1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
■
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
（1）报告期内总体经营情况
报告期内，公司主动适应经济和行业发展的新常态，按照“精耕细作促经营，精心谋划促发展，精细管理促效益”的年度总要求，积极应对宏观经济增速明显放缓、高端消费增长乏力、新业态、新渠道竞争分流加剧、以及经营成本持续上升等各种困难、压力和挑战，统筹推进经营管理、改革发展等各方面工作。报告期内，公司实现营业总收入14.02亿元，同比下降17.80 %；实现归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比下降13.78%。如剔除正佳商店、佛山商店的不可比因素，广州市内四家商店销售均实现销售同比基本持平或正增长。
加大百货主业经营创新的力度
一是加大经营优化调整和创新力度，深入实施“一店一策” 经营调整，不断丰富经营创新元素，着力提升现有商店经营质量和效益。环市东商店围绕刚需类、家庭式消费等商品的经营提升，着手实施新一轮的经营调整，进一步增强商店综合竞争力和影响力。时代商店结合所处商圈的消费特点，在原来城市奥莱业态的基础上，腾出部分楼层区域，充实食品、日用品、烟酒等刚需类商品的经营，更好地吸引和满足目标顾客的需求。国金商店配合国金中心裙楼的整体升级改造，调减、优化品类、品牌结构。南宁商店实施跨界合作，引入国美电器[微博]经营，以丰富商店的客流结构，提升坪效产出。
二是加大“互联网＋百货店”的营销创新力度。充分挖掘和整合内外资源，精准切入顾客消费需求，在打好传统营销推广亲情牌、特色牌、国际牌的基础上，创新举办“台湾食品展”、“美国商品节”以及“东南亚风情节”等系列特色促销活动，用好用活“友谊网乐购”、微信、微博三大平台，实体店、PC端、移动端方面全面发力，实现了线上线下营销的互促提升，取得较好的营销推广效果。
三是以“基础服务+跨界服务”打造服务升级版。以“专注于服务细节”为导向，强调服务的“标准化、专业化、人性化”，坚持在接待服务形象、服务标准流程、特色服务项目等方面的持续提升，不断深化基础服务的内涵和价值；同时加强与品牌供应商、大型企业客户、第三方合作商家在品牌文化、旅游、康体、时尚艺术等领域的“跨界”互动和合作，创新推出系列个性化定制服务，加大对高端vip客群、机团客户的开发维系力度。
加大开源节流创收增效的力度
报告期内，公司更加注重开源节流，挖潜增效。一是加强物业经营创收能力，不断优化物业管理模式，加强租户维系与开发，确保物业收入持续正增长。二是创新资金运营和收益模式，在科学分析评估、有效防控风险的前提下，进一步优化自有资金的投资理财组合、模式，有效提升资金使用效益。三是深化开展内部降耗挖潜，加强成本控制与费用支出管理，对下属门店下达年度成本管控、增收创利等专项考核指标，进一步加强成本预算控制。
加快推进企业的改革创新
一是有序推进非公开发行股票改革项目，按照广州国资国企全面深化改革的部署，公司积极推进非公开发行股票改革项目，报告期内，已取得中国证监会对项目的审查反馈意见，并按照反馈意见的要求，组织中介机构，及时做好对反馈意见的回复，补充、完善报送证监会的申报材料。二是加强战略研发和新业态的研究，重点围绕高级百货“购物中心化”和“差异化经营创新”两个主题，深入研究做强做大主业、实现创新发展的方案，并抓紧研究细化拓展区域型购物中心的项目标准，以及发展跨境电商业务的实施方案。三是加大资本运作的研发力度，积极把握目前资本市场的潜在机遇，对参与打新基金、H股IPO、H股定增以及新三板上市等有关项目进行深入研究，加强与专业投资机构的互动合作，努力在多元化投资方面取得突破。
加强内部管理效能
一是加强内部规范运作，以提高内部审计质量为切入点，进一步完善内部控制管理体系。二是突出抓好法律风险防范管理，谨慎处理各项法律诉讼案件。其中，公司积极应对佛山商店业主突然发起的租赁合同诉讼案件，切实维护企业合法权益。目前，该案件正处于二审上诉状态。三是优化人力资源管理，从优化岗职设置、加强员工培训、加大正向激励导向等多个方面着手，进一步激发团队活力和积极性。四是精心举办主题为“共负使命，共筑友谊”的第五届企业文化节，不断增强企业文化的感召力和员工队伍的凝聚力。
（2）2015年下半年公司工作重点
一是根据广州市委、市政府全面深化国资国企改革的部署，精心组织编制好企业深化改革发展方案及“十三五”规划，进一步推动企业转型升级、加快发展。
二是有序推进公司非公开发行股票改革项目，及早谋划、细化项目成功实施后上市公司整体转型为“百货＋金融”双主业运作的具体工作方案。
三是按照上半年已经明确的经营调整方案，细化落实百货主业经营调整，在优化商品类别、品牌布局、强化优势品类经营、升级顾客消费体验等方面下苦功夫，以差异化经营特色，进一步提升主业经营竞争力。
四是加大创新营销和促销扩销力度，充分利用下半年销售旺季及节日商机，充分运用“互联网+实体零售”的营销手法，打好特色促销牌，全力冲刺年度销售目标。
五是积极把握广州加快自贸区建设带来的机遇，加快网点布局与业态创新步伐，积极探索发展 “跨境电商”业态，努力实现增量发展有效突破。
六是继续抓好降耗挖潜和增收创利工作。
七是继续加强队伍建设和企业文化建设，进一步提升企业软实力。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2015年8月10日
证券代码：000987 证券简称：广州友谊公告编号：2015-025
广州友谊集团股份有限公司
第七届董事会第9次会议决议公告
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广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第9次会议于2015年8月10日在公司会议室召开，会议由房向前先生主持。会议应到董事7人，实际出席董事7人，全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：
1. 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司<2015年半年度报告>的议案》。（详见公司同日在巨潮资讯网及深圳证券交易所[微博]网站披露的相关公告）
2. 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行理财投资的议案》。
在确保企业日常经营不受影响的前提下，为充分利用自有资金，把握好市场机会，提高资金使用效率，在延续去年公司股东大会通过的理财投资额度的基础上，现拟使用15亿元的理财投资额度，用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品，以及实力雄厚的上市券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品，上述资金额度可滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起一年以内。独立董事对此发表了同意的独立意见。
公司与交易对手之间不存在关联关系。
该议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。（详见公司同日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露的《关于理财投资的公告》）
