本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示:

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

  2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况;

  3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议对中小投资者的表决单独计票,中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

  二、会议召开基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议时间:

  现场会议召开时间为:2015年8月21日(星期五)下午2时30分

  网络投票时间为:2015年8月20日—2015年8月21日

  其中:交易系统: 2015年8月21日交易时间

  互联网:2015年8月20日日下午15:00至8月21日下午15:00任意时间

  3、会议股权登记日:2014年8月14日(星期五)

  4、会议主持人:副董事长高王伟先生

  5、会议召开地点:浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

  6、召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共95 人,代表有表决权股份总数263,506,337股,占公司有表决权股份数的比例为58.5868%。其中:

  (1)现场会议股东出席情况

  出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人17 人,代表公司有表决权股份总数242,759,351股,占公司有表决权股份数的比例为53.9740%。

  (2)网络投票情况

  通过网络投票的股东78 人,代表股份总数20,746,986股,占公司有表决权股份数的比例为4.6128%。

  (3)委托独立董事投票

  本次会议无股东委托独立董事进行投票。

  (4)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计90 人,代表股份总数为34,592,608 股,占公司有表决权股份数的比例为7.6912%。

  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师金臻、傅剑对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

  四、会议表决情况

  本次会议按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,会议审议表决结果如下:

  序号

  议案

  赞成

  反对

  弃权

  合计

  股数

  占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例

  股数

  占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例

  股数

  其中:因未投票默认弃权股数

  占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例

  股数

  占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例

  结果

  1

  《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  263,025,142

  99.8174%

  477,095

  0.1811%

  4,100

  0

  0.0016%

  263,506,337

  100%

  通过

  2

  《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

  263,025,142

  99.8174%

  477,095

  0.1811%

  4,100

  0

  0.0016%

  263,506,337

  100%

  通过

  2.01

  发行的股票种类和面值

  263,025,142

  99.8174%

  477,095

  0.1811%

  4,100

  0

  0.0016%

  263,506,337

  100%

  通过

  2.02

  发行方式和时间

  263,025,142

  99.8174%

  477,095

  0.1811%

  4,100

  0

  0.0016%

  263,506,337

  100%

  通过

  2.03

  发行数量

  263,025,142

  99.8174%

  477,095

  0.1811%

  4,100

  0

  0.0016%

  263,506,337

  100%

  通过

  2.04

  发行对象

  263,025,142

  99.8174%

  477,095

  0.1811%

  4,100

  0

  0.0016%

  263,506,337

  100%

  通过

  2.05

  定价基准日、发行价格及定价原则

  263,025,142

  99.8174%

  477,095

  0.1811%

  4,100

  0

  0.0016%

  263,506,337

  100%

  通过

  2.06

  限售期

  263,025,142

  99.8174%

  477,095

  0.1811%

  4,100

  0

  0.0016%

  263,506,337

  100%

  通过

  2.07

  上市地点

  263,025,142

  99.8174%

  477,095

  0.1811%

  4,100

  0

  0.0016%

  263,506,337

  100%

  通过

  2.08

  募集资金数额及用途

  263,025,142

  99.8174%

  477,095

  0.1811%

  4,100

  0

  0.0016%

  263,506,337

  100%

  通过

  2.09

  本次非公开发行前的滚存利润安排

  263,025,142

  99.8174%

  477,095

  0.1811%

  4,100

  0

  0.0016%

  263,506,337

  100%

  通过

  2.10

  本次发行决议有效期

  263,025,142

  99.8174%

  477,095

  0.1811%

  4,100

  0

  0.0016%

  263,506,337

  100%

  通过

  3

  《关于〈浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》

  263,025,142

  99.8174%

  477,095

  0.1811%

  4,100

  0

  0.0016%

  263,506,337

  100%

  通过

  4

  《关于〈关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

  263,025,142

  99.8174%

  477,095

  0.1811%

  4,100

  0

  0.0016%

  263,506,337

  100%

  通过

  5

  《关于〈关于本次非公开发行股票募集资金投资项目前期累计投入情况的专项说明〉的议案》

  263,025,142

  99.8174%

  477,095

  0.1811%

  4,100

  0

  0.0016%

  263,506,337

  100%

  通过

  6

  《关于〈关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

  263,025,142

  99.8174%

  477,095

  0.1811%

  4,100

  0

  0.0016%

  263,506,337

  100%

  通过

  7

  《关于〈关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施〉的议案》

  263,025,142

  99.8174%

  477,095

  0.1811%

  4,100

  0

  0.0016%

  263,506,337

  100%

  通过

  8

  《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

  263,025,142

  99.8174%

  477,095

  0.1811%

  4,100

  0

  0.0016%

  263,506,337

  100%

  通过

  9

  《关于〈浙江海利得新材料股份有限公司未来三年(2015-2017)股东分红回报规划〉的议案》

  263,025,142

  99.8174%

  477,095

  0.1811%

  4,100

  0

  0.0016%

  263,506,337

  100%

  通过

  10

  《关于调整公司董事会成员人数及所涉专门委员会成员的议案》

  263,025,142

  99.8174%

  477,095

  0.1811%

  4,100

  0

  0.0016%

  263,506,337

  100%

  通过

  11

  《关于调整公司监事会成员人数的议案》

  263,025,142

  99.8174%

  477,095

  0.1811%

  4,100

  0

  0.0016%

  263,506,337

  100%

  通过

  12

  《关于修订公司章程的议案》

  263,025,142

  99.8174%

  477,095

  0.1811%

  4,100

  0

  0.0016%

  263,506,337

  100%

  通过

  其中,中小投资者表决情况为:

