上海物资贸易股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2未出席董事情况

　　■

　　1.3公司负责人秦青林、主管会计工作负责人许伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄轶琛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）关于公司因信息披露违法违规受到中国证监会[微博]上海监管局行政处罚后，投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由，向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求本公司就前述信息披露违法违规行为承担民事赔偿责任（公告编号：临2015-025、030）。截止目前，本案尚未开庭审理。

　　（2）关于公司所属无锡金属材料分公司、全资子公司上海乾通金属材料有限公司和控股子公司上海物贸炉料有限公司，与山西省绛县明迈特有限公司、山西金石大国际贸易有限公司、天津大恒国际贸易有限公司所签订的《购销合同》履行的最新进展情况详见公司于2015年10月20日披露的公告（编号：临2015-037）。

　　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　公司预计年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损。主要原因为公司所属无锡金属材料分公司、全资子公司上海乾通金属材料有限公司和控股子公司上海物贸炉料有限公司，与山西省绛县明迈特有限公司、山西金石大国际贸易有限公司、天津大恒国际贸易有限公司所签订的《购销合同》发生了逾期未履行的情况，公司对预付款项计提大额减值准备。

　　公司名称 上海物资贸易股份有限公司

　　法定代表人 秦青林

　　日期 2015-10-30

　　证券简称：上海物贸证券代码：A股 600822 编号：临2015－041

　　物贸B股B股 900927

　　上海物资贸易股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第十次会议于2015年10月30日上午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事7名。董事陶清、成冠俊因另有公务未出席会议，书面委托董事杨阿国、钱丽萍出席并代为行使表决权。会议由公司董事长秦青林主持会议。公司监事及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：

　　一、 审议通过了关于2015年第三季度报告计提预付账款减值准备的议案；

　　本公司所属无锡金属材料分公司（以下简称“物贸无锡分公司”）、全资子公司上海乾通金属材料有限公司（以下简称“乾通金属”）和控股子公司上海物贸炉料有限公司（持股比例51%，以下简称“物贸炉料”），与山西省绛县明迈特有限公司、山西金石大国际贸易有限公司、天津大恒国际贸易有限公司（以下简称“山西明迈特”、“山西金石大”、“天津大恒”）所签订的关于铬矿业务的《购销合同》，自2015年6月起至9月陆续发生了逾期未履约的情况。

　　对此情况，公司已派人与对方持续沟通，谋求解决方案。2015年9月11日，公司获得了山西明迈特承诺部分履行合同的书面文件，但截至目前仍未有实质进展。因此，公司将在2015年第三季度报告中继续对已到期未履约合同的预付款计提减值准备：

　　■

　　2015年半年度报告中，公司已对6月份到期未履行合同的预付款项计提了减值准备，金额为10，451.75万元。至此，公司对山西明迈特等企业未履约合同的预付款项计提的减值准备累计金额为75，902.32万元。

　　二、 审议通过了关于2015年第三季度报告的议案。

　　特此公告。

　　上海物资贸易股份有限公司董事会

　　2015年10月31日

　　证券简称：上海物贸证券代码：A股 600822 编号：临2015－042

　　物贸B股B股 900927

　　上海物资贸易股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　公司第七届监事会第九次会议于2015年10月30日上午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吕勇先生主持。

　　一、会议审议了“公司2015年第三季度报告”，认为：

　　1、2015年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2015年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、提出本意见前，没有发现参与公司2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、会议审议了关于“2015年第三季度报告计提预付账款减值准备的议案”。

　　会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。

　　会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。

　　特此公告。

　　上海物资贸易股份有限公司监事会

　　2015年10月31日

　　证券简称：上海物贸证券代码：A股600822 编号：临2015－043

　　物贸B股B股 900927

　　上海物资贸易股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2015年10月30日，公司董事会收到独立董事郭永清先生的书面辞职报告。因个人工作变动原因，郭永清先生请求辞去公司独立董事职务。

　　根据有关法律、法规及《上海物资贸易股份有限公司章程》的规定，因郭永清先生辞职将导致公司董事会中的独立董事所占比例低于法定人数，郭永清先生的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。

　　公司对郭永清先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　上海物资贸易股份有限公司董事会

　　2015年10月31日

　　公司代码：600822 900927 公司简称：上海物贸物贸B股

　　2015年第三季度报告THE_END