一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类
股票上市交易所
股票简称
股票代码
变更前股票简称
A股
上海证券交易所[微博]
600729
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
尹向东
赵耀
电话
023-63845365
023-63845365
传真
023-63845365
023-63845365
电子信箱
cbdsh@e-cbest.com
zy8788@sina.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
调整后
调整前
总资产
11，303，970，307.17
11，727，734，425.83
11，727，734，425.83
-3.61
归属于上市公司股东的净资产
4，832，070，242.60
4，561，187，771.38
4，561，187，771.38
5.94
本报告期
（1-6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
调整后
调整前
经营活动产生的现金流量净额
156，621，381.12
-361，318，317.02
-287，257，144.30
143.35
营业收入
16，105，020，198.09
16，274，545，355.43
15，147，016，686.64
-1.04
归属于上市公司股东的净利润
419，265，360.95
423，723，096.96
427，707，539.09
-1.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
402，234，488.92
423，662，907.19
423，662，907.19
-5.06
加权平均净资产收益率（%）
8.83
9.29
9.49
减少0.46个百分点
基本每股收益（元／股）
1.03
1.04
1.05
-0.96
稀释每股收益（元／股）
1.03
1.04
1.05
-0.96
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户）
20，768
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
0
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股
数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结的股份数量
重庆商社（集团）有限公司
国有法人
45.03
183，069，658
33，450，915
未知
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
其他
1.62
6，576，831
未知
重庆华贸国有资产经营有限公司
国有法人
1.48
6，011，202
未知
全国社保基金一零三组合
其他
1.48
5，999，725
未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪
其他
1.23
5，014，598
未知
中信证券股份有限公司
其他
1.12
4，546，383
未知
邹瀚枢
境内自然人
0.97
3，924，232
未知
中国建银投资有限责任公司
其他
0.76
3，082，674
未知
中国工商银行股份有限公司－申万菱信[微博]新动力股票型证券投资基金
其他
0.74
3，000，000
未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪
其他
0.74
2，999，751
未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
重庆商社（集团）有限公司与重庆华贸国有资产经营有限公司之间有关联关系和一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
无
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
今年以来，面对全球经济深度调整和国内经济下行的压力，行业竞争依然激烈，盈利艰难。为应对销售增长减缓、利润下滑带来的严峻挑战，公司加强供应链改造，强化业务创新，提升竞争力，实现平稳发展。
1、经营完成情况
2015年1-6月，公司实现营业收入161.05亿元，同比下滑1.04%；实现利润总额4.93亿元，同比下滑2.35%；实现归属于母公司净利润4.19亿元，同比下滑1.05%；每股收益1.03元，同比下滑1.05%。
2、优化供应链
百货业态：加大生产商对接力度，提高直营供应商占比，探索创建自有品牌；超市业态：持续缩短供应链，提高非生鲜直供商占比，建立与生产商直供合作关系；电器业态：持续探索OTO电商销售模式，推进网上专卖店开设，新增美的、格力和西门子三个授权品牌。
3、培育新业务
利用公司现金流、供应链和客户三大资源，积极推进金融服务平台建设。保理公司于5月28日开业运营，马上消费金融于6月19日开业运营。
发展跨境电商业务，针对前期运行存在的问题，不断优化境外采购、跨境通关、保税仓入库等流程，加快发货速度，提升用户体验。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目
本期数
上年同期数
变动比例（%）
营业收入
16，105，020，198.09
16，274，545，355.43
-1.04
营业成本
13，466，344，440.35
13，685，268，227.28
-1.60
销售费用
1，641，314，437.97
1，625，105，204.81
1.00
管理费用
381，511，944.79
354，734，497.01
7.55
财务费用
25，924，622.18
-1，378，575.88
