一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类
股票上市交易所
股票简称
股票代码
变更前股票简称
A股
上海证券交易所[微博]
600039
联系人和联系方式
董事会秘书
姓名
曹川
电话
028-85126085
传真
028-85126084
电子信箱
srbcdsh@163.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产
53，159，789，500.05
52，175，158，374.69
1.89
归属于上市公司股东的净资产
7，691，990，318.68
7，465，135，569.49
3.04
本报告期
（1-6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
1，105，784，959.39
814，835，586.36
35.71
营业收入
10，871，575，524.83
10，707，852，655.95
1.53
归属于上市公司股东的净利润
324，637，847.46
521，818，937.95
-37.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
301，902，737.61
273，166，339.40
10.52
加权平均净资产收益率（%）
3.60
7.72
减少4.12个百分点
基本每股收益（元／股）
0.1075
0.1728
-37.79
稀释每股收益（元／股）
0.1075
0.1728
-37.79
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户）
214，133
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股
数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结的股份数量
四川省铁路产业投资集团有限责任公司
国有法人
43.06
1，300，350，964
0
无
陆秋燕
境内自然人
0.66
19，800，000
0
未知
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金
其他
0.31
9，236，800
0
未知
金益鸣
境内自然人
0.30
8，961，000
0
未知
熊德宏
境内自然人
0.27
8，015，240
0
未知
任宇丁
境内自然人
0.26
7，927，400
0
未知
王成亮
境内自然人
0.16
4，876，400
0
未知
周海春
境内自然人
0.16
4，688，900
0
未知
陈锦亮
境内自然人
0.15
4，580，900
0
未知
香港中央结算有限公司
其他
0.14
4，247，001
0
未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
无
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
A、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015 年上半年，在宏观经济下行、经济增速放缓等复杂的经济形势下，公司紧紧围绕着年初制定的生产经营计划，主动适应经济发展新常态，以“加快发展、转型升级”为中心，加大生产经营力度，加快推进项目建设，努力提高管理效率和水平，保持了平稳发展态势。报告期内，公司实现营业收入108.72亿元 ，同比增长1.53%，归属于母公司的净利润3.25亿元，同比减少37.79%1，每股收益0.1075元，同比减少37.79%。公司连续第四次跻身《财富》杂志中国企业500强。
1归属于母公司的净利润本期较上年同期减少主要原因是：上年同期因坏账准备会计估计变更产生非经常性损益2.51亿元，扣除该影响，上年同期归属于母公司的净利润为2.71亿元。本期归属于母公司的净利润3.25亿元较上年同期归属于母公司的净利润为2.71亿增加了0.54亿元，同比增加19.93%，主要是BOT通行费收入持续增加从而BOT业务亏损减少。
主营业务方面，各在建项目优化施工组织，加强统筹协调，积极落实要素保障，加快重点项目建设。内威荣、自隆、江习古等BOT高速公路进展顺利；海外挪威哈罗格兰德大桥、密克科斯雷州大桥、坦桑道路升级改造项目如期推进。报告期内完成工程施工业务收入97.73亿元，同比减少3.29% 。市场拓展方面，抢抓新一轮基础设施投资建设机遇，坚持重点区域经营与全员开发经营相结合、巩固原有市场与开辟新地域相结合的策略，跨区域发展成效显著。报告期内，新中标项目30个，累计中标金额59.68亿元，剩余合同金额303.86亿元（含BOT项目96.66亿元）。其中，公司在山西省相继中标晋蒙黄河大桥和神池至岢岚高速公路路基、路面工程施工TJ1标段，中标金额达17.25亿元，成功挺进山西市场，为后续在山西乃至内陆中部市场的深度开发奠定了良好开端。
其他业务方面，交通投资建设版块，持续强化高速公路投资、建设、营运一体化能力，不断提升管理水平。成德绵、成自泸高速共实现营业收入3.58亿元，同比增长28.78% ，超额完成年初计划。宜宾长江大桥完成通行费收入1，272.10万元，泸州绕城高速实现通行费收入815.54万元 。募投项目内威荣项目、自隆路项目自开工截至报告期末，分别累计完成投资79.9%、81.2%，力争在年底前建成通车。贵州江习古高速公路BOT项目于今年1月开工建设，计划工期四年，自开工累计完成投资7.5亿元。能源版块，继续提升水电运营管理，提高设备利用率，加大电力营销创收。巴河、巴郎河水电项目共实现收入7，874.83万元，其中发电收入7，699.83万元 ，同比减少12.46% ，共实现上网电量28，329.63万千瓦时，同比减少8.77%，主要是由于今年上半年受自然条件的不利影响，巴郎沟流域上游来水不足，巴郎河电站发电量较去年同期有所减少。公司参股的四川铁能电力公司，上半年推进总装机200万千瓦的大渡河双江口水电项目开工建设，同时加紧推进汉源清溪风电项目一期的前期工作。矿产资源版块，厄立特里亚克尔克贝特金多金属矿勘查项目已完成投资金额约400万美元，勘探工作显示矿区找矿信息量丰富，对确定的9个矿化带和矿体进行了追索控制，初探结果揭示了矿区具有达到中型以上规模金铜矿床的潜力。下一步将加紧施工地表槽探，督促全区样品化验结果出报，进行物探圈矿工作，根据地质、物探、化探综合成果情况，准备施工钻探，以尽快明确揭示深部矿体规模和品位。
下半年公司将保持攻坚克难、爬坡奋进的精神状态，全力以赴推进生产经营，统筹开展各项工作，努力完成年度各项工作目标。一是抢抓国家“三大战略”、稳增长部署、经济转型升级以及民生扶贫开发等重大机遇，推进公司跨越发展再上台阶。二是抢抓进度，全力推进项目建设，力争完成年度计划目标；深化经营、多方出击，继续稳固公司在省内地方市场的龙头地位外，加大对铁路、市政、新型城镇化建设领域以及省外、海外区域市场开拓，提高市场份额。三是完善创新管理体制机制，全面加强对“时间、质量、成本”等工程核心要素的管理控制，提升发展质量效益。四是优化发展战略，加大内部资源整合，巩固交通设计、投资、建造、运营一体化能力，继续抓好水电、矿产产业投资以及资本运营。五是按照“三严三实”的要求，进一步加强企业党建、反腐倡廉和作风建设工作。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目
本期数
上年同期数
变动比例（%）
营业收入
