上海海博股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600708 证券简称：海博股份公告编号:临2015-038

　　上海海博股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海海博股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2015年10月16日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2015年10月27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由公司董事长张智刚主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

　　《关于开设募集资金银行专项账户的议案》

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司董事会决定在上海银行长宁支行开设募集资金银行专项账户，用于存放募集资金，该专户仅用于公司《上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的配套募集资金的存储和管理，不用于其他用途。

　　公司将在募集资金到账后，与保荐机构、上海银行长宁支行按照有关规定就上述募集资金专户存储事宜签署募集资金三方监管协议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海海博股份有限公司董事会

　　二○一五年十月二十八日THE_END

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