证券简称：北方国际证券代码：000065公告编码：2015-042
北方国际合作股份有限公司
六届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届十次董事会会议通知已于2015年9月28日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2015年10月9日上午9：00-下午4：00以通讯表决形式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
会议审议通过了《公司拟在埃塞俄比亚投资设立北方国际合作股份有限公司-新疆电力设计院有限公司联营体公司》的议案。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《对外投资公告》。
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六届十次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一五年十月九日
证券简称：北方国际证券代码：000065公告编号：2015-043
北方国际合作股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：公司拟在埃塞俄比亚投资设立北方国际合作股份有限公司-新疆电力设计院有限公司联营体公司（暂定名）
● 投资金额和比例：北方国际合作股份有限公司-新疆电力设计院有限公司联营体公司注册资本250万比尔（目前埃塞当地货币比尔和美元的汇率为20.5：1，约合人民币77.41万元），北方国际出资200万比尔（约合人民币61.93万元），持有其80%的股权。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为拓展国际工程市场，执行埃塞俄比亚相关项目，并顺应埃塞法律对于外国企业参与埃塞经营活动，需要在当地注册的法律规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”）拟同中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司在埃塞俄比亚投资设立北方国际合作股份有限公司-新疆电力设计院有限公司联营体公司（暂定名）。注册资本250万比尔，其中公司投资80%，即200万比尔。
（二）董事会审议情况
2015年10月9日，公司六届十次董事会审议通过了《公司拟在埃塞俄比亚投资设立北方国际合作股份有限公司-新疆电力设计院有限公司联营体公司》的议案，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案无需提交股东大会审议。
董事会授权经营管理层具体办理北方国际合作股份有限公司-新疆电力设计院有限公司联营体公司注册成立及有权部门审批事宜。
二、交易对手方基本情况
（一）名称：中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司
（二）住所：新疆乌鲁木齐市天山区三道湾路100号
（三）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（四）法定代表人：阎智
（五）注册资本：10000 万
（六）主营业务：压力管道设计。工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包，水土保持方案编制资格甲级，测绘甲级，水土保持监测资质乙级，消防设施专项工程设计，城乡规划编制，计算机信息系统集成，对外工程承包，货物与技术的进出口业务，水土保持设施验收技术评估，节能评估，自理报检（以上行业按资质证书范围、期限经营）上述工程的配套工程设计；上述境外工程所需的设备、材料出口；上述境外工程所需的劳务人员派遣；销售：电力设备及其材料；房屋租赁，车辆租赁
（七）股权结构：中国能源建设股份有限公司持有中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司100%的股权。
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司与北方国际不存在关联关系。
三、对外投资的主要内容
公司拟同中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司在埃塞俄比亚投资设立北方国际合作股份有限公司-新疆电力设计院有限公司联营体公司（暂定名）。其基本情况如下：
1.注册名称：
中文名称：北方国际合作股份有限公司-新疆电力设计院有限公司联营体公司（暂定名，以实际注册名称为准）
英文名称：Joint Venture Of Norinco International Cooperation Ltd. & China Energy Engineering Group Xinjiang Electric Power Design Institute Co.， Ltd. （暂定名，以实际注册名称为准）
2.注册资本：250万比尔（目前埃塞当地货币比尔和美元的汇率为20.5：1）;
3.股权结构及出资金额：北方国际出资200万比尔，持有联营体公司80%的股权，中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司出资50万比尔，持有联营体公司20%的股权；
双方均以现金出资，资金来源为自有资金；
4.注册地：亚的斯亚贝巴，埃塞俄比亚
5.公司法人代表：李付栋；
6.经营范围：履行公司在埃塞相关合同的责任和义务，作为公司埃塞当地币款项收支平台，承担项目涉及埃塞当地零星设备及服务采购，缴纳当地税费；
7、经营期限：5年（暂定）。
董事会授权经营管理层具体办理北方国际合作股份有限公司-新疆电力设计院有限公司联营体公司注册成立及有权部门审批事宜。
四、对外投资合同的主要内容
北方国际合作股份有限公司与中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司于2015年10月8日签订了《合资协议》。根据《合资协议》的规定，北方国际合作股份有限公司与中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司依照埃塞俄比亚联邦民主共和国法律，采取资本占股方式成立联营体公司。北方国际出资200万比尔，持有联营体公司80%的股权，中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司出资50万比尔，持有联营体公司20%的股权。协议主要内容如下：
1、股东责任：合资公司股东对各自持股范围负有责任。
2、利润分配：合资公司净利润将依据贡献比例分配给股东。
3、总经理由股东大会任命或解聘，其任期由股东大会决定。
4、合资公司应设有内部审计员。股东大会有权任命外部审计员，其权利、义务和责任应根据埃塞俄比亚商业法令和合资公司章程决定。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的：拓展国际工程市场，执行埃塞俄比亚相关项目，并顺应埃塞法律对于外国企业参与埃塞经营活动，需要在当地注册的法律规定。
2、对外投资的资金来源安排
自有资金。
3、主要风险及应对措施
（1）汇率风险
由于美元兑人民币汇率波动和埃塞俄比亚当地币的贬值，在埃塞投资项目存在一定的汇率风险，北方国际将采取如下措施应对：a) 尽量将埃塞俄比亚当地币的支付提前，减少贬值幅度；b)通过分包合同转移风险，固定收付款币种和比例。
（2）安全风险
埃塞当地自然条件较复杂，在当地投资公司实施项目存在一定风险，北方国际采取如下措施应对：a）建立安全生产责任制度，责任到人；b） 建立安全管理制度，明确安全管理办法和措施；c）加强安全教育。
4、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响
公司本次投资设立北方国际合作股份有限公司-新疆电力设计院有限公司联营体公司（暂定名），是公司开展国际工程业务，执行相关项目的需要，将对公司未来经营产生积极影响，对公司当期业绩不产生重大影响。
六、备查文件目录
公司六届十次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
2015年10月9日
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