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　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 天津中新药业集团股份有限公司分别于2015年3月31日与4月1日披露了关于公司2015年日常关联交易预计情况的相关公告，并对日常关联交易履行的审议程序进行了说明（详见临时公告2015-015号、临时公告2015-018号）。现就公司日常关联交易“2014年度完成金额”与“2014年度预计金额”相比的超额部分（以下简称“超额部分”）所履行的审议程序说明如下：

　　 一、公司已于2015年3月30日召开的2015年第三次董事会上审议通过了“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案”，其中包括对2014年度日常关联交易实际发生额的确认（含超额部分），与对2015年日常关联交易金额的预计。同时，该议案已提交公司将于2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议。（详见临时公告2015-013号、临时公告2015-017号）

　　 二、公司与有关关联方均签订有未设定总交易金额的日常关联交易合同，并已由公司股东大会审议通过。作为上海证券交易所[微博]与新加坡交易所两地上市公司，依据规则从严的要求，公司根据新加坡交易所的上市规则，在每年的年度股东大会上均要重新审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的事项，其中包括对上一年度日常关联交易实际发生金额的确认（含超额部分），与对下一年度日常关联交易金额的预计。

　　 三、公司在每年的年度股东大会上均履行了重新审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的审议程序。

　　 特此公告。

　　 天津中新药业集团股份有限公司

　　 2015年4月2日

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