本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年10月14日下午14：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年10月13日15:00 至2015年10月14日15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：沈阳凯宾斯基饭店会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所[微博]交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王大明
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份130，362，739股，占公司有表决权股份总数的11.2885%。其中，现场出席的股东及股东代理人为2名，代表有表决权股份130，202，139股，占公司有表决权总股份11.2746％；参与网络投票的股东为4名，代表有表决权股份160，600股，占公司有表决权股份总数的0.0139%。
公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
出席本次会议的股东（代理人）以记名投票表决的方式，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
表决情况：同意130，362，739股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所
2、律师姓名：钟宇、岑慧
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司
二〇一五年十月十四日
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