1，980.54
经营活动产生的现金流量净额
156，621，381.12
-361，318，317.02
143.35
投资活动产生的现金流量净额
201，887，658.97
-25，742，724.81
884.25
筹资活动产生的现金流量净额
-178，178，654.51
-240，235，469.83
25.83
营业收入变动原因说明:营业收入减少主要为公司受国内经济下行的影响和零售行业电子商务及购物中心冲击所致。
营业成本变动原因说明:营业成本减少主要受营业收入减少所致。
销售费用变动原因说明:销售费用的增加主要为公司租赁费、装修费用摊销增加。
管理费用变动原因说明:管理费用增加主要为公司职工薪酬、长期待摊费用摊销增加。
财务费用变动原因说明:财务费用增加主要为公司定期存款减少引起利息收入下降。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司经营活动产生的现金流量净额同比增加主要为公司销售购进差增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司投资活动产生的现金流量净额同比增加主要为公司本期定期存款到期转活期增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要为公司年度分红较同期减少。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司大股东--重庆商社（集团）有限公司拟开展整体上市暨深化改革工作，拟将所属的非上市企业注入公司实现整体上市，由于上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于2015年7月31日发布《重大资产重组停牌公告》。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，自2015年7月31日起停牌，预计本次停牌时间将超过3个月。
目前，公司已聘请中介机构按照《上市公司重大资产重组管理办法》，进场开展尽职调查工作。
(3) 经营计划进展说明
2015年1-6月，公司实现营业收入161.05亿元，比上年同期下滑1.04%，完成2015年预算的50.20%；实现利润总额4.93亿元，比上年同期下滑2.35%，完成2015年预算的74.36%。
(4) 其他
无
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
百货业态
7，255，322，592.76
6，136，069，064.54
15.43
-2.20
-1.32
减少0.75个百分点
超市业态
4，866，837，243.34
4，218，363，200.21
13.32
6.59
6.40
增加0.15个百分点
家电业态
3，323，137，552.09
3，009，815，375.17
9.43
-10.88
-12.71
增加1.90个百分点
电子商务
35，492，883.43
30，210，737.26
14.88
--
--
--
其他
39，105，299.09
29，758，501.28
23.90
-14.60
-4.28
减少8.21个百分点
合计
15，519，895，570.71
13，424，216，878.46
13.50
-1.52
-1.74
增加0.19个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
百货业态：受行业环境影响以及电商和购物中心冲击分流，百货业态营业收入同比小幅下滑；毛利率受促销活动频繁，活动成本上升以及培育期网点拉低毛利水平等因素影响，毛利率同比减少0.75个百分点。
超市业态：培育期门店及前期改造门店销售增长，带动超市业态销售收入同比增长；毛利率受公司优化供应链等举措影响，毛利率略有上升。
电器业态：受家电行业持续负增长等因素影响，电器业态销售收入同比减少；毛利率受推进供应链前置等经营举措影响，提升1.9个百分点。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（%）
重庆地区
14，095，149，817.96
-1.97
四川地区
1，227，083，737.04
4.22
贵州地区
110，378，777.45
-8.47
湖北地区
79，871，379.90
-3.69
跨境贸易
7，411，858.36
--
合计
15，519，895，570.71
-1.52
主营业务分地区情况的说明
重庆地区：受宏观环境、竞争加剧以及主要大店如凯瑞商都移址暂停营业等因素影响，销售收入下降；
四川地区：处于成长期的门店增幅较大以及门店扩容增销明显使四川地区销售收入增幅较好；
贵州地区：网点单一，竞争力下滑，销售收入下降；
湖北地区：品类促销力度减弱，销售收入下降；
跨境贸易：为公司新兴业务。
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司继续强化、提升自身核心竞争力：
品牌优势：公司旗下拥有重庆百货、新世纪百货、商社电器三大著名商业品牌，其中“重百”和“新世纪百货”为“中国驰名商标”。三大品牌在重庆市当地具有较高的知名度和美誉度，是广大消费者较为喜爱和信赖的知名品牌。
规模优势：截止2015年6月30日，公司经营网点按同一物理体综合计算有237个，其中：百货业态54个，面积93.1万平米；超市业态152个，面积71.3万平米；电器业态31个，面积17.5万平米；按同一物理体分业态计算有296个，总面积182万平方米。公司网点辐射重庆主要城区，成为重庆市内网点规模、经营规模最大的商业企业，在重庆及周边地区已初步形成了规模优势，对当地市场形成了一定的控制力。随着公司网点规模的扩大，公司的市场辐射能力、规模效应将进一步体现。
区域优势：公司地处重庆，重庆是中国最年轻的直辖市之一，也是我国西部大开发战略实施的重要节点。伴随着“五大功能区”战略推动，重庆市工业化、城镇化建设，区域经济有望保持较快增长态势，公司将受益于区域经济的快速发展。
