证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-055
人人乐连锁商业集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年9月24日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议在公司二楼第一会议室召开。通知及会议资料已于2015年9月11日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式表决通过了如下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司2014年度审计报告强调事项消除的专项说明的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度审计报告的强调事项段所涉及事项进行了专项核查，并出具了专项核查报告，报告认为审计报告强调事项段所涉及事项的重大影响尚未消除。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年9月25日披露的《人人乐：立信会计事务所关于对公司2014年度财务报告出具带强调事项段审计报告涉及事项的专项核查报告》、《人人乐：独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司2014年度内部控制鉴证报告强调事项消除的专项说明的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度内部控制鉴证报告的保留意见所涉及事项进行了专项核查，并出具了专项核查报告，报告认为保留意见内部控制鉴证报告所涉及资金安全管控缺陷的重大影响已消除。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年9月25日披露的《人人乐：立信会计事务所关于对公司出具保留意见内部控制鉴证报告涉及事项消除的专项核查报告》、《人人乐：独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司计划关闭处置部分门店的议案》。
为了集中资源加快推动战略转型，公司计划在本年度内关闭处置部分销售持续下降，长期亏损且扭亏无望、转型困难的门店，并授权公司总裁办公会进行关闭处置门店的具体实施。公司对本议案出具了风险提示公告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年9月25日披露的《人人乐：风险提示公告》。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年9月25日披露的《人人乐：独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。
四、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司预计2015年下半年日常关联交易的议案》，关联董事何金明先生、宋琦女士、何浩先生回避表决。
为改善公司商品结构，加快海外进口商品的引进，优化供应链，推进战略转型，公司预计在2015年下半年与关联人深圳市中澳美通供应链有限责任公司进行日常关联交易。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年9月25日披露的《人人乐：2015年下半年日常关联交易预计公告》。
独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年9月25日披露的《人人乐：独立董事关于公司预计2015年下半年日常关联交易的事前认可意见》、《人人乐：独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十六日
证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-056
人人乐连锁商业集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月24日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议在公司二楼第一会议室召开。通知及会议资料已于2015年9月11日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以投票方式，逐项表决通过了如下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司2014年度审计报告强调事项消除的专项说明的议案》。
监事会经审议认为：立信会计事务所关于对公司2014年度财务报告出具带强调事项段审计报告涉及事项的专项核查报告客观、真实地反映了公司的实际情况。因此，我们同意该议案。报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年9月25日披露的《人人乐：立信会计事务所关于对公司2014年度财务报告出具带强调事项段审计报告涉及事项的专项核查报告》。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司2014年度内部控制鉴证报告强调事项消除的专项说明的议案》。
监事会经审议认为：立信会计事务所关于对公司2014年度内部控制出具保留意见内部控制鉴证报告涉及事项消除的专项核查报告客观、真实地反映了公司的实际情况。因此，我们同意该议案。报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年9月25日披露的《人人乐：立信会计事务所关于对公司出具保留意见内部控制鉴证报告涉及事项消除的专项核查报告》。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司预计2015年下半年日常关联交易的议案》。
监事会经审议认为：公司与深圳市中澳美通供应链有限责任公司之间发生的日常关联交易是日常经营的实际需要，有利于降低成本，优化供应链系统，进一步推进公司的战略转型，且审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意该议案。
关联交易内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年9月25日披露的《人人乐：2015年下半年日常关联交易预计公告》。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
监事会
二○一五年九月二十六日
证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-057
人人乐连锁商业集团股份有限公司
风险提示公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年，受电商迅猛发展的冲击及宏观经济下行的影响， 传统零售行业的市场份额下降，同时商场租金与人力成本等主要经营费用不断攀升，行业竞争日益加剧，增速持续放缓。人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定加快推动由单一的大卖场业态，向线上线下全面融合发展的O2O经营模式全面转型。快速布局完善线下渠道（社区生活超市）和线上服务平台（“人人乐购”电商平台），打造符合新经济发展趋势的全球化、多元化商品流通服务新型O2O生态圈，最终实现向“轻资产、低成本、高效率”零售运营模式的转型。
为了给公司的转型腾出资源，卸下包袱，公司计划在本年度内关闭处置部分销售持续下滑，长期亏损且扭亏无望、转型困难的门店，以集中资源加快推动战略转型，并授权公司总裁办公会进行关闭处置门店的具体实施。议案业经第三届董事会十八次会议审议通过，详细情况见2015年9月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《人人乐：第三届董事会十八次会议决议公告》（公告编号：2015-055）。
公司计划在下半年关闭处置部分亏损门店的决策虽有利于公司的战略转型和未来发展，但对公司2015年度的业绩将产生重大不利影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十六日
证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-058
人人乐连锁商业集团股份有限公司
2015年下半年日常关联交易预计公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月24日召开第三届董事会第十八次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司预计2015年下半年日常关联交易的议案》，关联董事何金明先生、宋琦女士、何浩先生回避表决。
公司拟向公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司的全资子公司深圳市中澳美通供应链有限责任公司（以下简称“中澳美通公司”）采购商品，预计2015年下半年日常关联交易总金额不超过人民币1，000万元。
2、预计关联交易类别和金额
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二、关联人介绍及关联关系
1、基本情况
企业名称：深圳市中澳美通供应链有限责任公司
成立时间：2015年7月25日
注册资本：人民币500万元
法定代表人：何浩
