中国武夷实业股份有限公司

　　 证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2015-131

　　 董事长：丘亮新

　　 2015年10月

　　 第一节 重要提示

　　 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　 公司负责人丘亮新、主管会计工作负责人周辉芳及会计机构负责人(会计主管人员)林恩惠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　 第二节 主要财务数据及股东变化

　　 一、主要会计数据和财务指标

　　 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　 □ 是 √ 否

　　 ■

　　 非经常性损益项目和金额

　　 √ 适用 □ 不适用

　　 单位：元

　　 ■

　　 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　 □ 适用 √ 不适用

　　 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　　 单位：股

　　 ■

　　 ■

　　 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　 □ 是 √ 否

　　 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　　 □ 适用 √ 不适用

　　 第三节 重要事项

　　 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　　 √ 适用 □ 不适用

　　 （一）资产负债表项目

　　 1、本期货币资金较上年末增长45.71%，主要是本期银行借款放款，资金尚未投放以及国际工程板块资金回笼所致。

　　 2、本期预付账款较上年末增长69.95%，主要是本期预付工程款增加所致。

　　 3、本期其他应收款较上年末增长57.12%，主要是本期代垫合作项目款项增加所致。

　　 4、本期在建工程较上年末增长39.18%，主要是国外工程承包项目营地建设投资增加所致。

　　 5、本期短期借款较上年末增长68.43%，主要是本期短期借款放款所致。

　　 6、本期应付职工薪酬较上年末下降50.55%，主要是年初计提的应付职工薪酬本期发放所致。

　　 7、本期应付利息较上年末增长170%，主要是本期计提银行利随本清利息所致。

　　 8、本期其他应付款较上年末增长83.88%，主要是本期向母公司借款增加以及应付购买北京武夷少数股东股权的剩余款项所致。

　　 9、本期一年内到期的非流动负债较上年末下降54.04%，主要是银行借款到期所致。

　　 10、本期长期借款较上年末增长42.74%，主要是本期长期借款放款所致。

　　 11、本期资本公积较上年末下降88.96%，主要是本期收购北京武夷和南平名仕少数股东股权所致。

　　 12、本期少数股东权益较上年末下降37.95%，主要是本期收购北京武夷和南平名仕少数股东股权所致。

　　 （二）利润表项目

　　 1、本期营业税金及附加较上年同期增长68.96%，主要是本期房地产公司计提的营业税及土增税较上年同期增加所致。

　　 2、本期财务费用较上年同期增长64.86%，主要是本期汇兑损失，及银行借款增加相关的利息支出、银行顾问费等筹资费用增加所致。

　　 3、本期资产减值损失较上年同期增长5417.75%，主要是子公司福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司存货减值所致。

　　 4、本期投资收益较上年同期增长3878.19%，主要是本期处置3家子公司以及处置惠泉啤酒股票投资所得收益。

　　 5、本期营业外收入较上年同期增长131.45%，主要是本期赔偿利得和违约利得较上年同期增加所致。

　　 6、本期营业外支出较上年同期增长71.03%，主要是本期本期赔偿支出较上年同期增加所致。

　　 7、本期所得税费用较上年同期下降53.73%，主要是香港武夷集团有限公司认定为居民企业免征境外企业所得税，调整所得税费用所致。

　　 8、本期少数股东损益较上年同期下降109.43%，主要是本期少数股东投资的公司亏损增加所致。

　　 9、第三季度归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降98.89%，主要是本期汇兑损失大幅增加所致。

　　 （三）现金流量表项目

　　 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降188.28%，主要是本期房地产项目投入及工程预付款等经营活动现金流出较上年同期增加所致。

　　 2、本期 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降63.43%，主要是本期收购北京武夷等部分股权投资活动现金流出较上年同期增加所致。

　　 3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长203.06%，主要是本期金融机构借款等筹资活动现金流入较上年同期增加约12亿元所致。

　　 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　 □ 适用 √ 不适用

　　 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　　 √ 适用 □ 不适用

　　 ■

　　 四、对2015年度经营业绩的预计

　　 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　 □ 适用 √ 不适用

　　 五、证券投资情况

　　 □ 适用 √ 不适用

　　 公司报告期不存在证券投资。

　　 六、持有其他上市公司股权情况的说明

　　 √ 适用 □ 不适用

　　 公司期末持有惠泉啤酒股票1，215万股，占其总股本的 4.86%，期末账面价值1.215亿元。2015 年1-9月份，公司累计减持惠泉啤酒股票约326.26万股，产生收益约4，294.55万元。另外，公司于2015年7月30日至2015年7月31日通过兴证证券资产管理有限公司兴证资管阿尔法2015128定向资产管理计划增持惠泉啤酒股份33.24万股，期末账面价值332.40万元，占其总股本的0.13%。

