（上接189版）
表10 发行人最近两年及一期主要负债构成情况
单位：万元（比例除外）
■
截至2013年12月31日、2014年12月31日及2015年6月30日，公司的负债规模分别为2，461，842.96万元、2，451，516.18万元及2，625，856.95万元。报告期内各期末，流动负债占负债总额的比重分别为85.84%、85.61%及82.97%，非流动负债占负债总额的比重分别为14.16%、14.39%及17.03%，短期负债占比相对过高，短期偿债压力大，负债结构有待优化。公司正通过债券融资等多元化融资途径，改善债务结构，降低财务风险。
3、现金流量分析
公司最近两年及一期的现金流量情况如下：
表11 发行人最近两年及一期现金流量分析
单位：万元
■
（1）经营活动现金流量分析
报告期内，公司经营活动现金流入分别为3，303，211.23万元、3，062，639.72万元及1，222，904.85万元；同期，经营活动现金流出分别为2，968，768.11万元、2，571，492.17万元及1，051，344.64万元。经营活动现金流入以销售商品、提供劳务收到的现金为主，2014年销售商品、提供劳务收到的现金3，040，606.76万元；经营活动现金流出以购买商品、接受劳务为主，2014年购买商品、接受劳务支出的现金为2，571，492.17万元；2014年，公司经营活动现金流量净额491，147.55万元，较2013年同比增长46.86%，主要系公司为克服行业景气下行的影响，坚持“低库存”运营，铁矿石采购量大幅下降所致，2014年购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少397，275.95万元。
（2）投资活动现金流量分析
报告期内，公司投资活动现金流量净额为-98，417.14万元、-84，183.58万元及-30，602.37万元。公司投资活动现金流出主要为构建固定资产、无形资产等支付的现金85，656.24万元，同比下降14.04%，主要系公司为应对行业景气度下滑的危机，减缓了固定资产、无形资产投资力度所致。
（3）筹资活动现金流量分析
报告期内，公司投资活动现金流量净额分别为-427，947.21万元、-412，697.86万元及-86，122.45万元。2014年筹资活动现金流入818，734.37万元，其中取得借款收到现金758，734.37万元；2014年，公司筹资活动现金流出1，231，432.23万元，其中偿还债务支付现金948，703.71万元。支付的其他与筹资活动有关的现金为162，641.91万元，较2013年增加126.15%，主要为支付银行承兑保证金和支付售后回租融资款本金。
从整体现金流量情况分析，报告期内公司经营活动获现能力有所改善，投资支出有所放缓，公司外部筹资压力有所减轻，筹资活动产生的现金流用于偿还部分银行借款。
4、偿债能力分析
发行人最近二年及一期偿债能力主要指标如下：
表12 发行人最近两年及一期偿债能力分析
■
报告期内，从短期偿债指标来看，公司的流动比率和速动比率有所上升，2014年底两项指标分别为0.61和0.31。速动比率较流动比率上升幅度大主要系公司存货占比下降所致。整体看，跟踪期内，公司短期偿债能力有所增强，但短期偿债压力依然很大，流动资产不足以覆盖流动负债。
报告期内，从长期指标来看，公司资产负债率分别为76.77%、76.67%及78.88%，资产负债率水平较高，偿债压力较大。2014年公司有息债务总额较2013年减少89，172.25万元，有息负债规模较少。报告期内有息资产负债率分别为56.05%、53.03%及54.19%，2014年公司有息资产负债率较2013年下降。2015年半年末，公司有息负债总额较2014年有所增加，主要系公司签订融资租赁合同，长期应付款增加所致。从EBITDA指标来看，2014年公司利息保障倍数为2.04，较2013年的1.86倍有所上升，公司整体长期偿债能力较2013年有所改善。
5、营运能力分析
发行人最近二年及一期营运能力主要指标如下：
表13 发行人最近两年及一期营运能力分析
单位：万元
■
发行人2013年、2014年及2015年半年度应收账款周转率分别为121.26、103.99及19.84。由于公司重点客户及特殊钢种改变付款方式，应收账款规模增加39.57%，而受钢铁行业低迷影响，营业总收入上升幅度过小，导致2014年应收账款周转率较2013年有所下降。报告期内，存货周转率分别为3.33、3.61及1.65，2014年存货周转能力略有提高，主要由于公司为应对国内钢铁需求进入负增长的新常态，积极采取了降本增效的措施，坚持“低存货”运行，2014年公司存货规模下降12.95%。2014年公司总资产周转率为0.84，与2013年相比波动较小。
面对较为严峻的行业环境，公司积极转变生产经营模式，加快由“生产型”向“市场型”转变，构建了以低成本战略为核心，以市场为导向，快速反应、灵活高效的生产经营模式，使公司能够保持较为良好的营运能力。
6、盈利能力分析
发行人最近两年及一期盈利能力主要指标如下：
表14 发行人最近两年及一期盈利能力分析
单位：万元（比例除外）
■