10，871，575，524.83
10，707，852，655.95
1.53
营业成本
9，373，189，485.78
9，191，645，401.55
1.98
销售费用
4，212，063.02
2，936，073.55
43.46
管理费用
158，666，184.66
160，706，825.97
-1.27
财务费用
616，236，163.73
622，618，976.06
-1.03
经营活动产生的现金流量净额
1，105，784，959.39
814，835，586.36
35.71
投资活动产生的现金流量净额
-744，197，306.04
-1，797，433，823.74
58.60
筹资活动产生的现金流量净额
1，523，435，093.23
-140，578，281.16
1，183.69
销售费用变动原因说明: 主要原因是四川中航路桥国际贸易有限公司为上年7月成立，本期该公司产生销售费用。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到的销售商品、提供劳务收到的现金较上前同期较大幅度增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期投资支出较上年同期减少，同时公司本期部分收回了双碑隧道项目公司、川南公司等的投资款。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系本期银行贷款增加以及发行私募债收到资金所致。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润构成除上年同期因坏账准备会计估计的变更影响上年同期利润外，无重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
①重大资产重组
2012年，公司通过向铁投集团非公开发行股份的方式购买铁投集团持有的经资产剥离后的路桥集团100%股权，发行价格为5.01元/股，发行数量为499，300，000股，其余差额部分21.03万元由公司向铁投集团以现金补足。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，自本次发行的股份登记于铁投集团名下之日起三十六个月内，铁投集团不转让自本次非公开发行所取得的上市公司股份。铁投集团在本次发行之前已取得的上市公司股份的转让将按照证券法和《上市公司收购管理办法》以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定办理。2014年9月15日，公司以现场表决与网络投票相结合的方式召开了2014年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于利润分配及资本公积转增股本的方案》。本次转增以2014年6月30日的总股本1，509，866，336股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增10股，共转增1，509，866，336股。公司向铁投集团非公开发行的499，300，000股限售股同比例增加至998，600，000股。2015年6月30日，铁投集团持有的998，600，000股限售股上市流通。
②公司债
2013年7月2日，中国证监会做出了《关于核准四川路桥建设股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过15亿元的公司债券。本次公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，发行利率5.65%。发行工作于2013年7月30日结束，最终发行规模为人民币15亿元。2014年7月28日公司向债券持有人支付了自2013年7月26日至2014年7月25日期间的利息，共计84，750，000元。 2015年7月27日，公司向债券持有人支付了自2014年7月26日至2015年7月25日期间的利息（具体内容详见公司于2015年7月20日在上海证券交易所网站披露的编号为2015-034的《关于公司债券“13川路桥”2015年付息的公告》），共计84，750，000元。
③非公开发行
2012年12月3日、2012年12月26日，公司先后召开第五届董事会第三次会议、2012年度第二次临时股东大会审议通过了有关公司非公开发行股票的一系列议案。2013年8月26日，中国证监会出具了《关于核准四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1120号），公司于2013年12月向8家投资者发行股份463，366，336股人民币普通股股票（A股），发行价格5.05元/股，募集资金总额2，339，999，996.80元，用于自贡至隆昌高速公路BOT项目和内江至威远至荣县高速公路BOT项目建设。截至本报告期末，已累计使用募集资金220，719.38万元。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
工程施工
9，772，617，987.22
8，781，539，613.40
10.14
-3.29
-0.94
减少2.13个百分点
水力发电
76，998，306.07
54，074，746.33
29.77
-12.46
-6.62
减少4.40个百分点
BT及B0T融资
555，627，956.73
203，079，290.19
63.45
54.95
67.29
减少2.70个百分点
房地产开发及其他
203，105，409.47
221，819，154.28
-9.21
130.34
182.71
减少20.22个百分点
商品砼
109，275，828.98
104，732，968.28
4.16
149.83
116.59
增加14.71个百分点
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（%）
省内
8，079，863，020.09
-0.71
省外
2，637，762，468.38
4.78
(三)核心竞争力分析
1、技术优势
公司以在建大型重点项目为依托，形成和巩固了以高速公路路面铺筑关键技术、深水大跨径桥梁施工技术为代表的核心技术，在高速公路、特大型桥梁、隧道等领域具有明显的竞争优势。公司荣获了多项国家及部、省级科技成果奖、科技进步奖及质量奖项，多项施工技术获得了国家专利、国家级工法及省级工法，多项技术处于同类桥型国内和世界先进水平。
2、资质优势
公司拥有公路工程施工总承包特级资质，为全国为数不多的拥有该特级资质的企业之一。同时，公司还拥有公路行业甲级设计资质 ，可以参与EPC等涵盖设计业务的项目投标。公司还将积极申报、升级一批工程专项资质，继续提高公司在公路施工行业的竞争实力和行业地位，为公司市场开拓、资金筹措、资源整合等方面提供强有力的支撑。
3、品牌优势
公司是四川省路桥工程建设的骨干企业，多年来在境内外承揽各类路桥施工项目，公司在高速公路沥青路面施工和深基大跨度高难度桥梁、特大型桥梁施工的施工技术，特别是特大桥梁建设施工技术的科技含量已处于同类桥型国内和世界先进水平。多项工程施工项目获取国家、省、部级的科技进步奖、鲁班奖、詹天佑奖、天府杯奖等奖项，在业内树立了较好的品牌优势和市场形象。
4、区域优势
