证券代码：000833 证券简称：贵糖股份公告编号：2015–062
广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广西贵糖（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议于2015年10月16日在广州市中山大学[微博]人馆5号会议室召开，本次会议通知以书面、邮件和传真方式于2015年10月5日发出。参加本次会议的董事应到6人，实到6人，成员有：但昭学、王琦、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长但昭学先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司整体搬迁改造的议案》；
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司整体搬迁改造的方案》。
独立董事对该项议案无异议，发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》；
公司定于2015年11月3日（星期二）下午14：30 在公司第一会议室现场召开公司2015年第三次临时股东大会，审议《关于公司整体搬迁改造的议案》。
本次股东大会将同时采取网络投票的形式。会议通知详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成的6票，反对的0票，弃权的0票。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2015年10月16日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份公告编号：2015–063
广西贵糖（集团）股份有限公司
关于公司整体搬迁改造的议案
第一章项目背景
1.1 项目背景
2014年7月国务院发布《关于珠江－西江经济带发展规划的批复》，珠江－西江经济带发展正式上升为国家战略，以珠江区域带动西江区域发展，加快产业转移和结构升级，推动东中西部协调发展，构建新的开放型经济体系的区域发展思路，为推动区域协调发展和流域生态文明建设提供示范。
《珠江－西江经济带发展规划》明确提出要发展循环经济。鼓励符合条件的地区创建国家循环经济示范城市（县）。引导企业执行环境管理标准，提升清洁生产水平。完善再生资源回收体系，推进大宗工业废物、建筑和道路废弃物综合利用，提高生活垃圾资源化利用率，推广农业循环经济模式，提高农业废弃物资源利用水平。支持园区循环化改造工程，推进循环经济产业园区建设。
贵港市经济带区位优势独特、自然禀赋优良、航运条件优越、产业基础较好。贵港市政府抓住“珠江－西江经济带”上升为国家战略的历史机遇，加快新型工业化建设步伐，实施退二进三政策，推进产业集聚和转型升级。贵港市政府计划实施港口、产业、城市互动发展战略，推进和完善老工业区改造工程建设，加大现代化产业园的建设力度和循环经济的发展，加强生态环境保护建设。深入贯彻落实国家打造珠江-西江经济带的战略部署，拓宽粤桂合作渠道和基础，进一步促进贵港市经济更快更好地发展。贵港市委计划以贵港国家生态工业（制糖）示范园区为依托，重点在热电、制糖、造纸、环保餐饮用具和装修材料以及其他产业形成循环经济体系，打造循环经济产业集群，融入南宁半小时生活圈的规划。在华电贵港电厂周边规划5000亩用地，利用电厂余热和统一环保治理优势，打造制浆造纸产业集群、食品产业集群、森工产业集群，建设粤桂（贵港）热电循环经济产业园（下称产业园、园区）。未来还将根据开发情况继续扩充5000亩用地。园区的建设是贵港市政府对能源优化利用、环境综合治理、创建文明城市的新举措。
1.2 项目搬迁的必要性
本公司前身是广西贵县糖厂，1956年建成投产，是国家“一五”期间的重点建设项目之一。1993年8月完成股份制改造，1998年11月上市。公司经过50多年的技改扩建，滚动发展，已成长为以制糖、造纸为主的一类综合大型企业。
公司50多年来按照市政府规划和环保要求进行发展，但随着城市化进程的快速发展，老厂区已逐渐被城市发展所包围，对城市发展造成了影响，制约了城市的发展；厂区设备老化、工艺技术相对落后，生产效率低。公司积极响应国家关于珠江－西江经济带发展规划和贵港市政府提出整体搬迁号召，依据《国务院办公厅关于推进城区老工业搬迁改造的指导意见》(国发办[2014]9号)文及公司与贵港市人民政府签订的《搬迁补偿协议》，公司拟定分阶段将现有生产能力搬迁至贵港市城东、华电贵港电厂周边，产业园内约1500亩土地作为新厂区生产、生活、办公用地。
项目搬迁至园区，拟以园区内的华电贵港电厂为能源中心，实现热电联产，其中糖厂自备生物质热电站，缺口蒸汽从华电贵港电厂购买；园区水处理系统采用郁江水作为用水的水源，统一供水。园区建设统一的污水处理厂，集中处理污水，实施统一环保治理，实现物质循环使用，能量梯级利用，打造绿色环保产业集群。
公司利用搬迁契机淘汰落后的工艺和设备，提升装备自动化水平，实现产业转型升级、调整产品结构，成为市场需求增长快、区域市场条件好、盈利能力强的产品项目，全面提升产品竞争力、提高盈利水平，最终实现集约化、产业化、规模化经营。
通过搬迁，引进新技术、新工艺、新设备，可有效的将搬迁前落后的三废处理设施一次性更换。从而使三废排放直接达到国家最新的三废排放标准，达到国家发展委员会、环境保护部、工业和信息化部共同制定清洁生产指标，实现循环经济——减量化、再利用、资源化的目的。
搬迁项目建设可实现对传统行业的产业结构调整，使制糖、造纸行业多元化发展，打造糖、浆、纸产业基地，相互利用废物资源，实现资源利用的最大化，污染排放最小化，最终实现环境与经济的协调发展。同时还可以拉动园区农业、运输业、包装业、机械制造等行业的同步发展，增加企业的收益，创造就业机会，经济效益和社会效益显著，对提高贵港市整体经济实力，增加财政收入都起到十分重要的作用，同时也有利于贵糖股份长远发展，实现做大做强的目标，提高市场竞争力，提升企业品牌。
第二章整体搬迁项目建设方案
2.1 项目组成
