证券简称：人福医药证券代码：600079 编号：临2015-082号
人福医药集团股份公司关于控股子公司湖北人福药用辅料股份有限公司在
全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）接到控股子公司湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“人福药辅”，我公司持有其51%的股权）的通知，人福药辅已完成在全国中小企业股份转让系统股票挂牌的相应手续，其股票于2015年9月15日起在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。
证券简称：人福药辅，证券代码：833518。
转让方式：协议转让。
人福药辅公开转让说明书及附件已于2015年8月26日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc，供投资者查阅。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一五年九月十六日
股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2015-084号
人福医药集团股份公司
对外投资公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 投资标的名称：拟设立公司名称暂定为“武汉人福医疗集团有限公司”，最终名称以相关行政管理部门核定为准；
● 投资金额：人民币5亿元；
● 特别风险提示：本次对外投资已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会或政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。
一、对外投资概述
1、根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号）、《关于加快发展社会办医的若干意见》（国卫体改发[2013]54号、国务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》（国办发〔2015〕45号）等文件鼓励社会资本参与公立医院改革的精神，公司计划未来3-5年与20家左右的公立医院合作，逐步进行医疗服务领域的战略布局。现公司董事会同意出资人民币5亿元注册设立“武汉人福医疗集团有限公司”（此为暂定名，最终名称以相关行政管理部门核定为准），作为公司医疗健康服务领域的投资管理平台。
2、公司第八届董事会第二十六次会议于2015年9月15日审议并全票通过了《关于同意设立武汉人福医疗集团有限公司的议案》。根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》，本次对外投资事项无需提交股东大会或政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。
3、本项对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立公司的基本情况
人福医药拟出资人民币5亿元设立全资子公司，无其他投资主体。该全资子公司设立情况暂定如下，最终结果以相关行政管理部门核定为准：
公司名称：武汉人福医疗集团有限公司
注册地：湖北武汉
公司类型：有限责任公司
经营范围：对医疗机构、健康服务业进行投资与管理，健康管理与咨询服务，医疗设备的投资，教育项目的投资，引进、研发、生产高新医疗技术与设备。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资对上市公司的影响
根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号）、《关于加快发展社会办医的若干意见》（国卫体改发[2013]54号、国务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》（国办发[2015]45号）等文件鼓励社会资本参与公立医院改革的精神，公司计划未来3-5年布局约20家医院。本次设立武汉人福医疗集团有限公司，旨在建立集约型、规模化的医疗投资与管理平台，有利于加快公司医疗服务与大健康产业的整体布局，符合公司长远规划。
五、对外投资的风险分析
根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》，本次对外投资事项无需提交股东大会或政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。同时，考虑到公立医院改革周期长、难度大，相关实施细则有待明确，公司参与公立医院改革的投资存在一定的风险。公司将坚持先试点、再推广的原则，充分借鉴行业内公立医院改革的成功经验，谨慎开展医疗服务与大健康产业领域的投资，有效防范投资风险，同时积极履行信息披露义务。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一五年九月十六日
股票简称：人福医药证券代码：600079 编号：临2015-085号
人福医药集团股份公司
关于为控股子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、建德市医药药材有限公司（以下简称“建德医药”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）董事会同意为人福荆州向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请办理的人民币叁仟万元整（￥30，000，000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为建德医药向招商银行股份有限公司杭州保俶支行申请办理的人民币壹仟伍佰万元整（￥15，000，000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告刊登日，公司为人福荆州提供担保的累计金额为2，500.00万元、为建德医药提供担保的累计金额为14，500.00万元，上述所提供担保的累计金额均包含尚未使用的额度。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
经公司2014年年度股东大会授权，第八届董事会第二十六次会议审议，公司董事会同意为人福荆州（我公司全资子公司人福医药湖北有限公司持有其55%的股权）向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请办理的人民币叁仟万元整（￥30，000，000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为建德医药（我公司持有其70%的股权）向招商银行股份有限公司杭州保俶支行申请办理的人民币壹仟伍佰万元整（￥15，000，000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。
目前，相关担保协议尚未签订。
二、被担保人基本情况
（一）人福医药荆州有限公司
1、被担保人名称：人福医药荆州有限公司
2、注册地点：湖北省荆州市荆州区郢都路 118 号
3、注册资本：1，500.00 万元人民币
4、法定代表人：张红杰
5、经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素销售。（含冷藏冷冻药品）；医疗器械销售；保健食品销售；日用百货销售；贸易批发。
6、财务状况：
截至2014年12月31日，人福荆州资产总额10，772.24万元，净资产1，602.40万元，负债总额9，169.84万元，其中银行贷款总额1，500万元，流动负债总额9，169.84万元，2014年主营业务收入10，034.15万元，净利润117.06万元；
截至2015年6月30日，人福荆州资产总额12，668.83万元，净资产1，740.69万元，负债总额10，928.14万元，其中银行贷款总额1，500.00万元，流动负债总额10，928.14万元，2015年1-6月主营业务收入6，253.86万元，净利润138.29万元。
