武汉祥龙电业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600769 证券简称：祥龙电业公告编号：临2015-030

　　武汉祥龙电业股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2015年10月16日以电子邮件、电话的方式发出召开第八届董事会第十次会议的通知。

　　（三） 公司第八届董事会第十次会议于2015年10月26日以通讯方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人.

　　（五）会议主持人为公司董事长杨雄先生。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《2015年第三季度报告》

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过。《武汉祥龙电业股份有限公司2015年第三季度报告》全文详见上海证券交易所[微博]网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任刘攀先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，

　　特此公告!

　　武汉祥龙电业股份有限公司董事会

　　2015年10月26日

　　附件：

　　刘攀先生简历

　　刘攀，中国国籍，1989年10月出生，本科学历。曾在中国建设银行武汉光谷支行工作，2015年4月入职公司，从事证券事务相关工作，2015年8月参加上海证券交易所[微博]第六十五期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》THE_END

进入【新浪财经股吧】讨论