贵糖股份整体搬迁技改工程建设内容主要有：日榨10000吨甘蔗热电循环糖厂项目、年产10.89万吨漂白浆项目、年产8万吨生活用纸项目、年产8万吨特种纸项目、办公生活配套项目等5个项目单元组成。
序号
项目单元名称
主要产品或服务
一期建设投资（万元）
二期建设投资
（万元）
建设用地（亩）
1
日榨10000吨甘蔗热电循环糖厂项目（一期）
原糖、白砂糖、赤砂糖
58，072.30
496
日榨10000吨甘蔗热电循环糖厂项目（二期）
精制糖
17，296.90
2
年产10.89万吨漂白浆项目
漂白蔗渣浆、漂白三剩物浆
50，493.13
400
3
年产8万吨生活用纸项目
中高档生活用纸
10，285.00
15，522.82
200
4
年产8万吨特种纸项目
特种纸
11，520.00
13，279.13
150
5
办公、生活配套项目
办公、生活配套
19，820.00
254
搬迁技改项目总计
150，190.43
46，098.85
1500
备注：一、二期建设投资总额为196，289.28万元。
2.2 项目建设规模及产品方案
2.2.1糖项目建设规模及产品方案
建设规模：日榨10000吨甘蔗热电循环糖厂项目建设工程按照两期进行建设。
一期建设日处理原料甘蔗10000吨亚硫酸法糖厂及配套热电、仓库等设施。正常榨季期间处理120万吨原料甘蔗，榨季生产时间为120天，可年产原糖、赤砂糖、白砂糖合计15万吨。
二期建设日生产1000吨精制白砂糖生产线及原糖、成品糖仓等设施。非榨季期间，生产时间为200天，可年产20万吨精制糖。
为了适应榨蔗量的波动，计划按照日处理甘蔗12000吨、日生产精制糖800吨（预留扩建到日生产精制糖1200吨）生产线的能力进行设计，总的投资在原来基础上将会增加，设备选型、经济效益测算也会有所变化， 具体以初步设计为准。
2.2.2浆项目建设规模及产品方案
建设规模：年产10.89万吨漂白浆（以风干浆计，其中漂白蔗渣浆6.53万吨/年、漂白三剩物浆4.36万吨/年）。
产品为漂白蔗渣浆、漂白三剩物浆，产品白度84～88％ISO，产品执行行业标准。
2.2.3生活用纸项目建设规模及产品方案
建设规模：整厂异地搬迁、两期改造完成后形成8万吨/年生产能力。
产品方案：中高档生活用纸系列产品。
2.2.4特种纸项目建设规模及产品方案
建设规模：整厂异地搬迁、改造升级后形成8万吨/年生产能力。
产品方案：不锈钢衬纸1万吨/年、玻璃隔离纸(本色)2万吨/年、食品包装纸1万吨/年、热转移纸4万吨/年。
2.3工程技术方案简述
2.3.1日榨10000吨甘蔗热电循环糖厂项目
项目采用二步法生产工艺，榨季期间采用压榨法提汁、亚硫酸法澄清、六罐五效压力――真空蒸发、三系煮糖生产优、一级白砂糖。所生产的精制白砂糖、优、一级白砂糖、原糖产品符合国家标准。
项目采用成熟、稳定、先进的生产工艺与设备，节约能耗，压榨抽出率能达到96％以上。
项目自备生物质热电站，缺口蒸汽从华电贵港电厂购买，生产用水绝大部分采用循环回用水；制糖生产过程中产生的蔗渣部分作为生物质锅炉燃料，剩余部分作为浆厂制浆原料。全厂排水系统拟采用雨污分流制，雨水直接排放，污水汇集后送入工业园区污水处理站集中处理。
2.3.2年产10.89万吨漂白浆项目
项目是以蔗渣、农林业三剩物为原料，采用碱法或硫酸盐制浆，生产符合国家行业工艺标准的漂白浆。设计工艺流程和主要设备选择的原则是采用国内外先进的流程和设备，备料采用目前较为成熟的技术。
碱回收车间采用国内先进、成熟、可靠的蒸发、燃烧、苛化工艺流程处理浆黑液；碱回收炉所产中压过热蒸汽送去汽机间发电，实行汽电联产。
该项目单独配套污水处理工程，污水处理工艺采用厌氧处理+好氧处理+三级（氧化处理）工艺，污水处理达标后排外园区排水总管外排。
2.3.3年产8万吨生活用纸项目
项目以浆厂蔗渣浆，外购漂白针叶木浆和漂白阔叶木浆为主要原料，抄造生活用纸。
一期改造升级原有10台1880mm单圆网单缸卫生纸机和6台3480mm单圆网单缸卫生纸机，新增2条后加工生产线，形成3万吨原纸、中档面巾纸和中档卷筒纸的生产能力。
二期改造升级原有2台安德里兹2750新月形卫生纸机和新增1台2850mm新月形卫生纸机。后加工在原有生产线基础上新增全自动精装卷筒纸中袋包装生产线，以替代原来的手工中袋包装生产线，形成5万吨餐巾纸、面巾纸、手帕纸等中高档生活用纸的生产能力。
2.3.4年产8万吨特种纸项目
项目利用原有打浆生产线和纸机，再根据需要新增部分纸机，以外购针叶木浆和阔叶木浆为主要原料，抄造不同的特种纸。
1、不锈钢衬纸以外购漂白针叶木浆和漂白阔叶木浆为原料，新增1台1880mm长网多缸造纸机进行抄造。
2、玻璃隔离纸（本色）以外购本色针叶木浆为原料，新增1台3400mm长网多缸造纸机进行抄造。
3、食品包装纸以外购漂白针叶木浆和漂白阔叶木浆为原料，利用原有1台1760mm长网多缸造纸机进行抄造。
4、热转移纸以外购漂白针叶木浆和漂白阔叶木浆为原料，利用原有2台2640mm长网多缸造纸机进行抄造。
2.3.5新厂区建设用地
根据《国务院办公厅关于推进城区老工业区搬迁改造的指导意见》(国发办[2014]9号)及公司与贵港市人民政府签订的《搬迁补偿协议》精神，为落实新厂区建设用地，公司计划从2015年9月起，拟分期、分批通过公开竞拍或协议转让的方式购买位于产业园内约1500亩土地（毛地），用于新厂区建设。
（1）购地总面积：约1500亩。
（2）用地位置：贵港市城东、华电贵港电厂西边、粤桂（贵港）热电循环经济产业园内。
（3）用地性质：约1246亩为出让工业用地，约254亩为出让商业、住宅用地，以最终出让的用地性质及面积为准。
（4）土地的价格及取得方式：出让工业用地竞拍购买单价不高于每亩13万元，出让商业、住宅用地竞拍购买单价不高于每亩50万元，购地总金额约26，900万元。购地方式是分期、分批参加贵港市国土资源局举办的土地招、拍、挂活动，通过摘牌或竞价方式购买土地，购地价款以最终实际成交价为准，但每亩单价控制在上述价格以内。
（5）土地使用规划：拟购买的上述约1500亩土地用于新厂区建设，部分可用于商业开发。
