证券代码：600371证券简称：万向德农公告编号：2015—034
万向德农股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万向德农股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2015年9月14日9:00在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
一、审议通过《变更公司经营范围》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见《万向德农股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》。
本议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《修改公司章程》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见《万向德农股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》。
本议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《召开2015年第四次临时股东大会》议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见《万向德农股份有限公司2015年第四次临时股东大会召开的会议通知》
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2015年9月14日
证券代码：600371证券简称：万向德农公告编号：2015—035
万向德农股份有限公司
关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于经营发展需要，万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月14日召开公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《变更公司经营范围》及《修改公司章程》的议案，拟变更公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。现将相关情况公告如下：
一、变更经营范围
根据公司经营发展需要，拟将原经营范围：“专门经营不再分装的包装种子；化肥零售；农业机械，汽车（不含小轿车）及配件，建筑材料的销售；畜牧业及畜产品加工；农业技术开发；计算机服务；企业管理服务；货物及技术进出口（国家禁止项目除外，国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营）。”
变更为：“农业科学研究与试验发展，农业技术推广服务；农、林、牧产品销售；化肥销售；农业机械，汽车及配件销售；软件和信息技术服务；企业管理服务、社会经济咨询，实业投资；货物及技术进出口。”
二、修订《公司章程》
根据公司经营范围变更情况，拟对《公司章程》第十三条进行相关修改。
原章程第十三条为：“经依法登记，公司的经营范围:专门经营不再分装的包装种子；化肥零售；农产品、化工产品（不含危险品）的销售；农业机械，汽车（不含小轿车）及配件，建筑材料，装饰材料的销售；畜牧业及畜产品加工；农业技术开发；计算机服务；企业管理服务；货物或技术进出口业务。”
修改后的第十三条为：“经依法登记，公司的经营范围:农业科学研究与试验发展，农业技术推广服务；农、林、牧产品销售；化肥销售；农业机械，汽车及配件销售；软件和信息技术服务；企业管理服务、社会经济咨询，实业投资；货物及技术进出口。”
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2015年9月14日
证券代码：600371证券简称：万向德农公告编号：2015-036
万向德农股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年10月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年10月9日14点00 分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年10月8日
至2015年10月9日
投票时间为：2015年10月8日下午15:00至2015年10月9日下午15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所[微博]上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，相关会议决议公告刊载于2015年9月15日的《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所[微博]网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
1、本次股东大会网络投票起止时间为?2015年10月8日下午15:00-10月
9日下午?15:00?止。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在 上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。 @??2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下： @??第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/ 名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码； @??第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991、简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令； @??第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一 码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站 （www.chinaclear.cn）?点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资 者业务办理”查询，或拨打热线电话?4008058058?了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
股东出席现场会议应进行登记。
（一）会议登记方式：
1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件一）。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）会议登记时间：2015年10月8日上午9：00～11：00，下午13：30～15：30。
（三）会议登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司证券部。
六、其他事项
1、与会者住宿费及交通费自理。
2、联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司证券部
邮政编码：150090
联系电话：0451-82368448传真：0451-82368448
特此公告。
万向德农股份有限公司
董事会
2015年9月14日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
万向德农股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月9日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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