业务创新：公司加快新兴业务的拓展。网上交易平台上线运行，整合境外采购、保税优惠、实体体验等环节，形成跨境电商特色；跨界整合开拓智能家居业务，横向联合向上集成供应链；成立消费金融和保理公司，打造金融服务平台。
(四)投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司没有发生对外股权投资事项。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称
最初投资金额（元）
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
马上消费金融股份有限公司
90，000，000
30
30
90，000，000
-14，535，472.65
长期股权投资
发起设立
重庆重百商业保理有限公司
20，000，000
40
40
20，000，000
-617，710.97
长期股权投资
发起设立
合计
110，000，000
/
/
110，000，000
-15，153，183.62
/
/
持有金融企业股权情况的说明
2014年公司发起设立马上消费金融股份有限公司、重庆重百商业保理有限公司和重庆市渝中区重百小额贷款有限责任公司。截止本报告日止，马上消费金融股份有限公司已于2015年6月正式营业，重庆重百商业保理有限公司已于2015年5月正式营业。
上表中报告期损益数据为该公司报告期内实际产生的净利润数，马上消费金融股份有限公司为公司参股公司，重百商业保理有限公司纳入公司合并范围。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
单位:万元 币种:人民币
合作方名称
委托理财产品类型
委托理财金额
委托理财起始日期
委托理财终止日期
报酬确定方式
预计收益
实际收回本金金额
实际获得收益
是否经过法定程序
计提减值准备金额
是否关联交易
是否涉诉
资金来源并说明是否为募集资金关联关系
兴业银行股份有限公司重庆分行渝中支行
15，000
2014年7月18日
2015年1月18日
产品收益分为固定收益和浮动收益两部分
317.59
15，000
317.59
0
资金来源为公司自有资金
民生银行重庆分行营业部
25，000
2014年8月4日
2015年2月4日
产品收益分为固定收益和浮动收益两部分
549.44
25，000
549.44
0
资金来源为公司自有资金资金来源为公司自有资金
华夏银行重庆渝中支行
20，000
2014年8月28日
2015年8月28日
产品收益分为固定收益和浮动收益两部分
920.00
0
工行渝中支行
10，000
2014年8月28日
2015年8月27日
产品收益分为固定收益和浮动收益两部分
458.74
0
资金来源为公司自有资金
兴业银行股份有限公司重庆分行
20，000
2015年1月20日
2016年1月20日
产品收益分为固定收益和浮动收益两部分
920.00
0
资金来源为公司自有资金
中国工商银行股份有限公司重庆解放碑支行
10，000
2015年01月20日
2016年01月20日
产品收益分为固定收益和浮动收益两部分
460.00
0
资金来源为公司自有资金
中国民生银行股份有限公司重庆分行
20，000
2015年1月21日
2015年7月21日
产品收益分为固定收益和浮动收益两部分
462.56
20，000
462.56
0
资金来源为公司自有资金
合计
/
120，000
/
/
/
4，088.33
60，000
1，329.59
/
/
/
/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
0.00
委托理财的情况说明
截止本报告出具之日，上表中的“兴业银行股份有限公司重庆分行渝中支行”和“民生银行重庆分行营业部”三笔结构性存款已按预计收益收回本息。
报告期内委托理财实际收益在以前年度资金收益基础上逐年提升。
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
公司名称
业务性质
权益比例（%）
注册 资本 （万元）
总资 产 （万元）
净资 产 （万元）
营业收入 （万元）
营业利润（万元）
净利润 （万元）
主要经营活动
重百九龙商场
商业
68.18
4，107.00
8855.88
6985.98
10775.07
862.83
733.01
商业批发、零售
重庆电子器材有限公司
商业
68
300.00
2396.89
870.45
1810.74
20.03
22.36
电器、电子元件等销售安装
重庆商社信息科技有限公司
商业
100
2，500.00
107745.34
1929.09
89310.69
67.78
59.51
商业批发
重庆商社电子销售有限公司
商业
100
1，000.00
15813.15
656.18
22657.43
65.34
65.33
商业批发
重庆庆荣物流有限公司
物流
100
12，000.00
61448.35
7820.41
271.57
-451.85
-452.09
仓储运输
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称
项目金额
项目进度
本报告期投入金额
累计实际投入金额
项目收益情况
大足区“大足印象”项目
2，252
未开业
0
0
合计
2，252
/
0
0
/
非募集资金项目情况说明
投入金额和累计实际投入金额为按项目决算进度和公司实际付款金额为准，报告期内，该项目未投入使用。
一、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内公司实施了2014年度利润分配。2015年5月20日，公司召开了2014年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。依据公司现总股本406，528，465股，按每10股派发现金红利3.65元（含税），共计14，838.29万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。现金红利发放日为2015年6月16日。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增