（6）购地计划：第一批用地约500亩，预计2015年12月31日前完成土地招、拍、挂等相关工作，具体日期以实际完成日为准，后期批次购地按搬迁建设进度而定。
第三章项目搬迁改造目标及建设进度安排
3.1项目搬迁改造总体目标
利用贵糖股份整体搬迁契机，淘汰原有落后的生产工艺和设备，引进新技术、新工艺、新设备，提升自动化水平，调整产品结构，提高产品核心竞争力，实现转型升级，使三废排放到达国家最新的三废排放标准，实现资源利用的最大化，污染排放最小化，最终实现环境与经济的协调，及贵糖股份的长期稳定发展。
2017年底前建成日榨10000吨甘蔗的新糖厂，确保2017/2018榨季在新糖厂开榨。
2018年底前建成年产量10.89万吨的新制浆厂。
2018年底前建成8万吨/年生活用纸和8万吨/年特种纸的生产线。
整体搬迁改造周期为三年。
3.2项目进度计划
3.2.1日榨10000吨甘蔗热电循环糖厂项目（一期）
2014年6月～2016年1月项目可研，报批报建等开工前工作
2016年2月～2017年10月土建施工、设备安装及人员培训
2017年6月～2017年11月试车、投产
3.2.2年产10.89万吨漂白浆项目
2015年1月～2016年9月项目可研，报批报建等开工前工作
2016年10月～2018年10月土建施工、设备安装及人员培训
2018年6月～2018年11月试车、投产
3.2.3 年产8万吨生活用纸项目
2015年3月～2017年9月项目可研，报批报建等开工前工作
2017年10月～2018年10月土建施工、设备安装及人员培训
2018年11月～2018年12月试车、投产
3.2.4年产8万吨特种纸项目
2015年4月～2017年8月项目可研，报批报建等开工前工作
2017年9月～2018年11月土建施工、设备安装及人员培训
2018年9月～2018年12月试车、投产
第四章 投资估算与资金筹措
4.1投资估算
4.1.1日榨10000吨甘蔗热电循环糖厂项目
新建糖厂占地约496亩，测算的建设投资为75，369.20万元。
项目第一期工程建设投资估算为58，072.30万元。其中：工程费用44，323.40万元；工程建设其它费用8，559.20万元；基本预备费2，899.40万元；建设期借款利息2，290.30万元。
项目第二期工程建设投资估算为17，296.90万元。其中：工程费用15，606.00万元；工程建设其它费用558.60万元；基本预备费640.30万元；建设期借款利息492.00万元。
4.1.2年产10.89万吨漂白浆项目
新建浆厂占地约400亩，预计建设投资50，493.13万元。其中：工程费用39，655.42万元；工程建设其他费用8，108.53万元；基本预备费955.28万元；建设期借款利息1，773.90万元。
4.1.3年产8万吨生活用纸项目
项目占地约200亩，预计建设投资25，807.82万元。其中：工程费用20，286.28万元；工程建设其他费用4，251.48万元；基本预备费736.13万元；建设期借款利息533.93万元。一期计划投资10，285.00万元、二期计划投资15，522.82万元。
4.1.4年产8万吨特种纸项目
项目占地约150亩，预计建设投资24，799.13万元，其中：工程费用19，082.23万元；工程建设其他费用4，239.64万元；基本预备费699.66万元；建设期借款利息777.60万元。一期计划投资11，520.00万元、二期计划投资13，279.13万元。
4.1.5新厂区办公、生活配套建设项目
项目用地约254亩，项目总投资约19，820.00万元。
4.1.6整体搬迁项目投资估算汇总
整体搬迁项目合计建设投资196，289.28万元（其中：一期投资150，190.43万元，二期投资46，098.85万元）。
整体搬迁项目建设投资汇总如下表。
序号
项目名称
工程费用
工程建设其他费用
基本预备费
建设期借款利息
合计
1
日榨1万吨甘蔗热电循环糖厂（一期工程）
44，323.40
8，559.20
2，899.40
2，290.30
58，072.30
日榨1万吨甘蔗热电循环糖厂（二期工程）
15，606.00
558.60
640.30
492.00
17，296.90
2
年产10.89万吨漂白浆
39，655.42
8，108.53
955.28
1，773.90
50，493.13
3
年产8万吨生活用纸
20，286.28
4，251.48
736.13
533.93
25，807.82
4
年产8万吨特种纸
19，082.23
4，239.64
699.66
777.60
24，799.13
5
办公、生活设施配套
19，820.00
19，820.00
合计
158，773.33
25，717.45
5，930.77
5，867.73
196，289.28
4.2资金筹措
4.2.1整体搬迁改造融资及资金使用计划
整体搬迁改造期为三年。分两期投入：一期投入150，190.43万元，二期投入46，098.85万元。
一期投入150，190.43万元，初步计划2016年底、2017年底、2018年底所达到的投资进度分别为40%、80%、100%，公司将根据项目实际进展情况合理调整资金使用计划。新建糖厂、浆厂、纸厂计划采取BT方式建设，由施工方垫资建设，回购期为2年。
二期投入46，098.85万元的资金使用计划，视一期建设进展及政府补偿情况另行安排。
建设资金来源：除自有资金外，计划通过商业贷款、定向增发融资、获取政府搬迁补偿、向政府申请各类政策性补助等方式筹措资金。公司可分期获得搬迁补偿款，在搬迁补偿款到位前的资金缺口主要通过施工方垫资（BT方式）、商业贷款方式解决，并考虑择机通过定向增发等方式募集部分项目建设所需要的资金。
公司将积极督促政府尽早支付搬迁补偿款并根据收到搬迁补偿款的进度情况合理安排筹资方式，公司已与当地的金融机构做了充分的沟通，公司有能力获得项目建设所需的足够的融资。
4.2.2整体搬迁改造政府补偿
根据贵糖股份与贵港市人民政府签订的《搬迁补偿协议》之约定，将贵糖股份纳入搬迁补偿范围的912.136亩土地，进行分期、分批收储，然后将土地变性为商住用地后公开招拍挂出让。上述土地成交总价款扣除应上缴中央、自治区（约占成交总价的20%）计提资金后的余额，全部由政府支付给贵糖股份作为土地收储及搬迁补偿。
