一 重要提示

   1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的半年度报告全文。

   1.2 公司简介

   ■

   ■

   二 主要财务数据和股东情况

   2.1 公司主要财务数据

   单位:元币种:人民币

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   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

   单位: 股

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   三 管理层讨论与分析

   根据公司 2015 年度的战略部署和业务规划,公司以智能安防和智能化轨道交通业务积累的资源为基础,以核心智能化技术和云平台、大数据技术为支撑,以互联网思维布局“互联网+泛安 全”和“互联网+城市交通”等新领域,占领中国智能化技术和行业解决方案制高点。围绕这一战略部署,公司核心业务和创新业务取得良好进展。

   本报告期内公司主要进展情况如下:

   在智能安防业务领域,公司通过业务一盘棋规划,统一部署分头推进,不断提升行业解决方案的价值,在平安城市、智能交通、金融安防、平安教育领域继续加大安防业务市场占有率。报告期,公司获得广东湛江市社会治安视频监控系统二期工程项目、广东省监狱视频监控安全防护系统建设项目、齐齐哈尔市便民服务平台及城市应急建设项目等标志性应用,进一步推动智能安防的普及和深化应用。在智能化轨道交通业务领域,公司获得天津地铁6号线自动售检票系统项目、长沙至株洲湘潭城际铁路屏蔽门/安全门项目,业务全面覆盖全国,为公司大力发展全国城市轨道交通市场奠定了良好的基础,对公司的轨道交通业务的发展具有里程碑意义。预计下半年,公司抓住智慧城市和轨道交通建设热潮,充分采用政府和社会资本合作模式合作建设(PPP模式),积极承接智能安防及智能化轨道交通行业总包项目。

   在“互联网+”等创新业务领域,公司通过与中科院重庆研究院进行战略合作,并投资致力于研发人脸识别等智能分析算法及产品的广州云从信息科技有限公司,增强公司在人脸识别领域等智能化产品和技术的核心竞争力。同时,公司规划整合大数据资源和多种智能分析与识别技术,积极推进 “互联网+泛安全”战略的落地, 探索金融、智能安防、出入口控制等领域线上、线下更为丰富的应用场景和商业模式。公司及云从科技的人脸识别算法和产品已经在安防、银行、证券等领域得到应用。公司及云从科技还与广州御银科技股份有限公司签署了《关于共同推动人脸识别在金融领域应用的战略合作协议》,共同推动人脸识别技术与金融自助服务终端的融合、推广和落地运营,进一步推进互联网金融领域人脸识别应用场景的落地。同时,公司还布局切入移动支付领域,拓展支付业务应用场景,创新互联网金融业务模式,实现“互联网+轨道交通”的业务延伸。

   在创新与合作方面,公司在原有的智能安防和智能轨道交通核心产品的基础上,加大人脸识别产品体系的研发投入,开发并推广包括人脸通关机、人证检验机、人脸卡口系统等人脸识别新产品。公司和中山大学联合研发的“视频智能分析系统”获得广州科学技术进步一等奖。公司继续加强协同创新,与中科院重庆研究院签署《战略合作框架协议》,在人工智能、大数据等领域广泛开展项目、技术、人才合作与交流;与中山大学信息科学与技术学院共建“视频图像智能技术联合实验室(二期)”,在持续研发的同时探索相关技术的产品化、产业化进程。同时,公司还拟与中新融创联合设立产业投资并购基金,推动公司积极稳健地进行外延式扩张,实现公司持续、快速、稳定的发展。

   报告期,为了进一步健全和完善公司激励机制,提高团队的凝聚力和公司竞争力,增强公司高管以及中层管理人员对公司持续、快速发展的责任感和使命感,共享公司发展带来的成果,公司推出第一期员工持股计划,以达到有效调动公司高管及核心员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。

   证券代码:600728证券简称:佳都科技公告编号:2015-082

   佳都新太科技股份有限公司

   第七届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知于2015年8月17日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2015年8月27日在公司会议室召开,会议由董事梁平主持,董事许杰、刘敏东、胡少苑、欧阳立东,独立董事李定安、叶东文、谢克人出席会议,董事长刘伟先生因工作原因出差,无法亲自出席会议,委托董事胡少苑代为行使表决权。参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

   一、 2015年半年度报告及其摘要

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   二、 关于资本公积金转增股本提议的议案

   公司于2015年7月22日收到公司控股股东堆龙佳都提交的《关于佳都科技2015年半年度利润分配预案的提议函》,经董事会讨论,同意资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增15股,由于审计时限和为加快非公开发行事项的进程,提议以2015年12月31日为基准日进行上述转增,具体方案另行公告。

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   三、 关于公司向建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请金额为人民币6,000万元的综合授信的议案

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   四、 关于公司向工商银行股份有限公司广州白云路支行申请金额为人民币15,000万元的综合授信议案

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   五、 关于广州新科佳都科技有限公司向建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请金额为人民币12,700万元的综合授信,由公司提供18,000万元连带责任担保的议案

   上述担保事项尚需提交股东大会审议。

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   六、 关于广州新科佳都科技有限公司向工商银行股份有限公司广州白云路支行申请金额为人民币40,000万元的综合授信,由公司提供连带责任担保的议案

   上述担保事项尚需提交股东大会审议。

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   七、 关于深圳市天盈隆科技有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币800万元的授信,由公司提供连带责任担保的议案

   上述担保事项尚需提交股东大会审议。

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   八、 关于广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司向广州农村商业银行番禺支行申请人民币5000万元综合授信,由公司提供连带责任担保,同时刘伟向汇诚小贷提供关联担保的议案