2013年-2015年半年度，公司主营业务收入分别为2，585，561.58万元、2，653，425.30万元及1，100，519.47万元，各年度占营业收入的比重均维持在98%以上。在收入构成方面，板材销售收入是营业收入的主要来源，2014年占营业总收入的比重为61.13%，其次，建材收入也是营业收入的重要来源，2014年占营业总收入的比重为17.19%。公司通过产业结构调整、产品品种结构调整，积极发展板材生产与销售，板材销售收入者占比稳步增加，建材销售收入占比逐步减少。
2014年，面对钢铁需求进入负增长的“新常态”，公司以“适应市场、提高效益”为中心，推进生产经营模式和低成本运行，推进品种研发和市场拓展，生产经营扭转了被动局面，总体保持了良好发展态势。2014年全年，公司铁、钢、材产量分别达到844万吨、849万吨、841万吨。2014年全年，实现营业收入2，685，175.97万元，较上年增加2.73%，实现净利润3，342.26万元，同比减少16.46%。
2015年半年度，宏观经济下行压力不断加大，钢材价格持续下跌，钢铁行业整体进入“严冬”。公司以“适应市场、提高效益”为指导，全力抓低成本运行，抓营销体制创新，抓管理系统优化，抓环境综合治理，生产经营总体保持了稳定态势。2015年上半年实现营业收入1，117，321.21万元、较上年同期减少18.79%。
总体来看，公司仍面临复杂的经济形势及低迷的行业前景，公司经营压力依然较大。
7、盈利能力可持续性
2015年，公司面临的形势依然复杂严峻，各种不稳定、不确定因素较多。国民经济增速放缓，经济下行压力依然较大；钢铁行业供大于求矛盾仍然突出，需求增长动力不足；钢材价格易跌难涨；钢铁企业微利或亏损经营的“新常态”将会持续。
目前河南省中原经济区、郑州航空港经济综合实验区建设全面推进，新型工业化、城镇化进程不断加快，中部地区承接制造业等产业转移也将加快，河南省明确提出要建设先进制造业大省，公司的区位优势、市场优势将会越来越明显。经过实践和努力，公司调整理顺体制机制、变革生产经营模式、推进低成本运行，积累了许多成功经验，降本增盈的路径和措施越来越清晰。公司将坚持以“适应市场、提高效益”为指导思想，坚定不移地推进低成本战略、服务型钢铁战略、国际化战略，依靠管理、依靠技术、依靠人力资本，在全面降本、全面增效、全面挖潜、全面堵漏洞上下功夫，全方位加大工作力度，提升经营发展的质量效益。
8、未来业务发展目标
公司2015年的生产经营计划为：铁、钢、材产量分别为920万吨、914万吨、886万吨，销售收入为300亿元。为实现上述目标，重点做好以下工作：
（1）纵深推进铁前一体化降本，深入挖掘铁水降本潜能
要坚持“经济料”方针。继续坚定不移地把采购和使用经济料、经济煤作为铁前降本的重要前提，把“经济料”方针贯穿到各个工序、各个环节，做到全系统、全方位、全覆盖。要积极开辟新的资源渠道，拓宽采购范围和领域，加大经济资源采购力度。要坚持“一体化”协同。进一步完善铁前降本机制，实现采购、生产、技术、操作的有机融合。要坚持采购与使用相结合，不断完善原燃料价效评定体系，根据铁前用料需求和实际使用效果，科学调整各类资源的采购比例，提高采购的性价比。要坚持“低库存”策略。明确大宗原燃料和各类物资的控制目标，在保证生产基本需要的基础上，控制好铁矿石、煤炭、备品备件等各类物资的库存，加快资金周转，减少资金占用，规避市场波动下行带来的经营风险。
（2）发挥产销研协同优势，提升钢后一体化降本增效水平
2015年，要着力在钢后降本增效上实现新的突破。钢后降本要借鉴铁前降本的成功经验，建立起一整套行之有效的工作机制。理顺管理流程，加大工作力度，实现有序运转。要启动成本倒逼机制，明确分阶段成本降低目标，倒逼各个环节应该采取的具体举措，制定出详细的工作方案。钢后系统要眼睛向内，苦练内功，盯紧关键成本指标，找准对标企业和产线，制定对标方案，建立钢后标准成本体系，实现钢后成本的显著降低。要着力降低钢铁料消耗，提高品种钢冶炼命中率，提高轧钢一次成材率，降低带出品比例，切实降低冶炼成本和轧制费用；要加强质量管理，完善质量防控体系，减少质量波动降成本。要强化产销研一体化运行，统筹配置产销研资源，实现产销研的有机统一和系统联动，提高市场适应能力和产品创效能力。特别要高度重视和充分发挥销售的龙头作用，销售系统要提高市场敏感性，广泛搜集市场信息，加强营销战略和策略研究，集中精力研究市场，把握市场动向，了解顾客发展需求。要以提高吨材售价为目标，紧盯重点区域和重点用户，优化市场布局，拓展市场空间，发展直供直销。要按照服务型钢铁战略要求，加快钢铁生产商向综合服务商转变，提升服务客户能力，建立技术型专业化服务团队，积极为用户提供整体解决方案。
（3）强化管理创新，激发企业经营活力
一是要调整优化和充分发挥各项管理职能。要突出管理创新，大胆解放思想，转变观念，创新思维，敢于颠覆传统管理理念，勇于创新管理方式和管理方法，着力构建更加灵活高效，更加符合打赢生存保卫战要求的经营管理模式。要突出担当意识，敢于动真碰硬，积极承担压力，主动思考、发现、提出和解决问题。
二是要加强财务管理。要加强预算管理，强化预算的严肃性，确保预算目标实现；要加强货款回收管理，强化刚性约束；要进一步提升融资能力，拓宽融资渠道，多方位筹集资金，确保资金链安全；要提高资金利用效率，严控各类物资库存，减少资金占用，加快资金周转；要加大资本运作力度，通过资本运作，优化资本结构、资产结构和负债结构，有效降低负债率，减少财务费用。
