本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年7月29日
（二）股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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（四）会议主持及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，叶军、杜北伟、李立浧、毛庆传、钱爱民董事因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事5人，出席3人，孙健、汪军监事因工作原因未能出席会议。
3、董事会秘书郭俊香女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于投资建设新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站的议案
2、审议结果：通过
3、表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：常娜娜律师、李文辉律师
2、律师鉴证结论意见：
公司二○一五年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会法律意见书。
特变电工股份有限公司
2015年7月30日
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