证券代码：600984 证券简称：*ST建机 公告编号：2015-063
陕西建设机械股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年10月16日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市金花北路418号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任、侯任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、关于公司股东推荐董事候选人的议案
■
3、关于公司股东推荐监事候选人的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述第1项议案为重大表决事项，表决结果为同意票135，317，583票，占出席会议有效表决比例100%，超过表决权数三分之二，获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、易建胜
2、律师鉴证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司于2015年9月23日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所[微博]网站（www.sse.com.cn）上披露的召开2015年第二次临时股东大会的会议通知；
2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议；
3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司
2015年10月17日
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2015-064
陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司上海庞源机械租赁
有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：人民币5700万元，发生本次担保前公司对上海庞源机械租赁有限公司累计提供担保额度为人民币1500万元。
● 本次是否有反担保：无反担保
● 对外担保累计数量：人民币8400万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“建设机械”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会[微博]（以下简称“中国证监会[微博]”）核准。2015年8月14日，上海市工商行政管理局核准了上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）的股权变更，并换发了新的《营业执照》。庞源租赁100%股权已过户登记至建设机械，庞源租赁已成为建设机械的全资子公司。
为了缓解子公司庞源租赁资金较为紧张的状况，庞源租赁拟在交通银行股份有限公司上海青浦支行办理长短期借款5700万元，公司对该笔借款提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》规定的要求。
2、董事会表决情况
2015年10月16日，在公司一楼会议室召开了第五届董事会第十四次会议，审议了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司5700万元长短期借款提供连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在交通银行股份有限公司上海青浦支行申请办理的5700万元长短期借款提供连带责任保证担保。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票.
二、被担保人基本情况
1、注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路1838号第6号房A区-120；
2、法定代表人：柴昭一
3、注册资本：2.4亿元，2014年净资产为117，509万元。
3、经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理、批发、零售，装卸搬运服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、最近一年又一期财务数据：
单位：万元
■
三、担保的主要内容
庞源租赁拟在交通银行股份有限公司上海青浦支行申请办理5700万元长短期借款，由公司提供连带责任保证担保，期限三年。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
上海庞源机械租赁有限公司为本公司全资子公司，其组织机构健全、管理机制完善，风险控制能力较强；公司本次对子公司银行借款提供的连带责任保证担保，能够确保其经营与管理中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
上海庞源机械租赁有限公司作为公司的全资子公司，其管理制度完善，经营业绩良好，对公司未来的发展能起到较强的支撑作用；其注册资本2.4亿元，2014年经审计后的净资产为117，509万元，相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前为止，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币8400万元整，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1200万元最高额连带责任保证担保，为公司子公司庞源租赁提供人民币6900万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2014年经审计后净资产的14.24%；公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十七日
证券代码：600984 证券简称：*ST建机 公告编号：2015-065
陕西建设机械股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年11月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所[微博]股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年11月2日14点00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年11月2日至2015年11月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决议公告于2015年10月17日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2015年10月26日（星期一）在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于2015年10月28日、2015年10月29日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：白海红、石澜。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2015年10月17日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月2日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2015-066
陕西建设机械股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2015年9月28日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2015年10月16日上午9:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；
公司董事会推举董事柴昭一先生为公司第五届董事会副董事长。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于公司董事会专门委员会组成的议案》；
1、推举董事长杨宏军先生、独立董事李敏先生、董事申占东先生、董事柴昭一先生为公司第五届董事会战略委员会委员，董事长杨宏军先生为主任委员；
2、推举独立董事宋林先生、独立董事张敏女士、董事王志荣先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事宋林先生为主任委员；
3、推举独立董事张敏女士、独立董事宋林先生、董事李长安先生为公司第五届董事会审计委员会委员，独立董事张敏女士为主任委员；
4、推举独立董事李敏先生、独立董事宋林先生、董事长杨宏军先生为公司第五届董事会提名委员会委员，独立董事李敏先生为主任委员。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《关于为公司子公司上海庞源机械租赁有限公司5700万元长短期借款提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为公司子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保的公告》（公告编号2015-064）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2015-065）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述第三项议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十七日
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