相关中介机构估算，贵糖股份纳入搬迁范围的912.136亩土地，土地使用功能变更为商住用地后，土地市场价格约250万元/亩。按此价格估算，预计贵糖股份可收到政府支付的土地收储及搬迁补偿两项合计约18.5亿元，收到的补偿款用于搬迁期间建设投资和补充流动资金。
第五章整体搬迁改造效益分析
5.1整体搬迁改造后财务效益分析
5.1.1日榨10000吨甘蔗热电循环糖厂项目
第一期：正常榨季处理甘蔗量120万吨，产成品白砂糖14.31万吨，副产品废糖蜜3.58万吨，甘蔗渣13.55万吨，外送电力2591万kwh。
第二期：正常年处理原糖20万吨，产成品精制糖19.4万吨。
5.1.2年产10.89万吨漂白浆项目
年产10.89万吨漂白浆，其中：漂白蔗渣浆6.53万吨、漂白三剩物混合浆4.36万吨。
5.1.3年产8万吨生活用纸搬迁技改项目
年产生活用纸8万吨。其中：高档生活用纸原纸0.9万吨、高档小盘纸0.5万吨、高档小卷筒纸1.5万吨、高档面巾纸2.1万吨、中档生活用纸原纸2万吨、中档小卷筒纸0.7万吨、中档面巾纸0.3万吨。
5.1.4年产8万吨特种纸纸搬迁技改项目
年产特种纸8万吨，其中：不锈钢衬纸1万吨；玻璃隔离纸2万吨；食品包装纸1万吨；热转移纸4万吨。
以上项目，通过淘汰原有落后的生产工艺和设备，引进新技术、新工艺、新设备，开发特种纸等高附加值新产品，预计产糖率提高约0.5%，吨糖耗汽、电下降约10—15%；吨浆耗汽、电、碱每年降低约5%，年环保治理费用降低约20%，蒸汽成本下降20%，同时，随着单位产量用工数下降，以及产品质量提升，还可提高产品附加值约5%。基于以上因素，搬迁后年均产值将达到30多亿，将大大提高社会效益和经济效益。
5.2整体搬迁对公司生产经营的影响
公司在搬迁期间，会对生产经营带来一定影响，部分产品在某一特定时段会减少或者中断生产，公司将做好统筹安排，尽量减少整体搬迁对生产经营造成的影响。
公司聘请中介机构对整体搬迁改造事宜涉及的资产及相关损失拆迁补偿价值进行了评估，拆迁补偿价值为101，237万元，其中停产停业损失7，791万元。
5.3社会效益及环境效益分析
5.3.1 社会效益分析
项目每年需要原料甘蔗120万吨，可吸纳当地数万个甘蔗种植户，当地农民通过种甘蔗每年收入5亿多元，可直接拉动数万个农村家庭提高经济收入水平，促进社会和谐稳定发展。
利用蔗渣制浆造纸，解决国内造纸原材料短缺问题，又减轻我国森林资源的负担(每吨甘蔗渣可以代替1～1.25m3 造纸木材)，具有重要生态环保意义。符合国家有关综合利用的产业政策，同时也带动地方产业发展，促进当地机加工、交通运输、通信等发展，为国家和地方增加财税收入，增强地方财政实力，从而实现糖与纸、企业与政府双赢局面。
通过搬迁至园区，充分利用园区基础设施齐全的优势，形成以糖浆纸产业基地为核心，壮大各产业基地群体实力，实现城市化和工业化的互动。
5.3.2 环境效益分析
原厂处于城市环境敏感地区，环境质量要求高，几乎无剩环境容量空间，通过搬迁改造升级至园区，即能消除污染源，改善城区的环境质量，公司又能获得继续发展壮大空间，实现跨越式发展。
利用搬迁契机，采用先进的环保处理工艺及设备，综合利用生产过程产生的废弃物，以利于提高资源综合利用率，满足清洁生产的要求，满足园区提出的减量化、再利用、资源化的“3R”技术为载体的循环经济，各项指标体系均达到国家排放标准，取得了很好的环境效应，同时也创造了良好的经济效益。
第六章风险评估
6.1项目风险因素及风险程度分析
6.1.1 经营风险
6.1.1.1外购原材料供应和价格风险
项目的原材料主要是甘蔗、蔗渣、农林业三剩物、漂白阔叶木浆、漂白针叶木浆以及各种化工原料。化工原料用量相对较少，市场供应比较有保证。主要原料甘蔗、蔗渣、农林业三剩物、漂白木浆受市场总量的影响以及市场对这些原料需求增加的影响。另外，原材料的价格在生产期间也会产生波动，如果价格上涨将减少产品的利润。
6.1.1.2产品质量风险
项目产品包括各种白砂糖、蔗渣浆、生活用纸、特种纸等，在生产过程中如果管理不当或技术运用不当，有可能产生产品质量问题，这将对贵糖股份的成本、效益、声誉产生重大影响。
6.1.1.3产品价格竞争冲击的风险
项目建成后，产品的销售价格定位将随行就市，食糖的价格受到外部因素影响比较大，特别是在我国加入WTO[微博]后，国外低成本的食糖及进口关税税率的降低，国外食糖将挤占国内市场份额。贸易的开放将使中国糖价逐渐与国际接轨，国际糖价将会成为影响国内市场的重要因素。随着各种大型生活用纸厂、特种纸厂的建成，生产成本的降低及市场供给的增加，相应纸产品的市场价格也会相应的降低，从而影响贵糖股份的效益。
6.1.1.4经营管理机制风险
随着经营规模的不断扩大，贵糖股份要优化企业的经营机制和管理机制，包括人力资源管理、成本控制和风险控制等多个方面。能否建立现代化的经营机制和管理机制，对贵糖股份的持续稳定发展将产生重要影响。
6.1.2市场风险
随着社会发展，用户对食糖、纸张的品种、档次、质量要求会有所不同，特别是倡导养生健康的食糖市场需求越来越大，现有的设备及产品可能满足不了要求，将会给项目的生产带来一定的市场风险。
6.1.3项目投资风险
项目是贵糖股份为了优化资本结构，合理配置和使用资源、实现低成本扩张所作投资项目。项目的实施将给贵糖股份带来理想的收益。但在实施过程中也可能受到市场、原材料、企业管理水平和技术力量等因素的影响，使项目实际收益和预期收益产生较大的差异，存在一定的投资风险。
6.1.4政策风险、行业风险
国家宏观经济政策变化，国际市场变化，以及政府部门审批条件变化都可能影响本项目的投资建设进度与后期运营。
在食糖方面，预计今后世界食糖市场将受以下因素的影响：
a、巴西酒精生产量大小的影响，国际原油价格的大幅上涨以及甘蔗转化燃料乙醇技术的成熟，使得国际石油价格与糖价波动产生了明显的一致性趋势。
b、国际糖业组织的有关政策、欧盟国家对食糖生产企业的补贴、美国政府的生产支持政策等等，对全世界食糖供给量均有重要影响。各国食糖进出口政策和关税政策也是不容忽视的因素。由于政府的干预，使得国内和国际糖价既有一定的联动性，又经常发生背离。
