海澜之家股份有限公司
证券代码：600398证券简称：海澜之家公告编号：2015-009号
海澜之家股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年3月25日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长周建平先生主持会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事钱亚萍女士因公出差无法出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席张菊娣女士因公出差无法出席；
3、董事会秘书许庆华先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司及子公司与关联方签订日常关联交易协议的议案
7.01议案名称：公司与海澜集团有限公司签订《供汽协议》
审议结果：通过
表决情况：
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7.02议案名称：公司子公司圣凯诺服饰有限公司与海澜集团有限公司签订《供电协议》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
11、关于选举第六届董事会董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案7、议案7.01、议案7.02涉及关联交易，关联股东海澜集团有限公司持有的1，765，971，703股和关联股东荣基国际（香港）有限公司持有的1，346，153，846股股份回避表决；
2、议案9、议案10 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙旭民、杨安宝
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