每10股送红股数（股）
每10股派息数(元)（含税）
每10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无
二、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□适用 √不适用
董事长：何谦
重庆百货大楼股份有限公司
2015年8月22日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货公告编号：临2015-041
重庆百货大楼股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险：本次关联交易为日常关联交易行为，交易风险低。
●过去12个月公司与同一关联人重庆商社电子商务有限公司发生的关联交易主要为：发生代垫款141.65万元，代收款3610万元，服务费291.96万元，购买存货246.66万元。过去12个月公司与同一关联人重庆商社进出口贸易有限公司发生的关联交易主要为：发生采购境外商品8817.60万元，销售商品5.48万元，支付佣金及运费407.04万元。过去12个月公司没有与其他关联人进行过上述交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
（一）公司委托重庆商社电子商务有限公司(“商社电商”)将代为收取的销售及服务款项代为向重庆商社进出口贸易有限公司（“进出口公司”）支付境外进货的订货款，用于重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司（“香港公司”）境外采购奶粉、化妆品等商品预付款。
过去12个月公司与同一关联人重庆商社电子商务有限公司发生的关联交易主要为：代垫款141.65万元，代收款3610万元，服务费291.96万元，购买存货246.66万元（上述关联交易已经公司董事会审议通过并公告）。过去12个月公司没有与其他关联人进行过本次交易类别相关的交易。
（二）为进一步扩大业务，公司决定委托重庆商社进出口贸易有限公司代为提供一般贸易进口报关、付汇等业务的代理及代为向上游供应商进货等服务。
过去12个月公司与同一关联人重庆商社进出口贸易有限公司发生的关联交易主要为：采购境外商品8817.60万元，销售商品5.48万元，支付佣金及运费407.04万元（上述关联交易已经公司董事会审议通过并公告）。过去12个月公司没有与其他关联人进行过本次交易类别相关的交易。
上述交易对方重庆商社电子商务有限公司和重庆商社进出口贸易有限公司均为公司控股股东重庆商社（集团）有限公司所属全资子公司，本次交易构成了公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）重庆商社电子商务有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：重庆市两路寸淮保税港区管理委员会综合大楼8-2-8
法定代表人：石愚
注册资本：1000万元
成立日期：2013年11月6日
关联关系：符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
经营范围：利用互联网销售电子产品(不包含电子出版物)、计算机软件及辅助设备、办公用品、五金交电、日用百货、工艺美术品、电器、普通机械设备、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、钟表、眼镜、汽车零配件(不含发动机)、通讯器材(不含无线电发射设备及卫星地面接收设备)、汽车装饰品、体育用品、洗涤用品、厨具、家居用品、家具、金银饰品、玩具、计生用品；网站建设；计算机网络技术开发、技术服务；计算机软件开发；货物及技术进出口业务；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（在食品流通许可证核定事项内从事经营）；销售：保健食品（在保健食品经营条件审查意见通知书核定事项内从事经营）。
最近三年主要业务发展状况为：重庆商社电子商务有限公司拥有“世纪购”网站，是全国跨境电子商务在重庆的首批试点企业，主要从事跨境电子商务业务。
电子商务平台于2014年9月25日正式上线运营，引入世纪购网站会员人数百万人次。
2014年主要财务指标为：资产总额991.10万元、资产净额180.22万元、营业收入1085万元、净利润-819.78万元。
（二）重庆商社进出口贸易有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：重庆市渝中区青年路18号9楼
法定代表人：万利
注册资本：3600万元
成立日期：2004年11月10日
关联关系：符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
经营范围：货物进出口，技术进出口，销售金属材料，五金、交电、建筑装饰材料和化工产品及原料（不含化学危险品）、计算机及零部件、通讯设备；普通机械、汽车摩托车零部件，仪器仪表。
最近三年主要业务发展状况为：重庆商社进出口贸易有限公司主要进口大宗基础性原材料产品以及拓展营销“产业链”上的专业化产品，开展诸如澳洲牛肉牛奶等快消品进口销售体系业务，并在跨境电商项目中拓展海外供应商资源和提供报关地服等配套服务。
2014年主要财务指标为：资产总额64411.79万元、资产净额5013.02万元、营业收入312139.33万元、净利润905.64万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的内容
1、以前董事会审议及协议签署情况
