本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议的召开和出席情况：
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议通知：公司董事会于2015年9月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》，并于2015年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的提示性公告》。
3、 会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年第二次临时股东大会现场会议于2015年10月9日下午14:30于公司会议室如期召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。
4、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共30人，代表股份126，459，743股，占公司总股本的46.0472%。其中，通过网络投票的股东26人，代表股份2，453，700股，占公司总股本的0.8935％；出席现场会议的股东 4人，代表股份数124，006，043股，占公司总股本的45.1537%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
5、 会议其他相关情况：会议由董事兼总经理钟浩先生主持。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。
二、议案审议及表决情况：
关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共 69，538，160股在表决此次股东大会所有议案时，回避表决。
1、审议《关于公司进行重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》。
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2、逐项审议《关于公司重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
（1）重大资产置换
2.01交易方式
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.02交易价格
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.03过渡期损益安排
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.04滚存未分配利润的安排
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.05置出资产的承接
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
（2）发行股份购买资产
2.06发行方式
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.07发行股票的种类和面值
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.08发行对象
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.09发行价格
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.10发行数量
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.11锁定期
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.12拟上市的证券交易所
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
（3）股份转让
2.13交易方式
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.14交易各方
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.15交易价格
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
（4）募集配套资金
2.16发行方式
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.17发行股票的种类和面值
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.18发行价格
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对557，900股，占出席会议股东有表决权总数0.9801%；弃权0股，占出席会议股东有表决权总数的0%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对557，900股，占出席会议中小股东所持股份的3.5040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.19发行股份数量
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.20发行对象
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.21募集资金用途
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.22锁定期
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.23拟上市的证券交易所
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
2.24本次重大资产重组决议的有效期限
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
3、审议《关于公司本次重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金构成关联交易的议案》。
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
4、审议《关于<重庆桐君阁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》。
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
5、审议《关于本次重大资产重组相关财务报告、审计报告和评估报告的议案》。
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
6、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》。
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
7、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》。
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
9、审议《关于提请股东大会同意中国节能免于以要约方式增持公司股份的议案》。
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
10、审议《关于签署附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>、<利润补偿协议>的议案》。
10.01《重大资产置换及发行股份购买资产协议》
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
10.02《利润补偿协议》
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
11、逐项审议《关于签署<重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议>、<利润补偿协议之补充协议>的议案》。
11.01《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
11.02《利润补偿协议之补充协议》
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。
①总体表决情况
同意56，363，683股，占出席会议股东有表决权总数的99.0199%；反对44，100股，占出席会议股东有表决权总数0.0775%；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议股东有表决权总数的0.9026%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意15，363，683股，占出席会议中小股东所持股份的96.4960％；反对44，100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2770％；弃权513，800股（其中，因未投票默认弃权513，800股），占出席会议中小股东所持股份的3.2270％。
③表决结果：本议案审议通过。
以上所有议案内容详见2015年9月17日在《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》及巨潮网之相关公告。
三、律师见证情况
本次股东大会由重庆静昇律师事务所指派廖东锋律师、周玉婕律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司2015年第二次临时股东大会决议的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司
2015年10月10日
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