股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2015-058
广东韶能集团股份有限公司
关于第八届董事会第十四次会议决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
按照相关规定，现将我公司于2015年10月30日披露的《关于第八届董事会第十四次会议决议公告》更正如下：
一、更正前：
广东韶能集团股份有限公司于2014年10月19日以书面方式发出了关于召开第八届董事会第十四次会议的通知，第八届董事会第十四次会议于2014年10月30日在公司18楼如期召开。
二、更正后：
广东韶能集团股份有限公司于2015年10月19日以书面方式发出了关于召开第八届董事会第十四次会议的通知，第八届董事会第十四次会议于2015年10月30日在公司18楼如期召开。
公司第八届董事会第十四次会议决议公告的其他内容不变。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2015年10月30日
股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2015-059
广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
广东韶能集团股份有限公司于2015年10月19日以书面方式发出了关于召开第八届董事会第十四次会议的通知，第八届董事会第十四次会议于2015年10月30日在公司18楼如期召开。应到董事九名，实到九名。董事陈来泉、肖南贵、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金，独立董事龚艳萍、陈明、向才菊出席本次会议，会议由董事长陈来泉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了2015年第三季度报告。（9票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董事会
2015年10月30日
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