   关联董事刘伟、许杰、胡少苑回避表决。

   上述担保事项尚需提交股东大会审议。

   表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

   九、 关于召开临时股东大会的议案

   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   特此公告。

   佳都新太科技股份有限公司

   2015年8月28日

   证券代码:600728证券简称:佳都科技公告编号:2015-083

   佳都新太科技股份有限公司

   关于公司为控股子公司及参股公司提供担保的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:

   ●被担保人:广州新科佳都科技有限公司(以下简称“新科佳都”)、深圳市天盈隆科技有限公司(以下简称“天盈隆”)、广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司(以下简称“汇诚小贷”)

   ●担保人:佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”或“佳都科技”)

   ● 本次新增担保数量:8,300万元。

   ●本次担保无反担保。

   ●本次担保后,本公司对子公司、参股公司及控股子公司对本公司累计担保数额为:145,300万元。

   ●无逾期对外担保。

   一、担保情况概述

   因业务发展需要,公司需对其以下银行授信提供担保:

   广州新科佳都科技有限公司向建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请金额为人民币12,700万元的综合授信,由公司提供18,000万元连带责任担保。

   广州新科佳都科技有限公司向工商银行股份有限公司广州白云路支行申请金额为人民币40,000万元的综合授信,由公司提供全额连带责任担保。

   深圳市天盈隆科技有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币800万元的授信,由公司提供连带责任担保。

   广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司向广州农村商业银行番禺支行申请人民币5000万元综合授信,由公司提供连带责任担保,同时刘伟向汇诚小贷提供关联担保。

   二、被担保人基本情况

   广州新科佳都科技有限公司,注册资本40,000万元,为公司全资子公司,新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商,业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例,主要产品包括地铁站的自动售检票系统、屏蔽门系统、中央监控系统。截止2015年6月30日,总资产147,239.46万元、净资产57,321.86万元;2015年半年度实现营业收入68,370.07万元、营业利润2,133.72万元、净利润2,594.43万元。

   深圳市天盈隆科技有限公司,注册资本4,027.5万元,为公司控股子公司,公司持股比例51%。天盈隆是一家专注于中国金融安防领域智能化视频监控业务的专业化企业,公司主要从事金融智能安防系统产品的自主研发及综合解决方案的提供。截止2015年6月30日,总资产15,106.49万元、净资产3,504.74万元;2015年半年度实现营业收入2,334.69万元、营业利润-1,541.04万元、净利润-1,503.76万元。

   广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司,注册资本20,000万元,为公司参股公司,由本公司发起设立,本公司持有该公司19.5%的股份,为该公司第一大股东,主要从事办理各项小额贷款业务。截止2015年6月30日,总资产26,336.99万元、净资产21,151.82万元;2015年半年度实现营业收入1,215.08万元、营业利润353.57万元、净利润215.16万元。

   三、董事会审议情况

   本公司第七届董事会第十次会议于2015年8月27日审议通过上述担保事项,其中汇诚小贷公司担保事项因刘伟同时向汇诚小贷提供担保为关联担保,关联董事刘伟、许杰、胡少苑回避表决。上述担保事项还需要提交股东大会审议。

   四、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

   上述担保生效后,公司对控股子公司、参股公司及控股子公司对本公司的累计担保金额为145,300万元。公司无逾期对外担保。

   五、备查文件目录

   佳都新太科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。

   特此公告。

   佳都新太科技股份有限公司董事会

   2015年8月28日

   证券代码:600728证券简称:佳都科技公告编号:2015-084

   佳都新太科技股份有限公司

   关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:

   ● 股东大会召开日期:2015年9月15日

   ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所[微博]股东大会网络投票系统

   一、召开会议的基本情况

   (一)股东大会类型和届次

   2015年第六次临时股东大会

   (二)股东大会召集人:董事会

   (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

   (四)现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间:2015年9月15日14点 30分

   召开地点:公司一楼会议室地址:广州天河软件园建工路4号

   (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间:自2015年9月15日

   至2015年9月15日

   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

   (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

   二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

   ■

   1、各议案已披露的时间和披露媒体

   以上议案内容详见本公司于2015年8月31日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《佳都科技第七届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2015-082)、《佳都科技关于公司为控股子公司及参股公司提供担保的公告》(公告编号:2015-083)。

   2、特别决议议案:1、2、3、4

   3、涉及关联股东回避表决的议案:4

   应回避表决的关联股东名称:堆龙佳都科技有限公司、广州佳都集团有限公司、刘伟、广州佳都信息咨询有限公司。

   三、股东大会投票注意事项

   (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

   (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

   (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   四、会议出席对象

   (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

   ■

   (二)公司董事、监事和高级管理人员。

   (三)公司聘请的律师。

   (四)其他人员

   五、会议登记方法

   公司A股股东出席现场会议的登记方法如下:

   (一)登记时间:2015年9月14日08:30-12:00,13:30-17:30。

   (二)登记地点:公司战略管理中心证券部

   (三)登记办法:

   1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

   2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

   3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

   4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年9月14日17:30时前送达或传真至公司),不接受电话登记。

   六、其他事项

   (一)现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

   (二)联系人:王文捷

   (三)联系电话:020-85550260传真:020-85577907

   (四)联系地址:广东省广州市天河区天河软件园建工路4号

   (五)邮政编码:510665

   特此公告。

   佳都新太科技股份有限公司董事会

   2015年8月31日

   附件1:授权委托书

   附件1:授权委托书

   授权委托书

   佳都新太科技股份有限公司:

   兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

   委托人持普通股数:

   委托人股东帐户号:

   ■

   委托人签名(盖章):受托人签名:

   委托人身份证号或营业执照号:受托人身份证号:

   委托日期: 年月日

   备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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