7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药湖北有限公司持有其55%的股权。
（二）建德市医药药材有限公司
1、被担保人名称：建德市医药药材有限公司
2、注册地点：建德市新安江街道园区路117号研发中心（综合楼）
3、注册资本：7，000.00万元人民币
4、法定代表人：邹林
5、经营范围：批发：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品；销售：医疗器械；批发兼零售：预包装食品兼散装食品。第一类医疗器械及无需报经审批的第二类医疗器械、消字号消毒用品、计生用品、化妆品及日用百货的销售。
6、财务状况：
截至2014年12月31日，建德医药资产总额23，004.33万元，净资产7，183.95万元，负债总额15，820.38万元，其中银行贷款总额4，990万元，流动负债总额15，820.38万元，2014年主营业务收入47，892.38万元，净利润1，888.03万元；
截至2015年6月30日，建德医药资产总额25，143.95万元，净资产8，794.57万元，负债总额16，349.38万元，其中银行贷款总额6，490.00万元，流动负债总额16，349.38万元，2015年1-6月主营业务收入18，095.10万元，净利润1，491.03万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其70%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司董事会同意为人福荆州向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请办理的人民币叁仟万元整（￥30，000，000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为建德医药向招商银行股份有限公司杭州保俶支行申请办理的人民币壹仟伍佰万元整（￥15，000，000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。
公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、董事会意见
董事会认为上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；被担保人均为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会[微博]、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为300，938.60万元，占公司最近一期经审计的净资产472，285.16万元的63.72%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为295，738.60万元，占公司最近一期经审计的净资产472，285.16万元的62.62%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：美元汇率按2015年8月31日汇率6.3893折算）。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、人福荆州财务报表及营业执照复印件；
3、建德医药财务报表及营业执照复印件。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一五年九月十六日
股票简称：人福医药证券代码：600079 编号：临2015-088号
人福医药集团股份公司关于与孝感市
孝南区人民政府签订框架协议的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）与孝感市孝南区人民政府（以下简称“孝南区政府”）签署了《孝南区人民政府与人福医药集团股份公司关于联合共建孝南区妇幼保健院框架协议》（以下简称“框架协议”），拟合作设立孝南区妇幼保健医疗管理有限责任公司，负责孝南区妇幼保健院的管理和运营。
一、框架协议主要内容
甲方：孝南区政府
乙方：人福医药
1、合作目标：乙方实际出资不低于1.5亿元，在正式合作协议签订后的三年内完成妇幼保健院综合门诊大楼和住院大楼新建；力争在五年内将孝南区妇幼保健院发展成规模适度、功能齐全、环境优雅、设备精良、管理一流、服务一流、特色鲜明、达到三级甲等标准的妇幼保健服务机构；力争十年内达到国际JCI标准。
2、合作方式：甲乙双方分别出资设立“孝南区妇幼保健医疗管理有限责任公司”(以下简称“医疗管理有限公司”)。拟设立的“医疗管理有限公司”为独立的公司法人，成立后负责孝南区妇幼保健院的管理和运营。
3、出资比例：甲方以孝南区妇幼保健院全部资产（包括现有医院全部资产、新征土地、医疗设备设施及无形资产等）作价出资。乙方以现金方式出资，实际出资金额不低于1.5亿元。双方按照《公司法》的规定，以实际出资确定各自在公司的占股比例。
4、利润分配：公司成立后，按照《公司法》的相关规定合理分配利润。
5、用地政策：医院用地执行国家现行的医疗用地相关政策；甲方原则同意在新院区周边预留相应的土地，以支持“医疗管理公司”后续主办的生殖医学、月子中心以及养老、康复疗养、医学美容等健康服务业项目。
6、合作期限：合作期暂定20年，合作期满后，在双方协商达成一致的基础上，乙方可以退出，如双方继续合作，则需另行签订合作协议。
7、本框架协议有效期为十个月，十个月内未签订正式合作协议文本失效。
二、框架协议的履行对公司的影响
孝南区妇幼保健院成立于1953年，是孝感市创办较早、专业种类齐全的政府公立医院，是湖北省“健康教育示范医院”、首批“二级甲等妇幼保健院”。目前该院共有在岗职工350多人，专业技术人员占85%，开设有妇科、产科、乳腺外科、儿科、新生儿科、不孕症、内科等18个门诊科室。根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号）、《关于加快发展社会办医的若干意见》（国卫体改发[2013]54号、国务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》（国办发〔2015〕45号）等文件鼓励社会资本参与公立医院改革的精神，公司计划未来3-5年布局约20家医院。本次公司与孝南区政府签署框架协议，有利于加快公司在医疗服务领域的战略布局，符合公司的长远规划。
三、风险提示
本协议的签署为项目后续推进奠定了良好的基础，但本协议仅为双方合作的框架性协议，具体实施尚需合作双方进一步沟通和落实。本公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一五年九月十六日
证券代码：600079 证券简称：人福医药公告编号：2015-087
人福医药集团股份公司关于召开
2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年10月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年10月9日10点00分
召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2015年10月8日
至2015年10月9日
投票时间为：自2015年10月8日15：00起至2015年10月9日15：00止
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上第一项议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，内容详见公司于2015年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所[微博]网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告；以上第二至第四项议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，内容详见公司于2015年9月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所[微博]网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