公司为开展跨境电商业务，设立了重庆百货大楼股份有限公司(香港)有限公司。2014年7月30日，公司第六届二十次董事会审议通过《关于委托关联方跨境采购的议案》。决定与重庆商社进出口贸易有限公司签署合同，委托重庆商社进出口贸易有限公司为公司开展跨境电商贸易进行海外采购。
2014年10月13日，公司第六届二十二次董事会审议通过《关于签署<重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社电子商务有限公司之合作经营框架协议>及具体交易协议的议案》。公司为推进线上线下的有机结合，拓宽公司的业务及销售渠道，提高公司的市场竞争力，与重庆商社电子商务有限公司签署《重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社电子商务有限公司之合作经营框架协议》。基于《框架协议》，公司及子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司将分别与电子商务公司签署《重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社电子商务有限公司之商家入驻协议》、《重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司与重庆商社电子商务有限公司之域名转让协议》及《代为收取销售及服务款项协议》，公司租赁电商平台开展网上销售及服务等商务活动，并委托商社电商代收销售及服务等款项。
2、实际运行中的问题
重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司投资总额为人民币6081万元，因前期开办及备货，目前该投资额度已使用完毕。根据外汇管理相关规定及外管局对跨境资金监管的相关要求，资本项下的资金流动受到限制。
为进一步扩大跨境业务经营品类，香港公司不断通过电商平台提升奶粉、化妆品的经营比重，且销售比例逐步提升。由于货源紧张，该等跨境商品采取预付款的经营模式。
鉴于上述情形，目前香港公司为扩大经营品类所增加的进货预付款尚有缺口。
同时，为进一步扩大业务，重百世纪秀（重庆）商贸有限公司（“世纪秀”）拟将所售商品同时标注跨境电商价和一般贸易商品价，顾客根据自身的不同需求，既可以选择以仅包含行邮税的跨境电商价格在网站上成交，又可以选择已包含了关税、增值税的一般贸易商品价格成交，实现当场提货。按照外管局相关规定，开展进出口贸易以及向境外付款必须具备相关资质。世纪秀不具备相应的资质条件，需要委托该类资质的企业代为提供一般贸易进口报关、付汇等业务代理及代为向上游供应商进货等服务。
3、本次交易内容
为解决上述问题，进一步理顺跨境电商业务流程，优化进货环节，缩短流转时间以及拓展一般贸易业务，公司决定与重庆商社电子商务有限公司、重庆商社进出口贸易有限公司签订《代为收取销售及服务款项协议之补充协议》、《<购销合同>之补充协议》、以及一般贸易《代理合同》，委托重庆商社电子商务有限公司将代为收取的销售及服务款项代为向重庆商社进出口贸易有限公司支付境外进货的订货款，用于重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司境外采购奶粉、化妆品等商品预付款；委托重庆商社进出口贸易有限公司代为提供一般贸易进口报关、付汇等业务的代理及代为向上游供应商进货等服务。
(二)关联交易价格确定的一般原则和方法
本次关联交易中除双方原有协议之间约定的服务收费以及之间正常的商品销售款支付外，重庆商社电子商务有限公司和重庆商社进出口贸易有限公司不另行收取任何费用。
四、关联交易的主要内容和履约安排
本次交易将在原有签订的协议基础上，与商社电商、进出口公司签订三份协议，分别为：
（一）《重庆百货大楼有限公司世纪购商贸分公司、重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司与重庆商社电子商务有限公司之代为收取销售及服务款项协议之补充协议》。主要内容为：
1、协议主体：
甲方：重庆百货大楼股份有限公司世纪购商贸分公司
重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司
乙方：重庆商社电子商务有限公司
2、在甲方经营需要的前提下，甲方授权乙方将代为收取的销售及服务款项代为向重庆商社进出口贸易有限公司（“进出口公司”）支付甲方境外进货之订货款。
3、甲方根据签订的《重庆百货大楼股份有限公司世纪购商贸分公司、重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司与重庆商社电子商务有限公司之代为收取销售及服务款项协议》约定，收到乙方代收的销售及服务款项后，向进出口公司支付进货款项。
进出口公司收到该进货款项后，应经乙方向甲方返还乙方之前代甲方支付的境外进货之订货款。
4、双方约定每年12月31日前，对发生的经营性往来款项进行清理，确保乙方对甲方占款余额为零。
5、双方承诺对本协议约定之行为，除原有协议约定之外，不收取任何费用。
6、本协议经双方加盖公章后生效，若各方此前已按本协议实施了相关行为，各方予以认可。
（二）《重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司与重庆商社进出口贸易有限公司之〈购销合同〉之补充协议》。主要内容为：
1、协议主体：
供方：重庆商社进出口贸易有限公司
需方：重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司
2、需方委托商社电商代为支付供方境外进货之订货款。需方与重庆商社电子商务有限公司之间的委托协议由双方另行签订。
3、供方收到订货款后组织货源，并送货至需方的保税仓库。
4、需方根据所签《购销合同》的约定，向供方支付进货款项。
供方收到该进货款项后，应经商社电商向需方返还之前委托商社电商支付的境外进货之订货款。
5、双方约定每年12月31日前，对发生的经营性往来款项进行清理，确保供方对需方占款余额为零。
6、双方承诺对本协议约定之行为，除原有协议约定之外，不收取任何费用。