c、世贸组织[微博]对有关国家及组织在食糖领域方面的政策，也将会对世界食糖市场和进出口贸易产生影向。而我国在加入WTO后，贸易的开放将使中国糖价逐渐与国际接轨，国际糖价将会成为影响国内市场的重要因素。
我国造纸行业规模扩展迅速，虽然就全国来说，生活用纸、特种纸的人均消费量和市场渗透率与发达国家相比还不高，纸张的消费市场还存在相当大的潜在容量，但随着市场的发展，供、需将逐步趋于平衡甚至出现供大于求的市场局面，这将不利于贵糖股份的生产和发展。
6.2 项目风险防范和降低风险对策
6.2.1 经营风险防范对策
6.2.1.1外购原材料供应和价格风险对策
在原料甘蔗的供应上，积极与当地政府及农民做好甘蔗的种植合作，坚持双方互利的原则，推广良种良法，达到增产增效的目的。木浆板及化工原料方面，可与提供质优价廉和货源充足稳定的供货商建立长期供销互利合作关系，保证原料质量和价格的稳定性。
6.2.1.2产品质量风险对策
强化质量管理体系的运行，在引进先进技术的同时，培训合格的生产、维修和管理人员，并不断提高员工的质量意识，严把质量关。除此之外，还将建设完善的质检系统，质量检测严格按照国家有关标准进行。
6.2.1.3 产品价格竞争冲击的风险对策
进一步搞好市场调研，健全决策体系，确定合理的商品进销价格，并根据市场变化进行产品品种灵活、适当的调整。同时须严抓生产管理，尽可能的把生产原材料消耗降到最低，降低生产成本，扩大盈利空间，并充分发挥自身的技术和管理优势，在成本、质量和生产效率上做文章，以期在价格竞争中立于不败之地。
6.2.1.4 经营管理机制风险对策
进一步完善现代企业制度，优化企业经营机制和管理机制，大力培养和引进优秀经营管理人才，加大对员工的培训力度，提高员工的整体素质，同时不断更新经营理念，强化经营策略，建立以风险控制为核心的投资决策体系，保证贵糖股份的持续稳定发展。
6.2.2环境风险防范对策
我国环境保护要求越来越高，对企业的减排压力也越大。企业需从源头抓起，清洁生产，扎实做好生产环节的减排。落实环境保护措施，杜绝事故排放。适时引进新技术、对设备进行更新换代，以达到进一步节能减排，友好环境。
6.2.3 市场风险防范对策
设立专门的市场调研部门，准确地把握市场信息，为贵糖股份的决策提高可靠的依据，贵糖股份可根据市场需求的变化进行产品的更新变化，必要时可进一步进行设备和技术的改造，并引进国内外先进的生产技术，提高产品的质量。同时还可根据市场的需求情况，适时地兴建新的项目，使生产中可以灵活调整产品品种，以便很好地适应市场的变化，为贵糖股份多渠道创造效益，有效地抵御市场风险。
6.2.4 项目投资风险对策
抓好项目的管理，集中人力、财力、物力，精心组织，严格施工，确保项目按时高质完成。在项目实施过程中，如果市场状况、国家政策、竞争条件发生变化，贵糖股份将在充分调研和论证的基础上，对项目的实施内容进行适当调整，从而最大限度降低项目投资风险。
6.2.5 政策风险、行业风险防范对策
一方面，加强对国际、国家宏观政策和经济活动的研究分析，准确把握市场的变化，适应国家拉动内需的要求。另一方面，加强贵糖股份内部管理，根据市场变化形势制定对策，保持企业的持续稳定发展，尽可能减少国家政策变化带来的不利影响。
再次根据市场的发展情况，适时地进行扩大生产，以达到产品的规模效益，贵糖股份还可以和国内外实力雄厚的公司进行联合，壮大实力，以其在产品市场出现供求平衡或供大于求时站稳脚跟。同时充分利用所在地理位置背靠大西南，紧邻东南亚的优越条件，紧紧把握西部大开发的有利形势，在西部新兴经济区中培养发展新的客户。
6.3风险提示
鉴于本次搬迁技改建设期较长，目前尚存在较多不确定因素，若相关因素、情况发生变化，则对整体搬迁进度会产生影响，对搬迁效果包括盈利能力也会产生影响。
本公司董事会将密切关注本次搬迁进展的情况，并严格按照深交所[微博]《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规的要求，持续性履行信息披露义务，本公司在此提醒广大投资者注意投资风险。
第七章股东大会授权
7.1股东大会授权
为整体搬迁工作能高效、有序开展，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内决定与本次整体搬迁有关的事宜，董事会可根据整体搬迁的具体业务情况、金额规模授权董事长或经理班子决定、办理相关事项。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
附件：
1、广西贵糖（集团）股份有限关于整体搬迁改造方案；
2、粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目可行性研究报告；
3、年产10.89万吨漂白浆搬迁技改工程可行性研究报告；
4、年产8万吨生活用纸搬迁技改项目可行性研究报告；
5、年产8万吨特种纸搬迁技改项目可行性研究报告；
6、关于粤桂热电循环糖厂搬迁技改项（6）目用地预审的批复（桂国土资预审（2015）30号）；
7、关于同意调整广西贵糖（集团）股份有限公司粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目备案内容的函（桂糖业函【2015】2号）；
8、关于广西贵糖（集团）股份有限公司粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目节能评估报告书的批复（桂工信节能函【2015】654号）；
9、关于给予广西贵糖（集团）股份有限公司热电循环糖厂搬迁技改项目备案的函（桂糖业函【2014】21号）；
10、广西贵糖（集团）股份有限公司拟对厂区整体搬迁改造进行内部决策事宜涉及的资产及相关损失拆迁补偿价值项目评估报告书（中广信评报字[2014]第451号）。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2015年10月16日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份公告编号：2015–064
