证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2015-37
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主管人员)郑文广声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2015年1-9月，公司屠宰生猪898万头，同比下降19.99%；生产高低温肉制品117.77万吨，同期下降6.32%；销售鲜冻肉及肉制品199.53万吨，同比下降6.11%，其中：销售鲜冻肉81.87万吨，同比下降2.78%，销售肉制品117.67万吨，同比下降8.29%；实现营业收入322.05亿元，同比下降2.86%；实现利润总额41.62亿元，同比下降0.61%；实现归属于母公司股东的净利润31.19亿元，同比下降1.37%。
（一）合并报表变动分析：单位：万元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 采购商品、接受劳务情况表
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2.出售商品、提供劳务情况表
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■
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
九、 分部报告
双汇发展2015年1-9月分部报告
单位：万元
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十、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2015- 38
河南双汇投资发展股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司于2015年10月17日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第二次会议的通知。
2、会议于2015年10月27日在双汇大厦九楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、会议应出席董事6人，实到董事6人（董事焦树阁先生以通讯表决的方式出席会议）。
4、会议由公司董事长万隆先生主持，公司监事、高级管理人员列席参加了会议。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2015年第三季度季度报告。
2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对下属子公司、分公司进行重组改制暨资产划转的议案》。
根据外部环境的变化和公司发展的需要，拟对两子公司和两分公司进行重组改制暨资产划转。
（1）拟将河南双汇投资发展股份有限公司内蒙古分公司（以下简称“内蒙古分公司”）的资产划转到内蒙古双汇食品有限公司（以下简称“内蒙古双汇”），相关联的债务重组到内蒙古双汇，全部业务及劳动力整合到内蒙古双汇。具体情况如下：
内蒙古分公司成立于2012年6月，分公司注册地址乌兰察布市集宁区解放路102号，经营范围：加工销售肉类食品。截止2014年12月31日，该公司总资产79220.56万元，净资产40000.00万元，2014年实现营业收入84625.14万元，营业利润15657.86万元，净利润13903.58万元，经营活动产生的现金流量净额10993.68万元。
内蒙古双汇成立于2015年10月，注册资本1000万元，本公司持有其100%的股权，公司注册地址乌兰察布市集宁区解放路102号，经营范围：加工销售肉类食品。
本次重组改制暨资产划转拟以2015年12月31日为基准日，完成后，本公司仍持内蒙古双汇100%的股权。经营范围不变。
（2）拟将河南双汇投资发展股份有限公司广东分公司（以下简称“广东分公司”）的资产划转到清远双汇食品有限公司（以下简称“清远双汇”），相关联的债务重组到清远双汇，广东分公司全部业务及劳动力整合到清远双汇。具体情况如下：
广东分公司成立于2012年6月，注册地址广东省清远市清新区太和镇107国道清新路段602号，经营范围：生猪屠宰、肉制品加工、速冻肉制品、食用动物油脂（猪油）加工、销售；农副产品收购；猪肠衣（盐渍猪肠衣）及其附属产品的加工、销售；医药中间体（肝素钠）的提取、销售；仓储服务；生产配套包装材料；研究开发新产品。截止2014年12月31日，该公司总资产85，322.87万元，净资产40，957.52万元，2014年实现营业收入189，533.19万元，营业利润16，936.44万元，净利润13，858.80万元，经营活动产生的现金流量净额7，217.12万元。
清远双汇成立于2015年10月，注册资本1000万元，本公司持有其100%的股权，公司注册地址广东省清远市清新区太和镇107国道清新路段602号，经营范围：生猪屠宰、肉制品加工、速冻肉制品、食用动物油脂（猪油）加工、销售；农副产品收购；猪肠衣（盐渍猪肠衣）及其附属产品的加工、销售；医药中间体（肝素钠）的提取、销售；仓储服务；生产配套包装材料；研究开发新产品。
本次重组改制暨资产划转拟以2015年12月31日为基准日，完成后，本公司仍持有清远双汇100%的股权。经营范围不变。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所[微博]要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十月二十七日
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