7、本协议经双方加盖公章后生效，若各方此前已按本协议实施了相关行为，
各方予以认可。
（三）一般贸易《代理合同》。主要内容为：
1、协议主体：
甲方：重百世纪秀（重庆）商贸有限公司
乙方：重庆商社进出口贸易有限公司
2、乙方为甲方提供一般贸易进口报关、付汇等业务的代理服务。
3、甲方承担商品报关所需的关税、增值税、港杂费等一切费用，以实报实销的方式支付给乙方。付汇业务乙方不收取代理费。
4、乙方代甲方向上游供应商进货，在收到甲方货款的2个工作日内，乙方将货款支付给上游供应商--重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司。
5、一般贸易货品物权自上游供应商转移以后，始终归甲方所有。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易有利于优化跨境电商流程，有利于电商业务的推进，属正常经营行为，有助于公司扩大营业收入。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会表决情况
2015年8月20日，公司第六届三十次董事会会议审议通过了《关于完善电商平台运行流程的关联交易议案》，关联董事何谦先生、涂涌先生、高平先生、回避表决，其余一名非关联董事和三名独立董事一致同意此交易。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审查并认可，同意将相关议案提交公司第六届三十次董事会审议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重庆百货大楼股份有限公司独立董事制度》和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事对第六届三十次董事会会议审议的《关于完善电商平台运行流程的关联交易议案》发表独立意见如下：
“我们一致认为，上述关联交易是公司开展电商业务，探索“O2O”线上线下互动模式过程中，为了完善电商平台运行流程而开展的业务，是前期电商业务开展以来的流程补充，属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。”
本次关联交易无需经过有关部门批准。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2015年8月22日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货公告编号：临2015-040
重庆百货大楼股份有限公司
第六届三十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月10日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届三十次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2015年8月20日上午9：00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部出席。公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于沙坪坝“煌华·新纪元”项目增加投资总额的议案》
2014年7月16日，公司召开第六届十九次董事会审议通过《关于在沙坪坝“煌华·新纪元”投资创办百货商场的议案》，决定租赁重庆市沙坪坝“煌华?新纪元”项目商业裙楼一层至五层约32，697㎡商业用房，并在负三、负四层和第九层租赁仓库和办公用房约1200平方米，用于创办纯百货商场。项目租期15年，投资总额为3，982.98万元，投资回收期2.8年，内部收益率47%。
实施过程中，因租赁面积、装饰装修和空调系统增加等原因，公司决定调整沙坪坝“煌华·新纪元”项目投资总额。调整后租赁面积增加至34，544平方米，投资总额增加至6，000万元，投资回收期为1.6年，内部收益率为60%。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于江北区“东原D7”项目增加投资总额的议案》
2013年3月7日，公司召开第六届五次董事会审议通过《关于投资创办大石坝商都的议案》，决定租赁重庆市“东原D7”三期套内建筑面积约为31，600平方米商业用房，投资创办大石坝商都，用于百货和超市经营。租期为15年，投资总额为1，804.12万元，投资利润率23%，投资回收期8.2年。
实施过程中，因租赁面积和装饰装修增加等原因，公司决定调整江北区“东原D7”项目投资总额。调整后租赁面积增加至33，316平方米，用于百货、超市和电器经营，投资总额增加至3，081万元，投资回收期为7.7年，投资利润率为56%。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于雅兰大厦房屋产权进行挂牌出让的议案》
1995年公司购入“雅兰大厦”，建筑面积6626.86㎡，购入金额4210.75万元。
董事会决定并授权公司按照国有资产相关处置程序，以“雅兰大厦”评估价值6，434.86万元为参考，通过重庆市联合产权交易所挂牌出让的方式，转让“雅兰大厦”房屋产权。最终以成交价为准。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于完善电商平台运行流程的关联交易议案》
关联董事何谦先生、涂涌先生、高平先生回避了此议案的表决，由4名非关联董事进行表决。
具体内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2015-041）
独立董事对此发表同意意见。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2015年8月20日
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