证券代码:000062 证券简称:深圳华强公告编号:2015-081

  深圳华强实业股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳华强实业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年10月9日以通讯方式召开董事会会议。本次会议已于2015年9月30日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事,应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过《关于聘请刘红女士担任公司副总经理职务的议案》

  经公司总经理提名,同意公司聘请刘红女士担任公司副总经理职务,任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会结束之日止。独立董事对本次公司高级管理人员聘任发表了独立意见。

  此项议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  深圳华强实业股份有限公司

  董事会

  2015年10月10日

  证券代码:000062 证券简称:深圳华强公告编号:2015-082

  深圳华强实业股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳华强实业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年10月9日召开董事会会议,审议通过了《关于聘请刘红女士担任公司副总经理职务的议案》,经公司总经理提名,同意公司聘请刘红女士担任公司副总经理职务,任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会结束之日止。

  独立董事对本次公司聘任高级管理人员发表了独立意见:公司聘请的副总经理刘红女士具备与其行使职权相适应的任职条件,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,刘红女士高级管理人员的任职资格是合法有效的,同意公司予以聘任。

  特此公告。

  深圳华强实业股份有限公司董事会

  2015年10月10日

  附件:刘红女士简历

  刘红女士,1968年3月出生,大学本科,中国注册会计师、资产评估师。历任新疆众和股份有限公司(原乌鲁木齐铝厂)财务科副科长、科长、副总会计师,深圳市中勤信资产评估有限公司业务一部主任,深圳华强实业股份有限公司财务部部长,深圳华强文化科技集团股份有限公司董事,深圳华强集团有限公司审计部部长等职务。现任深圳华强实业股份有限公司董事,深圳华强集团有限公司总裁助理等职务。刘红女士持有300股公司股票,未受过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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