三是要优化人力资源配置。要按照提高效率、增创效益的思路，把人力资源优化与减少外委结合起来，替代外委、替代劳务、替代外购，不断提高全员劳动效率。要针对钢铁板块人均产钢与先进企业差距大的现状，提高钢铁产业的劳动生产率。
四是要加强设备管理、安全管理。要强化设备运行管理，增强对设备隐患的预知预防预控能力，严格工艺纪律和操作规程，严控各类设备事故发生。要严格落实安全生产责任制，坚持管生产必须管安全，管业务必须管安全，健全完善安全生产的长效机制，加强专项整治与重大风险管控。
（4）加强环保能源管理，提升可持续发展水平
随着新环保法的实施，国家对环境保护的约束越来越严，要切实树立环保优先理念，，加快实现绿色转型与清洁生产，实现可持续发展。要抓好环保项目建设，对于缺失的环保设施要加大投资力度，做到专款专用、重点倾斜；要加强环保管理，实现关口前移、重心下移，严格制定环保工艺参数和操作标准，坚决杜绝不达标排放。要强化环境综合治理，抓好主要污染源点，特别是扬尘点的治理。要秉承绿色节约发展理念，全面抓好能源资源管理。要抓紧编制节能整体规划方案，梳理节能存在的问题，列出项目清单，系统规划，分步实施；要加快能源中心建设，切实做好水、电、风、气等能源动力介质的调配与平衡，促进一次能源节约减量和二次能源回收利用；继续提高焦化化产品、制氧副产品的回收率，提高固体废弃物综合利用水平，打造循环经济创效线，全面提升循环经济和节能减排水平。
根据公司整体规划，2015年计划固定资产投资116，867万元。其中新开工项目8个，计划投资额45，282万元；结转项目12个，计划投资71，585万元。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次债券发行总规模5亿元，公司拟将本次债券募集资金全部用于补充流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。该资金使用计划将有利于满足公司日常经营对流动资金的需求。
五、其他重要事项
（一）对外担保情况
截至2015年6月30日，本公司不存在对外担保情况。
（二）公司未决诉讼或仲裁事项
截至2015年6月30日，本公司无需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
2015年10月28日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：临2015-060
安阳钢铁股份有限公司为安阳钢铁集团有限
责任公司提供连带责任保证反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为补充流动资金，公司拟通过非公开发行的方式发行总额不超过人民币5亿元的2015年公司债券，债券期限不超过5年。安阳钢铁集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。依据《担保法》、《河南省省属企业担保管理暂行办法》的相关规定，要求安阳钢铁股份有限公司提供反担保。公司拟将安国用（45）第247（一）号国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。此次反担保系为公司控股股东提供担保，构成关联交易。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。该议案尚需经公司股东大会审议通过。
董事会审议该议案时，关联董事李涛先生、李存牢先生、张怀宾先生依法回避表决。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：安阳钢铁集团有限责任公司
2、注册资本：220，000万元
3、法定代表人：李涛
4、成立日期：1995年12月27日
5、注册地址：河南省安阳市殷都区梅园庄
6、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售。
与本公司的关系：安阳钢铁集团有限责任公司持有本公司60.14%的股权，是本公司的控股股东。
被担保人具体相关的产权及控制关系的方框图如下：
■
2014年经审计的主要财务数据：资产总额4，324，289万元，负债总额3，564，518万元，净资产759，771万元，资产负债率82.43%。2014年度实现总收入4，604，147万元，利润总额12，718万元，净利润5，984万元。
截至2015年6月30日未经审计的主要财务数据：资产总额4，471，121万元，负债总额3，696，321万元，净资产774，800万元，资产负债率82.67 %。2015年1-6月份实现总收入2，013，724万元，利润总额-49，319万元，净利润-50，167万元。
安阳钢铁集团有限责任公司信用等级为AA。
三、担保协议的主要内容
为补充流动资金，公司拟通过非公开发行的方式发行总额不超过人民币5亿元的2015年公司债券，债券期限不超过5年。安阳钢铁集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。依据《担保法》、《河南省省属企业担保管理暂行办法》的相关规定，要求安阳钢铁股份有限公司提供反担保。公司拟将安国用（45）第247（一）号国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。此次反担保系为公司控股股东提供担保，构成关联交易。公司董事会经审议，同意本公司拟将部分国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。