公司在四川省及湖北、重庆、湖南、贵州、新疆、西藏等中西部地区路桥施工领域具有较高的市场占有率及认可度，抢抓国家实施“一带一路”、西部大开发、长江经济带等战略的机遇，公司未来业务拓展将享有较为明显的区位优势。同时，利用公司的施工技术优势及大股东铁投集团在西部地区铁路投资市场的领先地位，积极拓展西部地区铁路施工市场。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)证券投资情况
√适用 □不适用
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资金额（元）
持有数量
（股）
期末账面价值
（元）
占期末证券总投资比例
（%）
报告期损益
（元）
1
基金
000021
华夏优势增长
7，577，852.57
6，166，885.84
13，005，962.24
69.79
4，470，992.23
2
基金
100026
富国天合稳健优选
1，190，724.00
1，190，724.00
2，378，471.19
12.76
867，085.22
3
基金
000071
华夏恒生ETF联接
2，739，955.27
2，739，955.27
3，252，326.91
17.45
323，314.72
期末持有的其他证券投资
0
/
0
0
0
报告期已出售证券投资损益
/
/
/
/
0
合计
11，508，531.84
/
18，636，760.34
100
5，661，392.17
证券投资情况的说明
无
(2)持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代码
证券简称
最初投资成本
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
600036
59，558，155.5
0.05528
0.05528
261，005，041.44
29，697，689.01
22，273，266.76
可供出售金融资产
资产置换、配股
合计
59，558，155.5
/
/
261，005，041.44
29，697，689.01
22，273，266.76
/
/
持有其他上市公司股权情况的说明
截至报告期末，本公司持有招商银行13，942，577股。
报告期内，根据公司需要出售所持有全部招商证券股份841，914股，取得收益25，124，936.85元。截至报告期末，公司无招商证券[微博]股份。
(3)持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称
最初投资金额（元）
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
锦泰财产保险股份有限公司
100，000，000.00
9.09
9.09
100，000，000.00
0
0
可供出售金融资产
股权认购
合计
100，000，000.00
/
/
100，000，000.00
0
0
/
/
持有金融企业股权情况的说明
详见本公司2014年年度报告相关说明。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用 √不适用
(2)委托贷款情况
□适用 √不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集年份
募集方式
募集资金
总额
本报告期已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2013
非公开发行
230，256.00
40，737.74
220，719.38
9，536.62
尚未使用的募集资金仍在募集资金账户上，将用于募集项目后续投入
合计
/
230，256.00
40，737.74
220，719.38
9，536.62
/
募集资金总体使用情况说明
2012年12月3日、2012年12月26日，公司先后召开第五届董事会第三次会议、2012年度第二次临时股东大会审议通过了有关公司非公开发行股票的一系列议案。2013年8月26日，中国证监会做出了《关于核准四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过46，337万股新股。本次发行工作已于2013年12月中旬结束，最终发行规模为463，366，336股，募集资金总额为人民币2，339，999，996.80元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币2，302，559，996.85元。
(2)募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金本报告期投入金额
募集资金累计实际投入金额
是否符合计划进度
项目进度
预计收益
产生收益情况
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
变更原因及募集资金变更程序说明
自贡至隆昌高速公路B0T项目
否
120，000
115，325.58
4，674.42
是
续建
内江至威远至荣县高速公路B0T项目
否
110，256
105，393.80
4，862.20
是
续建
合计
/
230，256.00
220，719.38
9，536.62
/
/
/
/
/
/
募集资金承诺项目使用情况说明
无
(3)募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、主要子公司、参股公司分析
公司名称
注册资本（万元）
主营范围
持股比例（%）
总资产（元）
净资产（元）
营业收入（元）
净利润（元）
四川公路桥梁建设集团有限公司
300，906.60
公路桥梁建设
100
46，674，771，657.81
6，940，915，850.61
10，530，572，042.55
322，246，782.09
四川蜀南路桥开发有限责任公司
14，900.00
公路、桥梁投资、管理、经营
85.23
242，561，331.36
168，902，566.78
0
-211，124.07
宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司
5，700.00
公路、桥梁投资、管理、经营
60
305，170，199.67
73，381，995.27
0
99，926.18
宜宾长江大桥开发有限公司
10，320.00
公路、桥梁投资
65
283，971，047.99
139，364，226.15
12，721，005.60
6，760，047.74
四川川南交通投资开发有限公司
9，000.00
公路、桥梁基础设施投资建设
66.67
190，632，035.99
158，231，948.58
8，155，376.40
5，595，241.25
四川巴河水电开发有限公司
17，000.00
水电投资、建设、生产、经营
78
1，014，401，511.00
176，275，661.18
30，987，468.54
1，619，359.68
四川巴郎河水电开发有限公司
12，000.00
水电投资、建设、生产、经营
65
1，278，656，921.22
386，677，410.69
47，760，837.53
-18，514，522.17
四川路桥城乡建设投资有限公司
12，000.00
项目投资、土地整理
51
25，818，153.24
21，931，163.74
87，080.00
-1，318，884.35
四川路桥华东建设有限责任公司
58，596.21
建筑施工
100
3，963，024，311.34
710，499，035.3
816，851，737.90
