证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2015-043
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的通知于2015年9月16日以邮件方式发出，董事会于2015年9月21日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并通过了以下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向供应链企业追加财务资助额度的议案》。
独立董事对该议案发表了独立意见。《关于控股子公司向供应链企业追加财务资助额度的公告》详见2015年9月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2015年10月9日下午15时在公司22楼会议室召开公司2015年第二次临时股东大会。会议通知请见2015年9月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2015年9月22日
证券代码：002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号：2015--044
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于控股子公司向供应链企业追加
财务资助额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下称“公司”）于2014年12月22日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司对供应链企业提供财务资助的议案》，同意控股子公司嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司（现已更名为“浙江金蚕网供应链管理有限公司”，以下称“金蚕网公司”）在2亿元人民币额度内为供应链企业提供财务资助。
根据目前金蚕网公司的业务开拓情况以及供应链企业的资金需求，金蚕网公司拟向供应链企业追加不超过1.5亿元人民币财务资助额度。《关于控股子公司向供应链企业追加财务资助额度的议案》已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、业务概况
1、财务资助的对象：均为丝绸产业链企业，包括来自于江、浙、沪、粤、鲁一带的丝绸深加工企业及安徽、四川、云南、广西、陕西等中西部地区的茧丝原料生产、贸易企业。
上述接受财务资助的对象与公司不存在关联关系；
2、借款额度：2014年第二次临时股东大会审议通过的对供应链企业借款额度为不超过人民币20，000万元，本次拟追加不超过人民币15，000万元的借款额度，追加后的对供应链企业借款总额度为不超过人民币35，000万元，在此额度以内资金可循环使用，授权金蚕网公司管理层具体实施；
3、借款期限：每笔借款不超过半年；
4、财务资助用途：主要用于供应链企业补充生产经营所需的流动资金；
5、资金使用费：参考融资企业的经营能力、信用评级、交易额等，根据银行相应期限贷款利率合理上浮；
6、担保方式：全额产品质押，借款单位将符合一定质量标准的干茧及白厂丝等丝绸原料，存放于金蚕网公司指定并监管的仓库，作为保证还款的质押物；
7、审批程序：上述追加财务资助额度事项已经公司于2015年9月21日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议通过。
二、实施企业基本信息
公司名称：浙江金蚕网供应链管理有限公司
地址：嘉兴市友谊街310号中丝国贸中心601室
法定代表人：韩朔
注册资本：3000万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：货运站（场）经营（仓储理货）；供应链管理；信息服务、商品中介服务、计算机网络工程的开发、应用服务；棉麻收购及销售、纺织原料、针纺织品、服装辅料及蚕茧、生丝的销售；市场经营管理、自有房屋租赁；人力货物搬运服务；商品中介服务；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对外贸易和转口贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
三、提供财务资助的目的
浙江金蚕网供应链管理有限公司于2000年开发运营的“金蚕网”，是茧丝绸行业互联网信息及交易平台，网站日点击浏览量已超过万余次，累计点击浏览量已达4，200万余次，即时信息用户达2，000余家，在行业内享有很高的关注度和权威性，已成为国内外丝绸企业和行业研究机构等了解行业运行信息、达成贸易意向、实现产销对接、把握行业发展方向的行业公共平台；金蚕网公司以“金蚕网”为核心集聚了一定数量的茧丝绸产业链客户群体，并在发展电子商务、第三方物流、协同贸易等领域取得了较大成果。
由于蚕茧生产的季节性很强，且蚕茧、生丝价格昂贵，产业链上下游企业原料及产品库存所占用的资金量较大，中小企业自有资金相对有限，往往出现有存货缺资金的窘境，企业融资需求强烈；但由于金融服务机构缺乏对茧丝存货产品评估定价的专业能力，对存货存放监管和产业链流通环节的监管手段不足，因此这些企业很难直接从金融机构获得资金支持。
金蚕网公司可利用自身的行业地位、信息及资源优势，为丝绸产业链企业提供简便、快捷、安全的短期融资，帮助企业锁定采购成本和货源，盘活库存商品，拓宽营销渠道；同时可加强公司与供应链企业的合作关系，获得销量、价格、行业运行情况等多方面的信息源，从而进一步发展公司自身的贸易业务，延伸增加新的盈利点。公司前期实施的2亿元财务资助，行业内反响积极并需求旺盛，在蚕茧收烘季节资金明显供不应求，公司决定追加供应链融资额度，扩大该项业务的效益规模，并持续开发“金蚕网”的各项创新业务，从而提升茧丝绸行业整体质量，形成与供应链成员企业多方共赢的局面。
四、风险控制措施
1、针对商品价格波动风险：提高从业人员估价专业水平；限定融资期限；通过合同要求质押物价值不足以覆盖所融资金额时，及时追加质押物；
2、针对货物监管风险：通过建立业务管理制度，办理保险，质物监控，定期查库等措施予以规避；
3、针对融资企业的信用风险：利用“金蚕网”大数据分析建立准入体系，对借款企业进行信用记录、识别和综合评估。
五、对公司的影响
为供应链企业提供融资服务，除直接增加的融资业务经济效益外，通过与公司其他业务的协同效应， 将进一步增强和巩固供应链企业对“金蚕网”的黏度，扩大金蚕网公司网上贸易、协同贸易、物流服务等业务规模，进一步提升“金蚕网”在茧丝绸行业的影响力，同时带动信息资讯、咨询服务、广告服务等互联网衍生业务，提升公司的整体盈利能力与行业影响力。
六、公司累计对外提供财务资助余额及逾期金额
截止目前，公司及子公司累计对外（不含对控股子公司的财务资助）财务资助余额为人民币20，000万元，逾期未收回的金额为0万元。
七、募集资金补充流动资金情况
截止2013年11月，公司募集资金已使用完毕，因此公司自公告之日起前十二个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；承诺此次增加对外提供财务资助额度后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
八、董事会意见
公司在保障日常经营运作资金需求的情况下，增加为供应链企业提供财务资助的额度，有利于提高资金使用效率，增加公司的经济收益，提升公司在行业中的行业影响力。公司制定了完善的风险控制制度，风险可控，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会[微博]、深圳证券交易所[微博]相关规定及《公司章程》相违背的情况。
