证券代码：002446 证券简称：盛路通信公告编号：2015-057
广东盛路通信科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"盛路通信"）根据战略发展需要，拟以自有资金投资设立全资子公司深圳前海盛元投资有限公司(暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称 "盛元投资")，注册资本为人民币 4，500万元。
2、投资行为所需的审批程序
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资设立全资子公司已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本公司是深圳前海盛元投资有限公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、企业名称：深圳前海盛元投资有限公司(暂定名，具体以登记机关核准为准)
2、注册资本：4，500万元人民币
3、法定代表人：杨华
4、企业性质：有限责任公司（法人独资）
5、注册地址：深圳市前海深港合作区前海湾一路一号A栋201室(暂定，具体以登记机关核准为准)
6、投资方式：盛路通信100%投资，以自有资金出资4，500万元。
7、拟定经营范围(暂定，具体以登记机关核准为准)：
股权投资、实业投资、资产管理、投资咨询、金融服务。
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
投资设立盛元投资是实施公司发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。盛元投资设立后，将围绕公司主业，在军民两用通信电子和车载智能硬件、互联网+等领域，为公司寻求合适的国内、国际投资并购可孵化标的，促进公司整体发展和产业整合；通过股权投资、参股、并购等方式拓宽业务领域，优化公司产业布局，将企业做大做强；通过寻找培育有竞争优势的其他产业项目进行投资，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力，加强公司的投资能力，加快公司产业升级和发展步伐。
2、存在的风险
本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的战略布局，可能存在投资周期长，流动性较低等特点，使公司投资可能面临较长的投资回收期；并且盛元投资在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响。投资实施后的整合过程中可能存在经营管理、业务运营等不确定性，存在一定的管理风险、文化融合风险等。
3、对公司的影响
本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。该项对外投资符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展。
六、备查文件
1、广东盛路通信科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三十日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信公告编号：2015-056
广东盛路通信科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于二〇一五年七月二十九日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一五年七月十八日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<对外投资设立全资子公司>的议案》
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展需要，拟以自有资金投资设立全资子公司深圳前海盛元投资有限公司(暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称 "盛元投资")，注册资本为人民币 4，500万元。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三十日
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