49，074，583.25
5、非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称
项目金额
项目进度
本报告期投入金额
累计实际投入金额
项目收益情况
成自泸高速公路项目
669，725
完工
0
0
-671.34
成德绵高速公路项目
573，600
完工
0
0
-7，565.06
仁寿县视高经济开发区安置小区等三个工程建设项目
102，700
在建
0
59，748
3，457.95
双碑隧道工程项目
171，650
在建
13，703
172，913
-4，924.14
江习古高速公路项目
1，017，393
在建
75，020
75，020
0
合计
2，535，068
/
88，723
307，681
/
非募集资金项目情况说明
无
B、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于2015年5月15日召开2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》，以2014年末股本总数3，019，732，672股为基数，向全体股东每股派送现金红利0.05元(含税)，共计分配利润150，986，633.60元，母公司剩余未分配利润237，599，535.43元全部结转以后年度分配。2015年7月10日，公司实施了上述现金红利的发放。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增
每10股送红股数（股）
0
每10股派息数(元)（含税）
0
每10股转增数（股）
0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无
C、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
报告期内，本公司不存在会计政策、会计估计和核算方法变更。
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内，本公司不存在重大会计差错更正。
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期内，本公司合并范围无变化。
董事长：孙云
董事会批准报送日期：2015年8月27日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥公告编号：2015-039
四川路桥建设集团股份有限公司关于
为贵州省江津经习水至古蔺高速公路BOT项目融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：贵州江习古高速公路开发有限公司（以下简称“江习古公司”）
●本次担保金额：67亿元
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于2014年3月26日召开第五届董事会第十三次会议，会议同意全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）投资贵州省江津经习水至古蔺高速公路BOT项目（以下简称“江习古项目”）。江习古项目全长（新建里程）为80.499公里，建设工期4年，项目采取BOT+EPC+政府补贴的方式，其中政府补贴额度为不超过项目总投资的15%。该项目概算总投资约101.739亿元，项目资本金比例为总投资的35%，贵州省政府补贴项目资本金约14.25亿元，路桥集团自筹资本金21.35亿元（约占总投资的21%），项目所需银行贷款67亿元。
该项目已实施一年，目前正与银行洽谈落实项目融资事宜。经协商，已基本确定由农业银行、工商银行等银行组成银团为该项目提供贷款。公司2014年年度股东大会已同意由路桥集团为江习古公司提供不超过85亿元的贷款担保。现按照银行贷款的相关规定及各银行的要求，江习古项目建设资金银行贷款的担保主体须由路桥集团变更为本公司。为加快项目建设，公司同意为江习古项目67亿元项目建设资金银行贷款提供担保，担保期限以与金融机构签订的担保协议为准。
（二）董事会召开情况
2015年8月27日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于为贵州省江津经习水至古蔺高速公路BOT项目融资提供担保的议案》，董事应到11人，实到11人，其中独立董事林万祥因公出差委托独立董事盛毅代为行使表决权，独立董事范文理因公出差委托独立董事吴越代为行使表决权。会议由董事长孙云主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。表决结果11票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事盛毅、林万祥、范文理和吴越先生已在会前就该议案出具了书面意见，表示同意。
上述担保还需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
贵州江习古高速公路开发有限公司，注册地址贵州省遵义市习水县东皇镇西城区；注册资本107，350 万元；法定代表人鲜峻岭；经营范围：江习古高速公路项目投资、建设、运营；广告设计、制作、代理、发布。
股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。
截至2014年12月31日，总资产3.20亿元，净资产3.00亿元，由于江习古高速项目正在建设中，尚未实现收入。
三、董事会及独立董事意见
本次担保为公司为下属公司的内部担保，公司董事会结合上述被担保公司的经营情况、资信状况等因素综合分析后，认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，且被担保公司为公司全资子公司路桥集团的全资子公司，因此同意上述担保额度。
公司独立董事就本次内部担保事项在会前发表了独立意见，认为公司本次内部担保属于正常生产经营的合理需要，决策程序合法、合理，符合公司《章程》的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年6月30日，本公司担保总额（包括对控股子公司提供的担保）为14.89304亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.93%。路桥集团对其控股子公司的担保总额为92.79亿元。前述担保均不存在逾期担保的情况。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第十九次会议决议
2、第五届董事会第十九次会议独立董事意见
特此公告
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2015年8月29日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥公告编号：2015-036
四川路桥建设集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2015 年8月27 日（星期四）在双流黄甲镇牧山沁园培训中心一号楼锦江厅以现场方式召开，会议通知于 2015年8月17日以书面方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11人，实际出席人数 11人，其中独立董事林万祥先生因公出差委托独立董事盛毅先生代为行使表决权，独立董事范文理先生因公出差委托独立董事吴越先生代为行使表决权。会议由董事长孙云主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《2015年半年度报告》及《报告摘要》
