一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高大林、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 东风电子科技股份有限公司
法定代表人 高大林
日期 2015-10-29
证券代码：600081 股票简称：东风科技编号：临2015-029
东风电子科技股份有限公司
第六届董事会2015年第三次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东风科技董事会已于2015年10月9日向全体董事以电子邮件方式发出了第六届董事会2015年第三次临时会议通知，第六届董事会2015年第三次临时会议于2015年10月28日在上海公司总部以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所[微博]股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了公司2015年第三季度报告及报告摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案全文见上海证券交易所[微博]网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技股份有
限公司2015年第三季度报告及报告摘要。
2. 审议通过了公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东分行申请综合授信额度人民币8000万元的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据市场情况，公司有意于向中国农业银行股份有限公司上海市浦东分行申请2016年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币8000万元（大写人民币捌仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑，期限为一年。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
3. 审议通过了公司向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请综合
授信人民币5000万元的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行流动资金借贷关系的良好合作，公司有意于向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请2016年度综合授信人民币5000万元（大写：人民币伍仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、承兑汇票，期限为一年。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
4. 审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
由于公司高级管理人员任期届满，根据公司董事会提名委员会2015年第一次会议决议，公司董事会提名委员会提名，公司董事会聘任江川先生为公司总经理；续聘王太斌先生为公司副总经理；续聘任天涯先生为公司董事会秘书；续聘任周法东先生为公司财务总监。
公司董事会对上届聘任的总经理严方敏先生在任期间所做出的努力，为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢，对上届公司高级管理人员在任期间给予本公司董事会的支持和帮助表示衷心的感谢。以上聘任人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。
附：江川、王太斌、周法东、天涯先生简历：
江川：男，1964年10月出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。曾先后任东风－汤姆森有限公司总经理、东风散热器有限公司副总经理、上海弗列加滤清器有限公司总经理、杭州东风日产柴汽车有限公司（后更名为东风日产柴汽车有限公司）总经理兼党委书记、东风悦达起亚汽车有限公司副总经理兼生产本部本部长。现任东风电子科技股份有限公司党委书记。
王太斌：男，1963年1月出生，大学本科，高级工程师，中共党员 。曾任东风襄樊仪表系统有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。现任东风电子科技股份有限公司副总经理。
周法东：男，1961年12月生，大学，高级会计师，中共党员。曾任东风汽车工业进出口公司财务部部长，华科公司（外援项目）任财务部部长，东风泵业有限公司总经理助理。现任东风电子科技股份有限公司财务总监兼计划财务部部长。
天涯：男，1963年5月出生，法学硕士，高级经济师，中共党员。先后在西安陆军学院、宁夏工学院、宁夏大学、上海发展律师事务所工作。现任东风电子科技股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。
5.审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据中国证监会[微博]《上市公司高级管理人员培训工作指引》、《上市公司董事会秘书培训实施细则》以及上海证券交易所《上市公司董事会秘书资格管理办法》的规定，续聘周群霞女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会期满。
附：周群霞女士简历：
周群霞，女，1962年7月出生，专科学历，2007年任职于公司证券事务部，从事证券事务代表工作。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2015年10月29日
报备文件
（一）公司第六届董事会2015年第三次临时会议决议
（二）公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
证券代码：600081 股票简称：东风科技编号：临2015-030
东风电子科技股份有限公司
第六届监事会2015年第五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
东风科技监事会已于2015年10月9日向全体监事以电子邮件方式发出了第六届监事会2015年第五次会议通知，第六届监事会2015年第五次会议于2015年10月28日在上海公司总部大会议室召开，会议由监事长杨庆杰先生主持，应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，公司高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了公司2015年第三季度报告及报告摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对2015年第三季度报告及摘要的审核意见：公司2015年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年前三季度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（1）监事会对公司依法运作情况的独立意见：
监事会认为报告期内公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，公司重大决策程序合法，公司进一步完善了内部控制体系，有效地防范了管理、经营和财务风险；公司高级管理人员能够勤勉尽职，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见：
监事会认为报告期内公司财务管理规范、有序，财务报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会[微博]和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的经营成果和财务状况，未发现参与报表编制和审核人员有违反保密规定的行为。
（3）监事会对公司关联交易情况的独立意见：
监事会认为公司在报告期内所进行的关联交易主要是正常经营过程中发生的商品购销往来，并遵循了公开、公平、公正以及市场化的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。
议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技股份
有限公司2015年第三季度报及报告摘要。
2.审议通过了公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东分行申请综合授信额度人民币8000万元的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据市场情况，公司有意于向中国农业银行股份有限公司上海市浦东分行申请2016年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币8000万元（大写人民币捌仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑，期限为一年。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
3.审议通过了公司向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请综合
授信人民币5000万元的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行流动资金借贷关系的良好合作，公司有意于向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请2016年度综合授信人民币5000万元（大写：人民币伍仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、承兑汇票，期限为一年。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司
监事会
2015年10月29日
报备文件
（一）公司第六届监事会2015年第五次会议决议
2015年第三季度报告
公司代码：600081 公司简称：东风科技THE_END
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