　　 七、衍生品投资情况

　　 □ 适用 √ 不适用

　　 公司报告期不存在衍生品投资。

　　 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　 □ 适用 √ 不适用

　　 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　 九、违规对外担保情况

　　 □ 适用 √ 不适用

　　 公司报告期无违规对外担保情况。

　　 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　 □ 适用 √ 不适用

　　 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　 中国武夷实业股份有限公司董事会

　　 2015年10月28日

　　 证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2015-132

　　 中国武夷实业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 重要内容提示

　　 会议召开时间：2015年11月3日下午2：30

　　 会议召开地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室

　　 会议方式：现场方式和网络投票相结合

　　 经公司第五届董事会第24次会议审议通过，公司决定于2015年11月3日召开2015年第四次临时股东大会，2015年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2015-126)，具体内容如下：

　　 一、召开会议的基本情况

　　 1、本次股东大会为公司2015年第四次临时股东大会。

　　 2、本次股东大会由公司第五届董事会召集，经董事会五届24次会议决议召开。

　　 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　 4、会议召开的时间、方式：

　　 （1）现场会议于2015年11月3日(星期二)下午2：30召开。

　　 （2）通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的时间为2015年11月3日（星期二）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；

　　 （3）通过深圳证券交易所[微博]互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月2日15：00至2015年11月3日15：00期间的任意时间。

　　 （4）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　 5、出席对象：

　　 （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年10月28日。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　 （3）公司聘请的律师。

　　 6、会议地点：福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

　　 二、会议审议事项

　　 议案1：关于南京武宁房地产开发有限公司为南京名仕园置业有限公司3亿元银行贷款提供担保的议案

　　 以上议案于2015年10月14日经公司5届董事会第24次会议审议通过。内容详见2015年10月16日刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》、《中国武夷实业股份有限公司2015年第四次临时股东大会材料》（公告编号分别为2015－124、127）。

　　 三、会议登记方法

　　 1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件）、代理人居民身份证。

　　 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件）和代理人居民身份证。

　　 3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

　　 （二）登记时间：

　　 2015年11月2日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30

　　 （三）登记地点：

　　 福建省福州市五四89号置地广场4层公司董事会办公室

　　 四、参加网络投票的具体操作流程

　　 在本次股东大会上，股东可以通过深交所[微博]交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　 （一）通过深交所交易系统投票的程序

　　 1、投票代码： 360797

　　 2、投票简称：武夷投票

　　 3、投票时间：2015年11月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　 4、在投票当日，“武夷投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　 （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　 （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。议案应以相应的委托价格分别申报。

　　 表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　 ■

　　 （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　 表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　　 ■

　　 （4）本次股东大会只有一项议案，不设“总议案”。

　　 （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　 （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　 （二）通过互联网投票系统的投票程序

　　 1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月2日下午3：00，结束时间为2015年11月3日下午3：00。

　　 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

　　 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　 （三）网络投票其他注意事项

　　 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　 五、其他事项

　　 （一）现场会议联系方式：联系人：林金铸 罗东鑫

　　 地址：福建省福州市五四89号置地广场4层公司董事会办公室

　　 邮政编码：350003

　　 电话：0591-83170122 83170123传真：0591-83170222

　　 电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　 （二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　 六、备查文件

　　 1、董事会5届24次会议决议。

　　 中国武夷实业股份有限公司董事会

　　 2015年10月28日

　　 附件：

　　 授权委托书

　　 中国武夷实业股份有限公司：

　　 兹委托先生/女士（居民身份证号：）代表本人(公司)出席贵公司于2015年11月3日在福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2015年第四次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

　　 一、代理人是否具有表决权：

　　 □是□否

　　 如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

　　 二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

　　 ■

　　 三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

　　 □是□否

　　 委托人身份证号:

　　 营业执照号码(委托人为法人的)：

　　 持股数：

　　 股东深圳证券帐户卡号：

　　 代理人签名：

　　 股东签名(委托人为法人的需盖章)：

　　 法定代表人签名(委托人为法人的)：

　　 委托日期：年月日