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）逐项审议通过了关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案
公司第五届董事会任期已届满。会议同意向公司股东大会提名孙云、杨川、甘洪、熊国斌、曹川、孟寰、杨如刚、范文理、吴越、吴开超、杨勇等11位先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。其中范文理、吴越、吴开超、杨勇等4位先生为独立董事候选人。
公司独立董事盛毅、林万祥、范文理和吴越先生已在会前就该议案出具了书面意见，表示同意。
上述董事候选人的简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决制选举产生。
上述每位董事候选人的表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了关于设立四川路桥建设集团股份有限公司养护分公司的议案
同意设立四川路桥建设集团股份有限公司养护分公司。经营范围：公路工程、桥梁工程、隧道工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路交通工程、土石方工程、电力工程、机电安装工程、地基与基础工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、工程管理服务；高速公路管理；工程机械租赁、维修；物业管理。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（四）审议通过了关于蜀南公司联合宜叙公司开发其存量土地的议案
同意公司收购控股子公司蜀南公司另外两家股东股权（四川高速公路建设开发总公司持股9.40％和宜宾市交通投资有限责任公司持股5.37％），并授权经理层办理相关收购事宜。在股权收购完成后，同意公司控股子公司蜀南公司联合宜叙公司共同开发其存量土地，该地块宗地面积约6200平方米。蜀南公司以该地块土地实物出资，经评估后扣除应补交的土地出让金作为其实际出资，扣除后预估出资约2000万元；宜叙公司以现金方式出资，并承担该项目的其他所有投资。具体内容详见公司公告编号为2015-038的《四川路桥建设集团股份有限公司关于公司控股子公司蜀南公司联合宜叙公司开发其存量土地的关联交易公告》。
该项议案涉及关联交易，关联董事回避了本议案的表决。公司独立董事盛毅、林万祥、范文理和吴越先生已在会前就该议案出具了书面意见，表示同意。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
（五）审议通过了关于调整贵州省江津经习水至古蔺高速公路BOT项目概算总投资的议案
公司于2014年3月26日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司路桥集团投资贵州省江津经习水至古蔺高速公路BOT项目的议案》，具体内容详见2014年3月28日披露的公告编号2014-015的《四川路桥建设股份有限公司关于全资子公司路桥集团投资贵州省江津经习水至古蔺高速公路BOT项目的对外投资公告》。
根据贵州省交通厅下发的《关于江津（渝黔界）经习水至古蔺（黔川界）高速公路初步设计的批复》（黔交建设【2015】66号），本公司投资建设的贵州省江津经习水至古蔺高速公路BOT项目全长（新建里程）由79.348公里变更为80.499公里，初步设计总概算由85.87亿元变更为约101.739亿元。为了加快推进项目的投资建设，公司董事会审议一致同意调整江习古高速BOT项目概算总投资，由原来的85.87亿元调整为初步设计总概算约101.739亿元。鉴于项目建设过程中存在复杂因素，公司董事会授权经理层在项目投资建设过程中，如因项目概算总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金，则路桥集团可以按所持项目公司股权比例为限增加或减少相应的项目资本金。但如果增加概算投资的比例超过15%时，则需按公司《章程》有关规定由董事会或股东大会审定。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（六）审议通过了关于为贵州省江津经习水至古蔺高速公路BOT项目融资提供担保的议案
同意公司为江习古高速公路BOT项目67亿元项目建设资金银行贷款提供担保。具体内容详见公司公告编号为2015-039的《四川路桥建设集团股份有限公司关于为贵州省江津经习水至古蔺高速公路BOT项目融资提供担保的公告》。
公司独立董事盛毅、林万祥、范文理和吴越先生已在会前就该议案出具了书面意见，表示同意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（七）审议通过了《四川路桥建设集团股份有限公司股东回报规划》
同意公司制定的《四川路桥建设集团股份有限公司股东回报规划》。公司自2015年起，每三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈亏状况和未来资金使用计划提出预案。本议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露股东回报规划。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（八）审议通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的议案
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，会议决定于2015年9月15日(星期二)以现场结合网络的方式召开公司2015年第一次临时股东大会。现场方式召开时间为2015年9月15日下午2:30，会议地点为公司十楼会议室。具体内容详见公司公告编号为2015-040的《四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
第五届董事会第十九次会议独立董事意见
特此公告
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2015年8月29日
附：董事候选人简历
1、孙 云：1961年12月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，全国劳动模范，中国五四青年奖章获得者，茅以升桥梁奖获得者，长期从事企业管理、路桥建设技术及管理工作。历任四川路桥总公司总经理兼党委副书记，四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、总裁兼党委书记。现任本公司董事长，十届四川省委候补委员，四川省人大常务委员会委员，四川省人大财经委副主任，四川省人大代表，四川省铁路建设办公室副主任，四川省铁路产业投资集团有限责任公司董事长、党委书记，四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、党委书记，四川成兰铁路投资有限责任公司董事长，四川成渝客专铁路投资有限责任公司董事长，四川兴蜀铁路投资有限责任公司董事长，川南城际铁路有限责任公司董事长，四川绵南高速公路开发有限公司董事长，四川铁投城乡投资建设有限责任公司董事长。