3. 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向工商银行申请授信额度的议案》。
为加强资金管理，提高资金使用效益，拟向中国工商银行股份有限公司广州第二支行申请授信额度4亿元人民币，用于开具担保预付卡预收资金的银行保函，期限为一年。
4. 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司同日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露的公告）
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董事会
2015年8月12日
证券代码：000987 证券简称：广州友谊公告编号：2015－027
广州友谊集团股份有限公司
关于召开2015年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据本公司《公司章程》及相关规定，经公司第七届董事会第9次会议审议通过，公司将于2015年8月27日（星期四）召开2015年第二次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2015年第二次临时股东大会。
（二）召集人：本公司董事会。
（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（四）会议时间
现场会议时间：2015年8月27日（星期四）下午2:30时开始。
网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2015年8月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2015年8月26日15:00-2015年8月27日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象
1. 本次股东大会的股权登记日为2015年8月24日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅。
二、会议审议事项
1.《关于使用自有资金进行理财投资的议案》。
上述议案为特别表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经公司第七届董事会第9次会议审议通过，详见2015年8月12日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
三、会议登记方式
（一）现场登记时间：2015年8月25日（星期二）9:30—17:00。
（二）现场登记地点：广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司综合楼九楼接待2室。
（三）登记方式：
1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4. 由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
5. 接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于2015年8月26日上午12时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件2）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司董事会办公室。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所[微博]交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码：360987。
2. 投票简称：“广友投票”。
3. 投票时间：2015年8月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00 。
4. 在投票当日，“广友投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 股东投票的操作程序：
（1）买卖方向选择“买入“；输入投票代码”360987“。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。1.00元代表议案1。具体如下表：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
■
（4）若股东通过网络投票系统对单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效。
（二）通过互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月26日下午15:00，结束时间为2015年8月27日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
通过“数字证书”进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“广州友谊集团股份有限公司2014年年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2. 股东仅对其中一项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1. 联系方式：
联 系 人：江国源、李 浩
联系电话：020-83483211或020－83483236
联系传真：020-83572228
邮 编：510095
2. 本次会议会期半天，与会股东的食宿费、交通费用自理。
特此公告。
附件：
1. 出席股东大会的授权委托书
2. 出席股东大会的确认回执
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2015年8月12日
附件1
出席股东大会的授权委托书
本人/本公司：
持有广州友谊集团股份有限公司股票：股，作为公司股东，现委任（先生/女士）代表（本人/本公司）出席广州友谊集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列决议案投票，如无作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。
■
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三项都不打“√”视为弃权，在“同意”、“反对”、“弃权”三项中的两项打“√“视作废票处理）
公司股东签署（签字或盖章）：
委托人/委托机构证券账户卡号码：
委托人身份证号码：
代理人身份证号码：
委托日期：年月日
委托人/委托机构联系电话：
附注：
1. 请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。
2. 本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认。
