本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会无新增提案提交表决的情况。
3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1．召开时间：2015年8月12日下午14时15分
2．网络投票时间：2015年8月11日-2015年8月12日，其中：通过深圳证券交易所[微博]交易系统投票的具体时间为2015年8月12日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月11日15:00－8月12日15:00的任意时间。
3．召开地点：公司会议室
4．召开方式：现场表决与网络投票相结合
5．召集人：公司董事会
6．主持人：董事张瑜女士
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1．参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共36名，共代表公司有表决权的股份165，172，947股，占公司总股本385，106，373股的42.8902%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份79，098，207 股，占公司总股本的20.5393%；其中通过网络投票的股东及股东代理人共33名，代表股份86，074，740 股，占公司总股本的22.3509%。
2．公司董事、监事、高管人员列席了会议。
3．公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
（一）审议并通过了《关于更换非独立董事的议案》
投票表决情况：同意112，521，947股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的68.1237%；反对52，646，700股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的31.8737%；弃权4，300股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意33，470，940股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.8479%；反对46，700股；占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.1393%；弃权4，300股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0128%。
（二）审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》
投票表决情况：同意112，496，427股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的68.1083%；反对52，646，700股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的31.8737%；弃权29，820股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0181%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意33，445，420股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.7717%；反对46，700股， 占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.1393%；弃权29，820股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0890%。
（三）审议并通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
投票表决情况：同意112，496，427股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的68.1083%；反对52，646，700股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的31.8737%；弃权29，820股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0181%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意33，445，420股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.7717%；反对46，700股， 占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.1393%；弃权29，820股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0890%。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所
2．律师姓名：赵银伟、张曦文
3．结论性意见：本次股东大会召集、召开的程序、召集人的资格、参加本次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。
六、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2015年第三次临时股东大会决议；
2．《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳合金投资股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》及其签章页。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司
二〇一五年八月十二日
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