广西贵糖（集团）股份有限公司
关于投资成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》。现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
根据公司经营发展需要，为尽快落实南江木松岭土地开发的问题，公司拟以自有资金投资200万元在广西贵港市设立全资子公司。后期再按拟开发地块（位于贵港市南江木松岭、面积为9.028亩，目前暂未取得土地使用权证）的评估值以增资的方式注入该全资子公司。为节省资金投入，拟在房地产子公司土地注资完成后，引入合作方出资开发该地块。
根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本事项无需经股东大会审议。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。
二、投资协议主体介绍
本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立，暂无其他投资协议主体。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
公司拟先以自有货币资金投资200万元注册成立房地产开发公司，公司出资比例100%。后期再以土地资产评估价值对该公司进行增资，截止2015年9月30日该宗土地账面原值2，000.25万元，账面净值1，943.85万元，未涉及抵押担保、诉讼、仲裁事项。增资后公司出资比例仍为100%。
2、拟投资申请设立公司的基本情况
名称：暂定为XX房地产开发有限公司，最终以工商登记审核名称为准（候选名称：广西创辉房地产开发有限公司、广西贵华房地产开发有限公司）。
住所：广西贵港市幸福路100号。
企业类型：有限责任公司。
注册资本：人民币200万元，后期再按土地资产评估价值增资。
经营范围：房地产开发（经营范围以工商行政管理部门核准登记为准）。
3、公司法定代表人：韦美钧。
4、公司设董事会，董事3人，监事1人。
四、出资合同的主要内容
本次出资事项由公司在拟成立房地产开发公司的章程中作出约定，暂无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、对公司的影响
利用公司土地资产和少量自有资金进行投资，并引入合作方出资开发，可节省本公司资金投入，减少资金支出成本，加快收回土地成本。此项交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。
六、对外投资的风险
本次公司投资设立房地产开发公司，可能面临政策风险、法律风险和市场风险等相关风险，公司将认真学习最新政策，严格按照相关政府部门和机构的相关政策要求，同时采取适当的策略、管理措施加强风险管控。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司
2015年10月16日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份公告编号：2015–065
广西贵糖（集团）股份有限公司
关于全资子公司参与竞拍云浮市
业华化工有限公司49%股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司参与竞拍云浮市业华化工有限公司49%股权暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次竞拍交易概述
1、广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）的全资子公司广东广业云硫矿业有限公司（以下简称“云硫矿业”）拟参与竞拍云浮广业硫铁矿集团有限公司（以下简称“云硫集团”）持有的云浮市业华化工有限公司（以下简称“业华公司”）29%和广东省广业轻化工业集团有限公司（以下简称“轻化集团”）持有的业华公司20%的股权。
云硫集团持有的业华公司29%的股权在南方产权交易中心挂牌价格为334.37万元，轻化集团持有的业华公司20%的股权挂牌价格为230.60万元。云硫矿业拟参与竞拍该两公司共持有49%的股权，挂牌价格合计为564.97万元。挂牌截止日期为2015年10月19日。
2、云硫集团为本公司第一大股东，轻化集团为本公司实际控制人广东省广业资产经营有限公司（以下简称“广业公司”）下属全资子公司，因此上述交易事项构成了公司的关联交易。根据深交所《股票上市规则》10.2.14款及本公司《关联交易实施细则》第十四条的规定：公司因公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易可免予按照关联交易的方式表决和披露。董事会审议时，关联董事但昭学先生、王琦先生、林钦河先生依据上述规定免于回避对本议案的表决。公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见及独立意见，认为本次交易定价公允，决策程序合法。
3、本项交易事项不需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次竞拍股权持有人情况
公司名称：云浮广业硫铁矿集团有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王琦
成立时间：1988年1月1日
注册地址：中国广东省云浮市云城区高峰街星岩四路51号
注册资本：56，492.23万元人民币
经营范围：生产、销售：聚合硫酸铁、钛白粉；技术进出口；承装（修、试）电力设施（承装类五级、承修类五级）；地质灾害治理工程丙级设计、施工、勘查；实业投资、企业管理咨询服务；自有物业出租服务；物业管理。以下项目限分支机构经营：汽车、摩托车零部件制造（不含发动机）；出版物、包装装璜印刷品、其他印刷品印刷；设计、制作印刷品广告；码头和其它港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口危险货物装卸、驳运、仓储。
