证券代码：000616证券简称：海航投资公告编号：2015-025

　　 海航投资集团股份有限公司

　　 董事辞职公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 公司董事会于2015年4月9日收到公司董事长朱卫军先生辞去其董事、董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职务的书面辞职报告，收到董事王人风先生辞去其董事职务的书面辞职报告。该次辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　 公司董事会谨对朱卫军先生、王人风先生在任期间的勤勉工作表示感谢！

　　 特此公告。

　　 海航投资集团股份有限公司

　　 董事会

　　 二○一五年四月十一日

　　 证券代码：000616证券简称：海航投资公告编号：2015-026

　　 海航投资集团股份有限公司第六届董事会

　　 临时会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 海航投资集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2015年4月10日以通讯方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　 一、 关于增补公司董事的议案

　　 公司于4月9日接到公司董事长朱卫军、董事王人风的书面辞职申请。现董事会提名增补赵权先生、于波先生为公司董事。

　　 参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　 二、关于聘任公司高管的议案

　　 因公司发展需要，现聘任于波先生担任公司首席执行官，聘任杨敏女士、蒙永涛先生、张昊先生担任公司副总裁。

　　 参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　 三、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　 董事会审议同意聘任王艳女士担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。李秀红女士不再担任公司证券事务代表。

　　 参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　 四、关于修改《公司章程》的议案

　　 根据公司发展需要，公司拟对《公司章程》作以下修改：

　　 ■

　　 现提请股东大会同意对《公司章程》进行修改，并授权经营层办理本次修改《公司章程》的工商备案事宜。

　　 参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　 五、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案

　　 公司拟于2015年4月27日召开2015年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

　　 参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　 特此公告。

　　 海航投资集团股份有限公司

　　 董事会

　　 二○一五年四月十一日

　　 附件：

　　 赵权先生简历

　　 1970年出生，学士学历，历任海航集团有限公司计财部总经理、海航集团有限公司财务总监、海航集团有限公司执行副总裁，现任海航实业集团有限公司首席执行官兼首席投资官。拟任海航投资集团股份有限公司董事。

　　 赵权先生未持有公司股份，未曾受过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所[微博]惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　 于波先生简历

　　 1979年出生，会计学学士，历任海航集团有限公司计财部副总经理、海航物流有限公司计财部总经理、海航航空控股有限公司财务部总经理、海航集团有限公司计财部总经理。拟任海航投资集团股份有限公司董事。

　　 于波先生未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所[微博]惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　 杨敏女士简历

　　 1978年出生，学士学历，历任海航实业有限公司计划财务部副总经理、海航实业有限公司财务副总监、海航置业控股（集团）有限公司财务总监、亿城投资集团股份有限公司财务总监、海航置业控股（集团）有限公司副董事长兼首席执行官、北京海航地产开发有限公司总裁。现任北京亿城房地产开发有限公司总裁。

　　 杨敏女士未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　 蒙永涛先生简历

　　 1983年出生，国际管理硕士，历任海航地产控股（集团）有限公司计划财务部投资管理中心代经理、计划财务部副总经理，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司战略投资部总经理，海航实业集团有限公司证券业务部副总经理。现任海南海岛建设股份有限公司董事。

　　 蒙永涛先生未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　 张昊先生简历

　　 1986年出生，学士学历，历任海航集团有限公司证券业务部基金项目高级业务经理、海航集团有限公司证券业务部境外资本运作管理中心经理、海航集团证券业务部总经理助理、渤海租赁股份有限公司总裁助理、海航基础股份有限公司副总裁。

　　 张昊先生未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　 王艳女士简历

　　 1987年出生，硕士学历，现于公司董事会办公室工作，历任海航集团有限公司证券业务部资本市场研究主管、资本运作主管。2013年8月获得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　 王艳女士未直接和间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　 证券代码：000616证券简称：海航投资公告编号：2015-027

　　 海航投资集团股份有限公司

　　 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、召开会议基本情况

　　 （一）股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

　　 （二）会议召集人：公司董事会

　　 2015年4月10日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　 （三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　 （四）股权登记日：2015年4月22日

　　 （五）会议召开时间

　　 1、现场会议时间：2015年4月27日13:30

　　 2、网络投票时间：2015年4月26日－2015年4月27日

　　 其中，通过深交所[微博]交易系统投票的具体时间为2015年4月27日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月26日15:00－4月27日15:00。

　　 （六）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

　　 （七）会议召开方式

　　 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　 公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　 （八）出席对象

　　 1、截至2015年4月22日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　 2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　 3、公司聘请的律师。

　　 二、会议审议事项

　　 议案1：关于增补公司董事的议案

　　 议案2：关于修改《公司章程》的议案

　　 上述议案已经公司2015年4月10日召开的第六届董事会临时会议审议通过，具体内容详见公司2015年4月11日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

　　 三、现场股东大会会议登记方法

　　 1、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

　　 2、登记地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资董事会办公室。

　　 3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　 四、参加网络投票的具体操作流程

　　 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　　 （一）通过深交所交易系统投票的程序

　　 1.投票代码：360616

　　 2.投票简称：海航投票

　　 3.投票时间：2015年4月27日9:30－11:30和13:00－15:00。

　　 4.在投票当日，“海航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　 （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　 （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　 议案1属于逐项表决的议案，有2个需要表决的子议案，1.00元代表对议案，1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案3中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2）。

　　 表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　 ■

　　 （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　 表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　　 ■

　　 （4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　 （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　 （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　 （二）通过互联网投票系统的投票程序

　　 1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年4月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　 2. 股东获取身份认证的具体流程：

　　 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。

　　 （1）申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后即可使用。

　　 （2）申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）或其委托代理发证的机构申请。

　　 （3）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　 （三）网络投票其他注意事项

　　 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　 2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　 五、其他事项

　　 出席会议者食宿、交通费自理。

　　 联系电话：010-50960309

　　 传真：010-50960300

　　 邮编：100022

　　 联 系 人：王艳

　　 特此公告。

　　 附：《授权委托书》

　　 海航投资集团股份有限公司

　　 董事会

　　 二○一五年四月十一日

　　 授权委托书

　　 海航投资集团股份有限公司:

　　 兹委托先生/女士（身份证号：）代表本人(公司)出席贵公司于2015年4月27日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室召开的2015年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

　　 一、代理人是否具有表决权：

　　 □ 是□ 否

　　 如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。

　　 二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

　　 ■

　　 三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

　　 □ 是□ 否

　　 委托人签名（委托人为法人的需盖章）：身份证号:

　　 股东账户卡号：持股数：

　　 代理人签名：

　　 年月日

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