四、董事会意见
1、公司董事会认为：此次反担保事项的产生是公司拟通过非公开发行的方式发行总额不超过人民币5亿元的2015年公司债券，安阳钢铁集团有限责任公司为此进行担保所致。因此，公司同意为安阳钢铁集团有限责任公司提供相应反担保，其实质是为支持本公司自身的经营发展。本次为关联方提供反担保遵循客观、公平、对等的原则。
2、据公司董事会核实：被担保方安阳钢铁集团有限责任公司的发展前景与资信情况良好，业务广泛且经营稳定，资产安全性高，可偿还资金充足。公司董事会认为，本次反担保事项有利于本公司募集资金，不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见:
事前认可:
1、 公司拟将部分国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。此次反担保系为公司控股股东提供担保，也体现风险共担，利益共享的公平原则，不存在损害公司和股东，特别是非关联股东和中小股东的利益情形。此反担保有利于保障公司控股公司安阳钢铁集团有限责任公司的正常生产经营需要，履行公司作为第一大股东的职责，是可行的。
2、 请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。
3、同意将此议案提交公司董事会审议。
独立意见:
公司本次关联交易行为不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定，关联交易公平、合理，程序合法。
六、对公司影响:本次公司通过对安阳钢铁集团有限公司提供反担保，有利于保证安阳钢铁集团有限责任公司保持正常经营，有利于更好地推动公司生产经营有序地进行，经营业绩有更好地发展。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
2015年10月28日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：临2015-061
安阳钢铁股份有限公司关于
与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将9号焦炉部分设备以售后回租方式向信达金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为6亿元人民币，融资期限为5年，
●信达金融租赁有限公司与本公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司第七届董事会第十五次会议审议全票通过。
一、交易概述
公司于2015年10月28日与信达金融租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，以本公司9#焦炉部分设备与其进行售后回租融资租赁交易，融资金额为人民币60，000万元。上述融资租赁事项已经本公司第七届董事会第十五次会议（传真）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
二、交易对方情况介绍
交易对方：信达金融租赁有限公司
法定代表人：朱金叶
地址：兰州市东岗西路638号（兰州财富中心26层）
注册资本：人民币350524.8838万元
经营范围：融资租赁业务；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；接受承租人的租赁保证金；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物品变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
信达金融租赁有限公司与本公司及公司控股股东无关联关系。
三、交易主要内容：
1、租赁物：9号焦炉部分设备（详见清单）。
2、融资金额：人民币6亿元。
3、租赁方式：售后回租方式。
4、租赁期限：5年。
5、租赁利率：租赁利率为5.125 %。
6、租赁设备所有权：在租赁期间租赁设备所有权转归信达金融租赁有限公司所有，租赁期限届满，公司以人民币1元留购租赁设备，获得租赁物的所有权。
7、租赁物的保险：由公司办理租赁物的保险并支付保险费用。
8、合同的担保：提供担保，由安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任担保。
9、合同生效条件：合同签订之日起生效。
本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易，担保事项形成关联交易。通过融资业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于盘活固定资产、解决公司中长期资金需求、调节负债结构、优化财务指标，缓解资金压力。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的《融资租赁合同》及其他书面文件。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议（传真）决议。