九、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在保障日常经营运作资金需求的情况下，增加为供应链企业提供财务资助的额度，有利于提高资金使用效率，增加公司的经济收益，提升公司在行业中的行业影响力。公司制定了完善的风险控制措施和制度，在具体执行过程中应严格执行，防范各类风险。该决策不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况，决策和审议程序符合证监会、深圳证券交易所[微博]及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意金蚕网公司向供应链企业追加不超过1.5亿元人民币财务资助额度，并提交股东大会审议。
十、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2015年9月22日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2015-045
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于召开2015年第二次
临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决定，于2015年10月9日（星期五）召开2015年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015年10月9日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：2015年10月8日15:00—2015年10月9日15:00。其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年10月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2015年10月8日15:00至2015年10月9日15:00。
4、股权登记日：2015年9月28日。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
6、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室
7、参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
8、出席对象：
（1）截至2015年9月28日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、 会议审议事项
1、审议 《关于控股子公司向供应链企业追加财务资助额度的议案》
注：该议案已经公司2015年9月21日召开的第六届董事会第十二次会议审议 通过。《关于控股子公司向供应链企业追加财务资助额度的公告》详见2015年9月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、 会议登记办法
1、登记时间：2015年9月29日上午8:30—11:30 时，下午2:00—5:00时
2、登记地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场21楼证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2015年9月29日16:30前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；
（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。
四、网络投票具体操作流程
（一） 采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年10月9日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。
2、投票代码：362404； 证券简称：嘉欣投票
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码：362404
3）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，具体情况如下：
议案审议内容对应申报价格：
■
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
■
5）确认投票委托完成。
4、计票规则
在计票时，同一表决只能选择现场、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。
5、注意事项
对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）、申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）、激活服务密码
股东通过深交所[微博]交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江嘉欣丝绸股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月8日下午15:00至2015年10月9日15:00期间的任意时间。
4、投票注意事项
1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0573-82078789 ；
传真号码：0573-82084568
联 系 人：郑晓 李超凡
通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路588号
邮政编码：314033
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此通知。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2015年9月22日
附件一：
股东参加2015年第二次临时股东大会登记表
■
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2015年10月9日召开的浙江嘉欣丝绸股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
■
说明：请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：股
委托日期：年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号：2015--046
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于完成吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》， 详见公司于2015年7月17日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2015-035）。该事项已经公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
近日，公司全资子公司浙江嘉欣茧丝有限责任公司取得了嘉兴市工商行政管理局下发的《准予注销登记通知书》，完成了工商注销登记。
浙江嘉欣茧丝有限责任公司的全部资产、负债、业务和人员已由公司承接，浙江嘉欣茧丝有限责任公司所持有的浙江金蚕网供应链管理有限公司的股权，变更为由浙江嘉欣丝绸股份有限公司直接持有。
浙江嘉欣茧丝有限责任公司为公司的全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事会
2015年9月22日
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