2、杨 川：1964年11月出生，高级政工师，新加坡EMBA硕士，长期从事企业管理工作。历任中国航油（新加坡）股份有限公司执行董事、党委书记，中国航空油料集团公司安全运营部总经理，中国航油集团石油有限公司党委书记、副总经理。现任本公司董事，四川省铁路产业投资集团有限责任公司董事、党委副书记、副总经理，本公司董事，中国航油集团四川铁投石油有限责任公司董事长。
3、甘 洪：1961年2月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥分公司副总经理、总经理，四川路桥建设股份有限公司副总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司董事、副总裁、党委委员。现任本公司董事、党委委员、总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司董事，宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司董事长，四川蜀南路桥开发有限公司董事长，宜宾长江大桥开发有限公司董事长，四川巴郎河水电开发有限公司董事长，四川成自泸高速公路开发有限责任公司董事长，四川成德绵高速公路开发有限公司董事长。
4、熊国斌：1964年9月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及建设管理工作。历任四川省桥梁工程公司副总工程师、四川公路桥梁建设集团有限公司副总工程师兼总工程师办公室主任，四川雅西高速公路有限责任公司董事、党委书记、总经理，四川攀西高速公路开发股份有限公司董事、党委书记、总经理。现任本公司董事，四川公路桥梁建设集团有限公司董事、总经理、党委副书记，四川路桥矿业投资开发有限公司董事长，四川内威荣高速公路开发有限公司董事长，四川自隆高速公路开发有限公司董事长，四川中航路桥国际贸易有限公司董事长，克尔克贝特矿业股份公司自然人董事。
5、曹 川：1962年10月出生，硕士研究生学历，高级经济师，长期从事资本运作、投融资工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司投资部经理、四川路桥建设股份有限公司总经理助理、四川公路桥梁建设集团有限公司董事。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理，四川路桥城乡建设投资有限公司董事长，四川川南交通投资开发有限公司董事长，中海沥青（四川）有限公司董事。
6、孟 寰：1964年11月出生，研究生学历，经济师。历任华西证券抚琴街营业部副总经理、华西证券玉龙街营业部总经理、华西证券广汉营业部副总经理、中川国际总经理助理等。现任四川省铁路产业投资集团有限责任公司投资发展部部长，本公司董事。
7、杨如刚：1968年8月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及技术管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司生产经营部副经理、经理、总裁助理，四川路桥华东建设有限责任公司总经理、董事长。现任四川公路桥梁建设集团有限公司党委委员、董事、副总经理，四川路桥华东建设有限责任公司董事长、总经理。
8、范文理：1945年8月出生，教授，桥梁钢结构专家。长期担任桥梁钢结构的教学、科研、设计工作，专业从事焊接桥梁钢结构的完整性设计和结构的疲劳与稳定、损伤与断裂、腐蚀与防腐的研究。现任中国钢结构协会桥梁结构分会资深理事、钢结构焊接分会理事、《桥梁》杂志编委。主持和参与国内多座铁路、公路特大型桥梁的科研、设计与施工，并担任技术顾问。本公司独立董事。
9、吴 越：1966年10月出生，德国法兰克福大学法学博士，西南财经大学法学院教授，博士生导师，四川省有突出贡献专家。?主要研究方向为商法、经济法、土地制度、欧盟法和德国法。先后出版中文和德文专著与译著近20余部，在《法学研究》、《中国法学》以及德国ZZP等报刊发表学术论文、译文、时评60余篇。曾任重庆钢铁集团有限公司独立董事。现任西南财经大学公司法治研究中心主任（非行政职务），兼任成都市人大常委会立法咨询专家，成都铁路运输中级法院咨询专家，中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）仲裁员，成都仲裁委仲裁员，国家土地督察成都局社会监督员，?中国商法学会常务理事，四川省商法学会副会长，四川省法学会环境资源法研究会会长，成都华神集团股份有限公司独立董事，成都三泰控股集团股份有限公司独立董事，成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
10、吴开超：1963年5月出生，西南财经大学经济学博士，西南财经大学经济学院教授。主要研究方向为经济理论与政策分析，出版过专著并发表论文多篇，擅长企业管理和营销，多次为金融企业、上市公司提供风险管理和内部控制的培训，为地方政府制定发展规划和营销管理。历任西南财经大学经济学院助教、讲师、副教授、副院长和教授。2015年2月起，担任四川明星电力股份有限公司独立董事。
11、杨 勇：1969年12月出生，大学本科学历，会计学副教授，四川财经职业学院会计系党总支书记。熟悉国家会计制度、会计准则、税收法律法规、审计准则、证券及其他财经法规，具有丰富的企业经营管理经验，特别是财务、审计、税务管理经验。近年来参与教育部课题项目2项，主持四川省财政厅科研课题1项，四川省文化厅科研课题1项，公开发表科研、教研论文15篇。多年来受聘担任川煤集团、川商集团、国家电网[微博]成都公司、雅电集团、成都宏亿集团、四川华腾建设集团公司、四海一家成都餐饮公司等多家企业的财务咨询顾问，为企业提供会计、财务管理、税务、企业经营管理等方面的咨询服务。2015年4月起担任四川泸天化股份有限公司独立董事。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥公告编号：2015-040
四川路桥建设集团股份有限公司关于
召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月15日 14点 30分
召开地点：公司十楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月15日
至2015年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
关于为贵州省江津经习水至古蔺高速公路BOT项目融资提供担保的议案
√
2
《四川路桥建设集团股份有限公司股东回报规划》
√
累积投票议案
3.00
关于选举公司第六届董事会董事的议案
应选董事（7）人
3.01
选举孙云先生为公司第六届董事会董事
√
3.02
选举杨川先生为公司第六届董事会董事
√
3.03
选举甘洪先生为公司第六届董事会董事
√
3.04
选举熊国斌先生为公司第六届董事会董事
√
3.05
选举曹川先生为公司第六届董事会董事
√
3.06
选举孟寰先生为公司第六届董事会董事
√
3.07
选举杨如刚先生为公司第六届董事会董事
√
4.00
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
应选独立董事（4）人
4.01
选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事
√
4.02