2、特别决议议案：以上第一、第四项议案需以特别决议通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：第二、三、四项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)投资者参加网络投票流程。
1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年10月8日15：00至2015年10月9日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。
详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件1）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件2）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；
（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；
（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。
2、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。
3、登记时间：2015年9月25日至10月8日工作时间，工作日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系电话：027-87173805，传真：027-87597232；
3、联系人：阮源、何昊；
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
2015年9月16日
附件1：
法定代表人证明书
兹有? 先生/女士，现任我单位 职务，为我单位法定代表人，特此证明。
法定代表人证件号码：
有效日期：年月日起至年月日止。
公司（盖章）
年月日
（附件：法定代表人身份证件复印件及签字样本）
■
说明：
1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；
2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；
3、此证明书作为办理事项申请材料附件。
附件2：授权委托书
授权委托书
人福医药集团股份公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月9日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：人福医药证券代码：600079 编号：临2015-086号
人福医药集团股份公司关于追加2015年度预计为控股子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）、建德市医药药材有限公司（以下简称“建德医药”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）董事会决定提请股东大会审议追加授权董事会2015年度预计为控股子公司提供担保的额度，追加金额不超过人民币44，000.00万元。预计追加金额及已实际为其提供的担保金额（包含尚未使用的额度）见下表：
■
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2015年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意授权董事会在股东大会审议通过之日起12个月内，为公司控股子公司向银行申请总额不超过人民币530，500.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。
因公司处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，为满足公司业务发展需要，拟申请在2014年年度股东大会审议通过的担保额度以外，追加44，000.00万元人民币的担保额度，有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会时止。追加担保额度具体分配情况如下：
■
二、被担保人基本情况
（一）宜昌三峡制药有限公司
1、被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司
2、注册地点：宜昌市点军区紫阳路8号
3、注册资本：14，500.00万元人民币
4、法定代表人：郑炜
5、经营范围：药品生产、研究；兽药研究、生产；氨基酸系列产品生产、销售、研究；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；收购本企业所需的碎米、油料、黄豆饼、花生饼、麦麸、玉米芯等农产品。
6、财务状况：
截至2014年12月31日，三峡制药资产总额142，043.62万元，净资产34，438.20万元，负债总额107，605.42万元，其中银行贷款总额67，550万元，流动负债总额50，913.51万元，2014年主营业务收入41，188.60万元，净利润4，225.97万元；
公司于2015年8月收购三峡制药75%的股权，截至2015年8月25日，三峡制药资产总额131，482.35万元，净资产33，499.89万元，负债总额97，982.46万元，其中银行贷款总额63，150.00万元，流动负债总额44，939.69万元，2015年1-8月主营业务收入16，149.81万元，净利润-938.31万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其75%的股权。
（二）建德市医药药材有限公司
1、被担保人名称：建德市医药药材有限公司
2、注册地点：建德市新安江街道园区路117号研发中心（综合楼）
3、注册资本：7，000.00万元人民币
4、法定代表人：邹林
5、经营范围：批发：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品；销售：医疗器械；批发兼零售：预包装食品兼散装食品。第一类医疗器械及无需报经审批的第二类医疗器械、消字号消毒用品、计生用品、化妆品及日用百货的销售。
6、财务状况：
截至2014年12月31日，建德医药资产总额23，004.33万元，净资产7，183.95万元，负债总额15，820.38万元，其中银行贷款总额4，990万元，流动负债总额15，820.38万元，2014年主营业务收入47，892.38万元，净利润1，888.03万元；
截至2015年6月30日，建德医药资产总额25，143.95万元，净资产8，794.57万元，负债总额16，349.38万元，其中银行贷款总额6，490.00万元，流动负债总额16，349.38万元，2015年1-6月主营业务收入18，095.10万元，净利润1，491.03万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其70%的股权。
三、担保协议的主要内容
目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据控股子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。
公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告。
四、董事会意见