  序号

  议案

  赞成

  反对

  弃权

  合计

  股数

  占出席会议中小股东所持股份比例

  股数

  占出席会议中小股东所持股份比例

  股数

  其中:因未投票默认弃权股数

  占出席会议中小股东所持股份比例

  股数

  占出席会议中小股东所持股份比例

  1

  《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  34,111,413

  98.6090%

  477,095

  1.3792%

  4,100

  0

  0.0119%

  34,592,608

  100%

  2

  《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

  34,111,413

  98.6090%

  477,095

  1.3792%

  4,100

  0

  0.0119%

  34,592,608

  100%

  2.01

  发行的股票种类和面值

  34,111,413

  98.6090%

  477,095

  1.3792%

  4,100

  0

  0.0119%

  34,592,608

  100%

  2.02

  发行方式和时间

  34,111,413

  98.6090%

  477,095

  1.3792%

  4,100

  0

  0.0119%

  34,592,608

  100%

  2.03

  发行数量

  34,111,413

  98.6090%

  477,095

  1.3792%

  4,100

  0

  0.0119%

  34,592,608

  100%

  2.04

  发行对象

  34,111,413

  98.6090%

  477,095

  1.3792%

  4,100

  0

  0.0119%

  34,592,608

  100%

  2.05

  定价基准日、发行价格及定价原则

  34,111,413

  98.6090%

  477,095

  1.3792%

  4,100

  0

  0.0119%

  34,592,608

  100%

  2.06

  限售期

  34,111,413

  98.6090%

  477,095

  1.3792%

  4,100

  0

  0.0119%

  34,592,608

  100%

  2.07

  上市地点

  34,111,413

  98.6090%

  477,095

  1.3792%

  4,100

  0

  0.0119%

  34,592,608

  100%

  2.08

  募集资金数额及用途

  34,111,413

  98.6090%

  477,095

  1.3792%

  4,100

  0

  0.0119%

  34,592,608

  100%

  2.09

  本次非公开发行前的滚存利润安排

  34,111,413

  98.6090%

  477,095

  1.3792%

  4,100

  0

  0.0119%

  34,592,608

  100%

  2.10

  本次发行决议有效期

  34,111,413

  98.6090%

  477,095

  1.3792%

  4,100

  0

  0.0119%

  34,592,608

  100%

  3

  《关于〈浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》

  34,111,413

  98.6090%

  477,095

  1.3792%

  4,100

  0

  0.0119%

  34,592,608

  100%

  4

  《关于〈关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

  34,111,413

  98.6090%

  477,095

  1.3792%

  4,100

  0

  0.0119%

  34,592,608

  100%

  5

  《关于〈关于本次非公开发行股票募集资金投资项目前期累计投入情况的专项说明〉的议案》

  34,111,413

  98.6090%

  477,095

  1.3792%

  4,100

  0

  0.0119%

  34,592,608

  100%

  6

  《关于〈关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

  34,111,413

  98.6090%

  477,095

  1.3792%

  4,100

  0

  0.0119%

  34,592,608

  100%

  7

  《关于〈关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施〉的议案》

  34,111,413

  98.6090%

  477,095

  1.3792%

  4,100

  0

  0.0119%

  34,592,608

  100%

  8

  《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

  34,111,413

  98.6090%

  477,095

  1.3792%

  4,100

  0

  0.0119%

  34,592,608

  100%

  9

  《关于〈浙江海利得新材料股份有限公司未来三年(2015-2017)股东分红回报规划〉的议案》

  34,111,413

  98.6090%

  477,095

  1.3792%

  4,100

  0

  0.0119%

  34,592,608

  100%

  10

  《关于调整公司董事会成员人数及所涉专门委员会成员的议案》

  34,111,413

  98.6090%

  477,095

  1.3792%

  4,100

  0

  0.0119%

  34,592,608

  100%

  11

  《关于调整公司监事会成员人数的议案》

  34,111,413

  98.6090%

  477,095

  1.3792%

  4,100

  0

  0.0119%

  34,592,608

  100%

  12

  《关于修订公司章程的议案》

  34,111,413

  98.6090%

  477,095

  1.3792%

  4,100

  0

  0.0119%

  34,592,608

  100%

  五、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所律师认为:海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

  六、备查文件:

  1、浙江海利得新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议

  2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告

  浙江海利得新材料股份有限公司

  2015年8月21日

进入【新浪财经股吧】讨论

相关阅读

0