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销；自有物业租赁、机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的购销；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。预包装食品（不含复热预包装食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的购销；酒类的销售。
财务状况：中澳美通公司为新设立公司，注册资本500万元。
2、与本公司的关联关系
关联交易的关联方为中澳美通公司，是公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司的全资子公司；公司董事、副总裁兼首席营运官何浩先生担任法定代表人。
履约能力分析：中澳美通公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
三、 关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联方之间发生的商品采购业务是出于日常经营的实际需要，程序合法；交易价格依据市场公允价格，经双方平等协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与中澳美通公司所发生的日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，有利于降低成本，优化供应链系统，进一步推进公司的战略转型，巩固和扩大市场占有率及影响力，促进公司的健康持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同时，上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见:公司预计与深圳市中澳美通供应链有限责任公司发生的日常关联交易系公司为改善公司商品结构，加快海外进口商品的引进，优化供应链，推进战略转型而计划开展的正常经营业务，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。该议案审议程序合法合规，关联董事均回避表决。我们同意该项议案。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十六日
证券简称：人人乐 证券代码：002336 公告编号：2015-059
人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月24日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过7亿元人民币的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年4月28日披露的《人人乐：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-019）。
根据上述决议，公司于2015年9月24日与兴业银行深圳南山支行（以下简称“兴业银行”）签订《兴业银行人民币常规机构理财计划协议书》，使用1亿元闲置自有资金购买兴业银行金雪球2015年第19期保本人民币理财E款理财产品。现将有关情况公告如下：
一、购买兴业银行人民币常规机构理财计划主要内容
（一）理财产品
1.产品名称：金雪球2015年第19期保本人民币理财E款
2.产品类型：保本浮动收益型
3.购买理财产品金额：人民币壹亿元整
4.产品收益计算期限：60天
5.产品预期年化收益率：3.45%
6.起息日:2015年9月24日
7.到期日:2015年11月23日
8.本金及理财收益支付：到期一次性支付
9.资金来源：公司闲置自有资金
10.关联关系说明：本公司与兴业银行没有关联关系
（二）主要风险揭示
1、利率风险：理财产品存续期内，该产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动，可能会使得投资者收益水平不能达到客户参考年化净收益率。
2、流动性风险：由于客户不得提前赎回理财资金，在理财产品到期前，客户不能够使用理财产品的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配置的组合资产平均余期晚于本理财产品到期日时，理财产品到期后，组合中的未到期资产将按市场公允价值变现，实现对本期理财产品的本息兑付。
3、提前终止风险：当相关政策出现重大调整、市场出现剧烈波动、投资标的提前到期或发生其他兴业银行认为需要提前终止本理财产品等情况时，银行有权部分或全部提前终止该款该期理财产品，投资者可能无法实现期初预期的全部收益，并将面临再投资机会风险。
4、法律与政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本理财产品收益产生不利影响的风险。
5、不可抗力及意外事件风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，致使严重影响金融市场的正常运行，甚至影响本期理财产品的受理、投资、兑付等的正常进行，进而影响本期理财产品收益安全。
二、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督；
3、公司独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
4、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深交所[微博]的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保公司日常运营和资金安全的前提下，以不超过7亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、2014年11月25日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签订《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》，使用1亿元人民币的闲置超募资金购买民生银行理财产品。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年11月28日披露的《人人乐：关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-044）。该理财产品已于2015年1月5日到期，理财本金及收益均已到账。
2、2014年12月18日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行（以下简称“民生银行”）签订《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》，使用3亿元人民币的闲置超募资金购买民生银行理财产品。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年12月20日披露的《人人乐：关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-045）。该理财产品已于2015年6月18日到期，理财本金及收益均已到账。
3、2014年12月25日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行（以下简称“建设银行”）签订《中国建设银行股份有限公司[微博]理财产品客户协议书》，使用1亿元人民币的闲置募集资金购买建设银行深圳分行乾元2014年第24期保本型理财产品。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年12月27日披露的《人人乐：关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-051）。该理财产品尚未到期。
4、2015年3月25日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行福民支行下简称“民生银行”）签订《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》，使用1亿元人民币的闲置募集资金购买民生银行理财产品。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年3月27日披露的《人人乐：关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-010）。该理财产品于2015年9月25日到期。
5、2015年7月16日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签订《中国民生银行理财产品合同（个人板/机构版）》，使用1.5亿元人民币的闲置超募资金购买民生银行理财产品。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年7月21日披露的《人人乐：关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-034）。该理财产品已于2015年9月22日到期，理财本金及收益均已到账。
五、备查文件
1、公司与兴业银行签订的《兴业银行人民币机构理财计划协议书》。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十六日
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