公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人均为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
公司独立董事认为：本次提请公司股东大会审议授权追加担保额度的相关主体均为公司下属直接或间接控股的子公司，其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。我们认为该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为300，938.60万元，占公司最近一期经审计的净资产472，285.16万元的63.72%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为295，738.60万元，占公司最近一期经审计的净资产472，285.16万元的62.62%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：美元汇率按2015年8月31日汇率6.3893折算）。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一五年九月十六日
股票简称：人福医药证券代码：600079 编号：临2015-083号
人福医药集团股份公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会第二十六次会议于2015年9月15日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2015年9月10日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议（预）案：
一、关于同意设立武汉人福医疗集团有限公司的议案
根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号）、《关于加快发展社会办医的若干意见》（国卫体改发[2013]54号、国务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》（国办发〔2015〕45号）等文件鼓励社会资本参与公立医院改革的精神，公司计划未来3-5年与20家左右的公立医院合作，逐步进行医疗服务领域的战略布局。现公司董事会同意出资人民币5亿元注册设立“武汉人福医疗集团有限公司”（此为暂定名，最终名称以相关行政管理部门核定为准），作为公司医疗健康服务领域的投资管理平台。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2015-084号《人福医药集团股份公司对外投资公告》。
二、关于同意刘林青先生辞去公司第八届董事会独立董事职务的预案
依照《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（上证公字[2010]60号）关于独立董事连任时间不得超过六年的要求，刘林青先生于近日向公司董事会提出辞去公司第八届董事会独立董事职务的申请。现公司董事会决定批准刘林青先生的辞职申请，并对刘林青先生在担任公司独立董事期间为公司的经营和发展、完善治理结构、维护投资者合法权益方面所作的贡献表示衷心感谢。
鉴于刘林青先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于1/3的比例，为不影响公司董事会的正常运行，该辞职申请将自新的独立董事经股东大会选举产生之日起生效。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、关于提名谢获宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人的预案
鉴于公司现任独立董事刘林青先生担任公司独立董事职务已满六年并已提交辞职申请，经刘林青先生推荐，公司董事会提名委员会审核，现决定提名谢获宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人，继任刘林青先生作为独立董事在公司承担的相关工作，并提请股东大会审议。独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
四、关于为控股子公司提供担保的议案
经公司2014年年度股东大会授权，公司董事会同意公司为人福医药荆州有限公司（我公司全资子公司人福医药湖北有限公司持有其55%的股权）向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请办理的人民币叁仟万元整（￥30，000，000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为建德市医药药材有限公司（我公司持有其70%的股权）向招商银行股份有限公司杭州保俶支行申请办理的人民币壹仟伍佰万元整（￥15，000，000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。
鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2015-085号《人福医药集团股份公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
五、关于追加2015年度预计为控股子公司提供担保的预案
公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2015年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意授权董事会在股东大会审议通过之日起12个月内，为公司控股子公司向银行申请总额不超过人民币530，500.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。
因公司处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，为满足公司业务发展需要，拟申请在2014年年度股东大会审议通过的担保额度以外，追加44，000.00万元人民币的担保额度，有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会时止。追加担保额度具体分配情况如下：
■
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2015-086号《人福医药集团股份公司关于追加2015年度预计为控股子公司提供担保的公告》。
六、关于提请召开二○一五年第三次临时股东大会的议案
公司董事会拟定于2015年10月9日（星期五）上午10:00召开二○一五年第三次临时股东大会，并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对各述议案进行投票表决，也可到会参加会议进行现场投票表决。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2014-087号《人福医药集团股份公司关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知》。
以上第二、第三、第五项预案尚需提交公司二〇一五年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
人福医药集团股份公司
董事会
二〇一五年九月十六日
附件：
谢获宝个人简历
谢获宝，男，白族，1967年6月出生，中共党员，武汉大学[微博]会计系教授、博士生导师，已于2002年1月完成了中国证券监督管理委员会组织的上市公司独立董事培训。
谢获宝先生自1993年至2003年在武汉大学会计系先后担任助教、讲师、副教授，自2003年至今在武汉大学会计系任教授，自2007年至今在武汉大学会计系任博士生导师，长期从事《会计学》、《中级财务会计》、《财务报告分析》和《财务会计理论》等课程的教学工作，先后获得湖北省高等学校优秀教学成果一、二、三等奖。
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