3. 本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。
4. 本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于2015年8月26日上午12时前传真或送达至广东省广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司董事会办公室。
5. 股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。
附件二：
出席股东大会的确认回执
致广州友谊集团股份有限公司：
本人：
证券帐户卡号码：
身份证号码：
联系电话：
本人为广州友谊集团股份有限公司股A股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2015年8月27日举行的公司2015年第二次临时股东大会。
股东签名：
（盖章）
年月日
附注：
1. 请填上以您名义登记的股份数目。
2. 此回执在填妥及签署后须于2015年8月26日12时之前传真或送达至广东省广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司董事会办公室。现场登记无须填写本回执。
证券代码：000987 证券简称：广州友谊公告编号：2015－026
广州友谊集团股份有限公司
关于理财投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月10日召开了第七届董事会第9次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行理财投资的议案》。
在确保企业日常经营不受影响的前提下，为充分利用自有资金，把握好市场机会，提高资金使用效率，在延续去年公司股东大会通过的理财投资额度的基础上，现拟使用15亿元的理财投资额度，用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品，以及实力雄厚的上市券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品，上述资金额度可滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起一年以内。独立董事对此发表了同意的独立意见。
公司与交易对手之间不存在关联关系。
该议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
一、概述
1.理财投资的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品，以及实力雄厚的上市券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2.投资金额
使用合计不超过15亿元的自有资金进行投资，上述资金额度可滚动使用。
3.投资产品
本次投资资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品，以及实力雄厚的上市券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品。
4.投资期限
本次投资期限为自股东大会审议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
二、投资资金来源
公司进行投资所使用的资金为公司的自有资金，资金来源合法合规。
三、理财投资对公司的影响
理财投资资金安全可控，有利于提高资金的收益，不会对公司日常经营造成影响。
四、风险控制
公司将按照相关制度进行投资理财决策，实施检查和监控，防范投资风险，确保资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：
1.公司已建立较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2.公司进行理财投资的资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品，以及实力雄厚的上市券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。
3.公司利用自有资金进行理财投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。
综上所述，独立董事一致同意公司使用15亿元额度进行理财投资，并提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
六、本次公告前公司理财投资情况的说明
2014年8月27日，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，将理财投资额度由原6.5亿元调整至12亿元，用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品，上述资金额度可滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜，详见公司2014年8月12日、8月28日披露的公告。
经本次董事会审议通过并提交股东大会审议通过后，公司合计共有15亿元的理财投资额度可供滚动使用。
七、公司本次公告日前十二个月内购买理财产品情况
单位：万元
■
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董事会
2015年8月12日
广州友谊集团股份有限公司
独立董事对公司对外担保、
控股股东及其他关联方
占用资产情况的专项说明和独立意见
根据证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法规的要求，现对广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保、控股股东及其他关联方占用资产的情况进行说明并发表独立意见如下：
经查，截至2015年6月30日，公司当期不存在任何对外担保情形，不存在累计担保事宜，也未发生控股股东及其他关联方占用公司资产的情况。
独立董事签字： 王帆、汤胜、刘涛、陈海权
2015年8月10日
广州友谊集团股份有限公司
独立董事关于使用自有资金
进行理财投资的独立意见
公司独立董事认为：
1.公司已建立较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2.公司进行理财投资的资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品，以及实力雄厚的上市券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。
3.公司利用自有资金进行理财投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。
综上所述，独立董事一致同意公司使用15亿元额度进行理财投资，并提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事：王帆 汤胜 刘涛 陈海权
2015年8月10日
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