2、《融资租赁合同》。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
2015年10月28日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：临2015-062
安阳钢铁股份有限公司为安阳钢铁集团有限责任
公司提供连带责任保证6亿元的反担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为改善公司融资结构，补充公司资金缺口，公司拟将9号焦炉部分设备以售后回租方式向信达金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为6亿元人民币，融资期限为5年，安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任担保，依据《担保法》、《河南省省属企业担保管理暂行办法》的相关规定，要求安阳钢铁股份有限公司提供反担保。公司拟将安国用（45）第267（一）号国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。此次反担保系为公司控股股东提供担保，构成关联交易。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。该议案尚需经公司股东大会审议通过。
董事会审议该议案时，关联董事李涛先生、李存牢先生、张怀宾先生依法回避表决。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：安阳钢铁集团有限责任公司
2、注册资本：220，000万元
3、法定代表人：李涛
4、成立日期：1995年12月27日
5、注册地址：河南省安阳市殷都区梅园庄
6、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售。
与本公司的关系：安阳钢铁集团有限责任公司持有本公司60.14%的股权，是本公司的控股股东。
被担保人具体相关的产权及控制关系的方框图如下：
■
2014年经审计的主要财务数据：资产总额4，324，289万元，负债总额3，564，518万元，净资产759，771万元，资产负债率82.43%。2014年度实现总收入4，604，147万元，利润总额12，718万元，净利润5，984万元。
截至2015年6月30日未经审计的主要财务数据：资产总额4，471，121万元，负债总额3，696，321万元，净资产774，800万元，资产负债率82.67 %。2015年1-6月份实现总收入2，013，724万元，利润总额-49，319万元，净利润-50，167万元。
安阳钢铁集团有限责任公司信用等级为AA。
三、担保协议的主要内容
为改善公司融资结构，补充公司资金缺口，公司拟将9号焦炉部分设备以售后回租方式向信达金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为6亿元人民币，融资期限为5年，安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任担保，依据《担保法》、《河南省省属企业担保管理暂行办法》的相关规定，要求安阳钢铁股份有限公司提供反担保。公司拟将安国用（45）第267（一）号国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。此次反担保系为公司控股股东提供担保，构成关联交易。
四、董事会意见
1、公司董事会认为：此次反担保事项的产生是公司因生产经营需要向信达金融租赁有限公司申请办理融资金额为五年期6亿元人民币的融资租赁业务，安阳钢铁集团有限责任公司为此笔贷款进行担保所致。因此，公司同意为安阳钢铁集团有限责任公司提供相应反担保，其实质是为支持本公司自身的经营发展。本次为关联方提供反担保遵循客观、公平、对等的原则。
2、据公司董事会核实：被担保方安阳钢铁集团有限责任公司的发展前景与资信情况良好，业务广泛且经营稳定，资产安全性高，可偿还资金充足。公司董事会认为，本次反担保事项有利于本公司争取融资租赁业务，财务风险小，不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见:
事前认可:
1、 公司拟将部分国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。此次反担保系为公司控股股东提供担保，也体现风险共担，利益共享的公平原则，不存在损害公司和股东，特别是非关联股东和中小股东的利益情形。此反担保有利于保障公司控股公司安阳钢铁集团有限责任公司的正常生产经营需要，履行公司作为第一大股东的职责，是可行的。
2、 请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。
3、同意将此议案提交公司董事会审议。
独立意见:
