证券代码：600243 证券简称：青海华鼎公告编号：临2015-041
青海华鼎实业股份有限公司关于收到
政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"）收到青海省科学技术厅补助200万元。用于青海省数控重型机床工程技术研究中心能力建设项目，建设年限为2015年至2017年。
以上政府补助公司将依据《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，将对公司2015年度及以后年度的损益产生积极影响。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
2015年10月29日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎公告编号：临2015-042
青海华鼎实业股份有限公司关于终止
重大资产重组事项投资者说明会
召开情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所[微博]《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定，青海华鼎实业股份有限公司（以下简称："青海华鼎"或"公司"）于2015年10月28日13:00-14：00 以网络互动方式召开了投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，现就会议召开情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
2015年10月28日，公司披露了《青海华鼎关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》，相关公告详见上海证券交易所[微博]网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》。 2015 年10月28日13:00-14：00，公司终止本次重大资产重组投资者说明会在上证所信息网络有限公司上证路演中心（网址为：http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开。
公司董事长于世光先生，董事、总经理杨拥军先生，董事、副总经理、董事会秘书刘文忠先生出席了本次投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况
公司就投资者在本次说明会提出的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：
1、投资者问：董事长您好，请问一下终止重组了，公司的新的机会在哪里？公司非公开发行的资金是用于哪些方面？公司是否在大型数控方面加大投入？
公司回答： 1）、公司目前的主营业务为从事机床产品、食品机械、电梯配件、照明设备等的研发、生产及销售，由于机床行业受到国内固定资产投资减速和制造业去过剩产能的影响，2009年以后国内机床行业发展增速下降，尤其是普通机床产品受到更严重的影响。由于支撑我国机床行业高速增长的大规模固定资产投资的动因已经出现根本性的改变，机床行业从高速增长回落。我国机床行业进入调整期，机床行业尤其是普通机床产品将处于行业下行通道，预计未来一段时间仍将继续处于供大于求的状态。近年来公司处在极力发展高端装备制造的同时，公司积极寻求新的利润增长点，特别是一直在寻找机遇进入符合国家产业政策的节能、环保、绿色能源、国防军工等领域，本次重组的目的就是想抓住机遇进入发展前景较好的光伏产业，提升公司的持续盈利能力和综合竞争力。但是由于交易双方就一些核心条款短期内无法达成一致，考虑到本次重大资产重组情况及面临的风险因素，公司认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，继续推进将面临较大不确定性。另外，已批复的公司2014年度非公开发行股票亟待进入发行实施阶段。为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。但是我们仍将已制定的方向寻求新的机遇。
2）、公司2014年度非公开发行股票资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金。
3）、高端制造产业符合国家产业政策，公司将继续坚持发展高端技术产品，进一步加大相关的研发投入。
2、投资者问：青海华鼎终止重大资产重组事项会不会是为了躲避市场风险？
公司回答:我们实实在在做重大资产重组事项，公司一直寻求有利于企业发展的资产重组机遇，本次重组是基于公司长期发展考虑，筹划进入光伏相关产业，加强公司的产业布局。自停牌以来，公司聘请的财务顾问等中介机构进行了长时间细致的尽职调查等工作。交易双发进行了长时间的沟通和磋商，但由于交易双方始终在一些交易核心条款上短期内很难达成一致意见。所以终止了本次重大资产重组事项，详见公司于2015年10月28日发布的《青海华鼎终止重大资产重组公告》。
3、投资者问：两次重组都是无疾而终，14年以来停牌时间接近开盘时间。这样对得起广大股民吗？
公司回答:两次重组的标的所处的行业均属于国家支持发展的行业，也符合公司的发展战略，但是在经过详细的尽职调查后发现一些对重组不成熟的因素和交易双方在核心条款上存在分歧，终止重大资产重组是出于谨慎性原则和维护公司利益及对全体股东负责的态度做出的决定。
4、投资者问：公司与谁重组没成功？
公司回答:鉴于公司与交易对方未签订本次重大资产重组有关框架性协议，按照双方相关保密协议条款，不披露交易对方具体名称。
5、投资者问:公司上市已经进15年了，建议公司积极参与资本市场，利用资本市场的优势发展主业加快转型，而且公司的市值不到20亿。请问一下，公司是否在未来考虑引入战略投资等方式参与资本市场吗？
公司回答:公司将选择什么方式参与资本市场运作，是由股东大会决定。
6、投资者问: 1）、重组对手，未确定；2）、交易方式，未确定；3）、标的资产，未确定；4）、中介事务所，未确定。什么都未确定，重组工作量大，不管怎么滴又是一个月，股权质押跌破平仓红线，找借口停牌动机十分明显。最后拖延到质押期限，来一个双方协商不成功复牌。
公司回答:交易的标的及中介机构我司都按相关进程确定，鉴于公司与交易对方未签订本次重大资产重组有关框架性协议，按照双方相关保密协议条款，不披露相关信息。
7、投资者问: 公司2014年度非公开发行股票资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金。届时公司的财务费用是否大额降低，盈利相当可观啊，不知银行态度如何？
公司回答:详见公司2014年度非公开发行方案。
8、投资者问: 开盘后你们如何保护投资者的利益？
公司回答:规范运作，稳健经营，积极寻求新的利润增长点。
9、投资者问: 请详细解释股权质押的情况及什么价位会出现平仓？
公司回答:公司大股东已做好相关预案，不会出现被平仓的可能。
10、投资者问: 请问重组没有成功，定增实施还继续吗？
公司回答: 公司2014年度非公开发行股票按计划实施中。
11、投资者问: 啥时复牌啊？
公司回答:公司将于2015年10月29日开市起复牌。
12、投资者问：青海华鼎后续有什么资本运作上的考虑， 三年期定增是否已经增资完成？
公司回答:敬请关注公司的相关公告，公司2014年度非公开发行已进入发行阶段，尚未完成。
公司希望大家今后能一如既往地继续关心和支持青海华鼎的发展。欢迎大家通过网络、通讯咨询和建言。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
2015年10月29日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎公告编号：临2015-043
青海华鼎实业股份有限公司股票复牌
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司（下称："青海华鼎"或"公司"）于2015年8月26日发布了《青海华鼎重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-028），公司拟筹划收购资产事项，该事项可能涉及到重大资产重组，公司股票自2015年8月26日起停牌。于2015年9月11日发布了《青海华鼎重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-031），公司筹划收购资产事项，该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，公司股票自2015年9月11日起继续停牌一个月。2015年10月10日公司发布了《青海华鼎重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-036），公司股票自2015年10月11日起继续停牌一个月。公司按照规定，每五个交易日披露了公司重大资产重组事项进展公告。
2015年10月28日公司发布了《青海华鼎终止重大资产重组公告》（公告编号：临2015-039），自公司进入重大资产重组程序以来，公司与交易对方积极推进本次重大资产重组事项，与交易对方经过数次的沟通与磋商，公司聘请的财务顾问等中介机构进行了长时间细致的尽职调查等工作。交易双方始终在业绩承诺和补偿等核心交易条款上存在分歧，短期内很难达成一致意见。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，考虑到本次重大资产重组情况及面临的风险因素，公司认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，继续推进将面临较大不确定性。另外，已批复的公司2014年度非公开发行股票亟待进入发行实施阶段。为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。
2015 年10月28日13:00-14:00时，公司在上证所信息网络有限公司上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）召开投资者说明会，就有关公司终止重大资产重组事项的情况向投资者进行了说明，内容详见公司于2015年10月29日公告的《青海华鼎关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临2015-042）。
按照相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年10月29日开市起复牌交易。公司对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
2015年10月29日
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