选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事
√
4.03
选举吴开超先生为公司第六届董事会独立董事
√
4.04
选举杨勇先生为公司第六届董事会独立董事
√
5.00
关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
应选监事（4）人
5.01
选举方跃先生为公司第六届监事会非职工监事
√
5.02
选举刘压西先生为公司第六届监事会非职工监事
√
5.03
选举王猛先生为公司第六届监事会非职工监事
√
5.04
选举黄洪华先生为公司第六届监事会非职工监事
√
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前5个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于2015年8月29日在上海证券交易所网站发布的编号为2015-036 的《四川路桥建设集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》和编号为2015-037的《四川路桥建设集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1，3，4
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600039
四川路桥
2015/9/9
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司投资证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。
2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。
（二）登记时间：2015年9月11日和14日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00
（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司投资证券部
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）会议咨询：
联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司投资证券部
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
传真：028-85126084
联 系 人：朱霞 张淑慧
特此公告
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2015年8月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于为贵州省江津经习水至古蔺高速公路BOT项目融资提供担保的议案
2
《四川路桥建设集团股份有限公司股东回报规划》
序号
累积投票议案名称
投票数
3.00
关于选举公司第六届董事会董事的议案
3.01
选举孙云先生为公司第六届董事会董事
3.02
选举杨川先生为公司第六届董事会董事
3.03
选举甘洪先生为公司第六届董事会董事
3.04
选举熊国斌先生为公司第六届董事会董事
3.05
选举曹川先生为公司第六届董事会董事
3.06
选举孟寰先生为公司第六届董事会董事
3.07
选举杨如刚先生为公司第六届董事会董事
4.00
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4.01
选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事
4.02
选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事
4.03
选举吴开超先生为公司第六届董事会独立董事
4.04
选举杨勇先生为公司第六届董事会独立董事
5.00
关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
5.01
选举方跃先生为公司第六届监事会非职工监事
5.02
选举刘压西先生为公司第六届监事会非职工监事
5.03
选举王猛先生为公司第六届监事会非职工监事
5.04
选举黄洪华先生为公司第六届监事会非职工监事
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00
关于选举董事的议案
投票数
4.01
例：陈××
4.02
例：赵××
4.03
例：蒋××
……
……
4.06
例：宋××
5.00
关于选举独立董事的议案
投票数
5.01
例：张××
5.02
例：王××
5.03
例：杨××
6.00
关于选举监事的议案
投票数
6.01
例：李××
6.02
例：陈××
6.03
例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号
议案名称
投票票数
方式一
方式二
方式三
方式…
4.00
关于选举董事的议案
-
-
-
-
4.01
例：陈××
500
100
100
4.02
例：赵××
0
100
50
4.03
例：蒋××
0
100
200
……
……
…
…
…
4.06
例：宋××
0
100
50
证券简称：四川路桥证券代码：600039 公告编号：2015-037
四川路桥建设集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于 2015年 8月27日（星期四）在双流黄甲镇牧山沁园培训中心一号楼锦江厅以现场方式召开，会议通知于 2015 年8月17日以书面的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数 7人，实际出席人数 7 人。
（四）本次监事会由监事会主席方跃主持，公司高级管理人员及部门负责人列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2015年半年度报告》及《报告摘要》
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）逐项审议通过了关于提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案
公司第五届监事会任期已届满。会议同意向公司股东大会提名方跃、刘压西、王猛和黄洪华四位先生为公司第六届监事会非职工监事候选人；同时，公司职代会三届七次主席团团长联席会议决定由袁成利、胡荣和王文德三位职工代表出任第六届监事会职工监事。本届监事会监事任期三年。非职工监事候选人及职工监事的简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决制选举产生。
上述每位非职工监事候选人的表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告 。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2015年8月29日
附：非职工监事候选人及职工监事简历
1、方 跃：1964年6月出生，研究生学历，长期从事人事及行政管理工作。历任四川省发展计划委员会办公室副主任、四川省改革委人事处处长、四川省发展改革委办公室主任、人事处处长。现任四川省铁路产业投资集团有限责任公司党委委员、董事，本公司监事会主席，中国航油集团四川铁投石油有限责任公司董事，四川祥瑞丰投资有限公司执行董事。