持股比例：29％
拟转让股权比例：29％
公司名称：广东省广业轻化工业集团有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：潘志标
注册地址：中国广东省广州市越秀区广州市东风中路300号之金安商务大厦东侧
注册资本：5，204.70万元人民币
经营范围：化工产品的研究、开发及销售，科学技术的研究、成果转让及咨询服务，机械设备、销售及安装、检测；国内贸易，货物进出口，物业租赁及管理；代办仓储及运输；酒店经营管理。
持股比例：20％
拟转让股权比例：20％
三、交易标的的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：云浮市业华化工有限公司
企业性质：中外合资经营企业
法定代表人：钟镇光
成立时间：2009年2月19日
注册地址：广东省云浮市云安县六都镇富兴路
注册资本： 3000 万元人民币
经营范围：生产、销售：硫酸（81007）。加工、销售：铁精矿。销售：蒸汽。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司关联关系的说明：业华公司第二大股东云硫集团为本公司第一大股东；业华公司第三大股东轻化集团为本公司实际控制人广业公司下属全资子公司。
（二）资产评估及财务数据
1.资产评估情况
已聘请广东穗东红日会计师事务所有限公司对业华公司的全部资产、负债及权益在评估基准日的账面价值进行了审计，并聘请广东中资信资产评估有限公司对业华公司的全部资产、负债及权益在评估基准日的市场价值进行了评估，具体情况如下：
评估基准日：2014年9月30日
总资产账面价值为12，175.81万元，总负债账面价值为11，261.24万元，净资产账面价值为914.57万元。评估后的总资产评估价值为12，137.86万元，总负债评估价值为10，984.87万元，净资产评估价值为1，152.99万元，净资产增值额为238.42万元，增值率为26.07%。
2.最近一年财务数据
2014年12月31日，业华化工资产总值为12，205.11万元，净资产为1，100.28万元；2014年度实现营业收入10，325.22万元，净利润-1，551.68万元。以上数据已经大华会计师事务（特殊普通合伙）珠海分所审计，并出具审计报告。
2015年7月31日，业华化工资产总值为11，524.71万元，净资产为337.18万元；2015年1-7月份实现营业收入4，382.40万元，净利润-763.10万元。以上数据出自企业财务报表，未经审计。
（三）标的公司股权结构（2014年9月30日）
序号
股东名称
持股比例
1
广东惠云钛业股份有限公司
51%
2
云浮广业硫铁矿集团有限公司
29%
3
广东省广业轻化工业集团有限公司
20%
广东惠云钛业股份有限公司没有放弃行使优先购买权。
四、交易条件
1、在同等条件下，广东惠云钛业股份有限公司作为云浮市业华化工有限公司现有股东享有优先购买权。
2、云硫集团持有的29％股权和轻化集团持有的20％股权为同一转让。
五、受让方应履行的义务
1、本次转让标的为标的企业29％股权，本次转让与广东省广业轻化工业集团有限公司转让的标的企业20％股权项目捆绑转让，受让方须受让本项目外，还须同时受让广东省广业轻化工业集团有限公司转让的标的企业20％股权项目。
2、履行《产权交易合同》约定。
3、资产评估基准日到工商变更完成之日（即股权交割日）（含）前后的债权债务处理：（1）资产评估报告中涉及的标的企业债权债务由本次工商变更后的标的企业享有和承担；（2）资产评估基准日的次日至标的企业工商变更完成之日（含）新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担；（3）标的企业工商变更完成之日次日起新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担。
4、资产评估基准日到工商变更完成之日（即股权交割日）（含）的损益处理：标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）期间内产生的损益由工商变更前的标的企业股东按股权比例承担和享有。
5、经济法律责任的承担：（1）资产评估报告中涉及的经济法律责任由本次工商变更后的标的企业承担；（2）资产评估基准日的次日至标的企业工商变更完成之日（即股权交割日）（含）新增的经济法律责任由工商变更后的标的企业承担；（3）标的企业工商变更完成之日（即股权交割日）次日起新增的经济法律责任由工商变更后的标的企业承担。
六、本次竞拍的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对本次竞拍的目的
业华公司与云硫矿业存在着同业竞争问题，云硫矿业竞拍业华公司股权有利于解决同业竞争和减少关联交易，能消除业华公司与云硫矿业的同业竞争。
（二）本次竞拍风险提示
投资风险以实际出资额为限。提请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（三）本次竞拍对公司的影响
该股权挂牌价为564.97万元，产权交割前损益由转让方以出资额为限承担，若竞拍成功，本公司全资子公司云硫矿业以自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
七、独立董事对本次竞拍暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见
1、独立董事对本次关联交易事项的事前认可：
我们作为公司独立董事，本着独立、客观、公正的原则，了解公司全资子公司拟参与本次竞拍暨关联交易的相关事项，认真审阅本次交易的相关文件，全面了解本次交易的全部内容后表示认可，并且同意将本次交易的全部文件提交董事会审议。
2、独立董事就本次关联交易事项的独立意见：
我们认为本次参与竞拍暨关联交易符合相关法律法规的规定，遵循了市场化和公允性原则，符合公司及广大投资者的利益。同时，该事项议案的审议履行了必要的法律程序，决策程序严谨规范，符合《公司法》、《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司
