广东盛路通信科技股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间：2015年5月20日上午9点30分；网络投票时间：通过深圳证券交易所[微博]交易系统投票的时间为2015年5月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所[微博]互联网投票系统投票的时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长杨华先生
（6）本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表有表决权的股份数111，050，057股，占公司股份总数的65.29%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数85，358，605股，占公司股份总数的50.19%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共7人，代表有表决权的股份数25，691，452股，占公司股份总数的15.11%。
（3）参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表有表决权的股份数2，404，968股，占公司股份总数的1.41%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况：
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
同意111，050，057股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意2，404，968股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。
（二）关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
同意111，050，057股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意2，404，968股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。
（三）关于《2014年度财务决算报告》的议案；
同意111，050，057股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意2，404，968股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。
（四）关于2014年度利润分配方案的议案；
同意111，050，057股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意2，404，968股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。
（五）关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
同意111，050，057股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意2，404，968股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。
（六）关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2015年度财务审计机构的议案；
同意111，050，057股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意2，404，968股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。
（七）关于公司《2014年年度报告》及摘要议案；
同意111，050，057股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意2，404，968股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。
（八）关于制订《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案；
同意111，050，057股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意2，404，968股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。
四、律师见证意见：
本次股东大会经公司聘请的北京大成律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、广东盛路通信科技股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十一日
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