公司本次关联交易行为不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定，关联交易公平、合理，程序合法。
六、对公司影响:本次公司通过对安阳钢铁集团有限公司提供反担保，有利于保证安阳钢铁集团有限责任公司保持正常经营，有利于更好地推动公司生产经营有序地进行，经营业绩有更好地发展。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
2015年10月28日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁公告编号：2015-063
安阳钢铁股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年11月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所[微博]股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年11月17日8点30分
召开地点：安钢会展中心第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所[微博]股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年11月17日
至2015年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案（1）-（5）详见2015年10月30日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司第七届董事会第十五次会议决议公告》《公司第七届监事会第十六次会议决议公告》，公司将在上证所网站另行刊载《安阳钢铁股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：
3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3
应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(1)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。
(2)登记时间：2015年11月12日上午 8:00—11:30、下午2:00—5:30 。
(3)登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。
联系人：王乃浩王燕玲杨静华
联系电话：0372—3120175传真电话：0372—3120181 邮政编码：455004
六、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通费用自理。
2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份
证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2015年10月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安阳钢铁股份有限公司：
兹委 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月17日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：临2015-064
安阳钢铁股份有限公司关于推选职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》第二章第六十八条、《企业工会工作条例》第五章第三十七条之规定，安阳钢铁股份有限公司工会提名毛尽华、谷少党、刘战歌为安阳钢铁股份有限公司第八届董事会职工董事。安阳钢铁股份有限公司七届职工代表大会第二次联席会议经过认真审议，认为三位同志具备应有的条件，有较高的素质，熟悉企业情况，符合提名要求，一致同意毛尽华、谷少党、刘战歌为安阳钢铁股份有限公司董事会职工董事。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
2015年10月28日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：临2015-065
安阳钢铁股份有限公司关于推选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》第二章第六十八条、《企业工会工作条例》第五章第三十七条之规定，安阳钢铁股份有限公司工会提名傅培众、牛重军为安阳钢铁股份有限公司第八届监事会职工监事。安阳钢铁股份有限公司七届职工代表大会第二次联席会议经过认真审议，认为两位同志具备应有的条件，有较高的素质，熟悉企业情况，符合提名要求，一致同意傅培众、牛重军为安阳钢铁股份有限公司监事会职工监事。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司监事会
2015年10月28日THE_END
进入【新浪财经股吧】讨论