2015年10月16日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份公告编号：2015–066
广西贵糖（集团）股份有限公司
关于召开2015年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为年度股东大会，是2015年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2015年10月16日召开的第七届董事会第二次会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于2015年10月16日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015年11月3日下午14:30 开始。
（2）网络投票时间：2015年11月2日（星期一）至2015年11月3日（星期二）。
通过深圳证券交易所[微博]互联网投票系统投票的时间为：2015年11月2日15:00至2015年11月3日15:00 期间的任意时间。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月3日9:30 -11:30，13:00 -15:00。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2015年10月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
7、会议地点：广西贵港市幸福路100号，公司办公大楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
关于公司整体搬迁改造的议案。
该议案的内容详见公司刊登于2015年10月17日《证券时报》及巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2015年11月1日-2日，上午8：30 至11：30，下午14：30 至17：00。
3、登记地点：公司证券部。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360833。
2、投票简称：贵糖投票。
3、投票时间：2015年11月3日的交易时间，即上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。
4、在投票当日，“贵糖投票 - 昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。1.00 元代表议《关于公司整体搬迁改造的议案》。
（3）在“委托数量”项目下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表二：表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型
委托数量
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
6、投票举例
（1）股权登记日持有“贵糖股份”股票的投资者对《关于公司整体搬迁改造的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码
买卖方向
委托价格
委托数量
360833
买入
1元
1股
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年11月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年11月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表” 选择“广西贵糖（集团）股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0775–4201833
传??真：0775–4260833
联系人：杨正、梅娟
地址：广西贵港市幸福路100号广西贵糖（集团）股份有限公司证券部
邮编：537102
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
第六届董事会第二次会议决议。
附：授权委托书
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2015年10月16日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我本人（本单位）出席2015年11月3日召开的广西贵糖（集团）股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
议案序号
议案名称
同意
反对
弃权
议案1
《关于公司整体搬迁改造的议案》
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份公告编号：2015–067
广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司第七届监事会第二次会议于2015年10月16日在本公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知以书面方式已于2015年10月5日送达全体监事。监事会主席钟林先生主持本次会议。参加本次会议的监事应到3人，出席现场会议监事有钟林、庞璧薇，何龙飞监事以通讯方式参会。
会议审议通过了广西贵糖（集团）股份有限公司整体搬迁方案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司监事会
2015年10月16日
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