2、刘压西：1960年11月出生，研究生学历，审计师、注册会计师，长期从事审计监察管理工作。历任四川省审计厅行政事业处副处长、四川省审计厅投资处副处长、四川省铁路产业投资集团有限责任公司纪检监察审计部负责人。现任四川省铁路产业投资集团有限责任公司审计监察部部长，本公司监事，成贵铁路有限责任公司监事，四川成渝客专铁路投资有限责任公司监事，四川南渝客专铁路投资有限责任公司监事，成昆铁路有限公司监事会主席，成雅铁路有限公司监事会主席，四川绵南高速公路开发有限公司监事，四川南渝高速公路有限公司监事。
3、袁成利：1955年5月出生，大学专科学历，高级政工师，长期从事纪检及管理工作。历任四川公路桥梁工程总公司劳动人事部副经理，四川公路桥梁建设集团有限公司保卫部经理，四川公路桥梁建设集团有限公司公路二分公司党委书记，四川公路桥梁建设集团有限公司纪委副书记、纪检监察（审计）办公室主任、党委委员、纪委书记、工会主席、职工董事。现任本公司监事。
4、胡 荣：1965年12月出生，硕士研究生学历，高级工程师，长期从事工程及人事管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司总工办副主任、人力资源部经理等。现任本公司党委委员、监事、纪委书记、工会主席。
5、王 猛：1966年6月出生，本科学历，高级会计师，长期从事财务管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司财务部副经理、四川路桥建设股份有限公司财务部经理。现任四川省铁路产业投资集团有限责任公司财务管理部部长。
6、黄洪华：1965年1月出生，本科学历，高级工程师。历任四川公路桥梁建设集团有限公司建材设备分公司总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司物资设备部经理，四川路桥建设股份有限公司大桥分公司党委书记、副总经理。现任四川南渝高速公路有限公司董事长、党委书记。
7、王文德：1970年6月出生，大学本科学历，高级会计师，长期从事财务管理工作。历任四川路桥建设股份有限公司大桥分公司财务审计处处长，四川路桥建设股份有限公司财务部副经理。现任本公司监事，四川公路桥梁建设集团有限公司财务部副经理（主持工作）等。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥公告编号：2015-038
四川路桥建设集团股份有限公司
关于公司控股子公司蜀南公司联合宜叙公司开发其存量土地的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●预估投资金额：约2000万元
●特别风险提示：
1、销售风险：若项目无法完成销售或销售时间过长，将会对投资收益造成影响。
2、工程建设管理风险：项目建设过程中，若因管理问题造成项目投资增大或工期延后，都将影响项目收益。
3、土地调规可能未获审批的风险：土地调规需政府有关部门审批，审批进程和核准与否将影响本项交易进程，存在不确定性。
一、关联交易概述
公司控股子公司四川蜀南路桥开发有限责任公司(以下简称“蜀南公司”)于2008年1月通过出让方式取得位于宜宾市南岸东区一地块使用权。该地块宗地面积约6200平方米，现蜀南公司拟联合四川宜叙高速公路开发有限责任公司（以下简称“宜叙公司”）共同开发该地块，蜀南公司以该地块土地实物出资，经评估后扣除应补交的土地出让金作为其实际出资，扣除后预估出资约2000万元；宜叙公司以现金方式出资，并承担该项目的其他所有投资。
2015年8月27日，公司以现场方式召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于蜀南公司联合宜叙公司开发其存量土地的议案》。会议应到董事11人，实到董事11人，其中独立董事林万祥因公出差委托独立董事盛毅代为行使表决权，独立董事范文理因公出差委托独立董事吴越代为行使表决权。会议由董事长孙云主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了该议案的表决，同意票数8票，反对0票，弃权0票。公司四位独立董事在会前出具了独立意见并表示同意。
因铁投集团为本公司控股股东，宜叙公司为铁投集团控股子公司，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。该议案在董事会审议权限范围内，无需经股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易涉及的土地调规需政府有关部门批准。
二、关联方介绍
四川宜叙高速公路开发有限责任公司，系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址宜宾市临港经济开发区宜泸高速公路沙坪管理中心；注册资本50，000万元；法定代表人吴毅；经营范围：公路、桥梁建设投资、管理、经营及养护；商业服务业、工程咨询、项目投资、招投标代理、物资设备供应、租赁业、商品批发零售、物业管理、户外广告发布。（以上不含需前置许可或审批项目，涉及后置许可或审批的凭许可证或审批文件经营）。
截至2014年12月31日，总资产25.45亿元，净资产13.10亿元，营业收入0元，净利润0元。
三、关联交易标的基本情况
该关联交易类型为对外投资。
(一)土地基本情况
该地块位于宜宾三江口中央商务区区域内，面积约6200平方米，受让时规划主体建筑物性质为办公用地，建筑容积率1.8，建筑总面积11160平方米，建筑高度20米以内，使用年限50年。蜀南公司取得该地块时间是2008年，为避免地块由于长期闲置被宜宾市政府相关部门收回，蜀南公司拟对该地块进行商业开发，并已向宜宾市政府相关部门上报调规。调规完成后该地块的用地性质将变更为商务用地，土地使用期限40年，建筑容积率增至3.0，建筑面积调增至到18600平方米，建筑高度80米以内。
（二）联合开发方式建议
由公司收购蜀南公司另外两家股东股权（四川高速公路建设开发总公司持股9.40%和宜宾市交通投资有限责任公司持股5.37%），并授权经理层办理相关收购事宜。在股权收购完成后，由蜀南公司联合宜叙公司共同开发其存量土地，蜀南公司以该地块土地实物出资，经评估后扣除应补交的土地出让金作为其实际出资；宜叙公司以现金方式出资，并承担该项目的其他所有投资。
四、对上市公司的影响
公司投资项目多，投资资金需求量大，本次蜀南公司与宜叙公司合作保障了土地开发的资金来源，有利于盘活存量资产，达到共赢目的；同时及时开发该地块还可以规避宜宾市政府相关部门收取土地闲置滞纳金直至无偿收回该地块的风险。
五、投资风险分析
（一）销售风险，若项目无法完成销售或销售时间过长，将会对投资收益造成影响。蜀南公司将加深市场调查工作，精准项目定位，合理确定价格，确保项目如期完成销售。
（二）工程建设管理风险，项目建设过程中，若因管理问题造成项目投资增大或工期延后，都将影响项目收益。蜀南公司将借鉴房地产公司较为丰富的房产开发经验，完善项目的管理。
（三）土地调规可能未获审批的风险：土地调规需政府有关部门审批，审批进程和核准与否将影响本项交易进程，存在不确定性。蜀南公司将积极与政府相关部门沟通，随时跟进审批进程。
六、上网公告附件
第五届董事会第十九次会议独立董事意见
特此公告
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2015年8月29日
进入【新浪财经股吧】讨论
