5日。公司按照同期金融机构贷款利息收取10%的担保费用。时代沃顿以其沙文园区同等价值固定资产进行抵押担保作为反担保。
四、董事会意见
(一)本次向时代沃顿提供担保是为了其在贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园的项目提供流动资金，有利于该项目的顺利实施。
(二)时代沃顿经营情况良好，财务状况健康，具备良好的偿还能力。
(三)本次担保公司将按照同期金融机构贷款利息收取10%的担保费用，定价方法符合公允原则，符合公司和公司全体股东的利益。
(四)担保协议中约定了时代沃顿以其沙文园区同等价值固定资产向公司提供反担保，能够保障公司的利益。
基于上述情况，公司董事会同意向时代沃顿提供10000万元担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司向控股子公司提供担保额度为10000万元，占公司2014年末经审计净资产的9.16%。最近连续十二个月公司向控股子公司提供担保额度合计18000万元，占公司2014年末经审计净资产的16.49%，占公司2014年末经审计总资产的11.45%。除上述担保事项外，公司及公司控股子公司无其他提供担保事项，也无提供担保逾期未偿还的情况。
南方汇通股份有限公司董事会
2015年11月6日
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