武汉祥龙电业股份有限公司
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所[微博]网站或深圳证券交易所[微博]网站等中国证监会[微博]指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司一方面积极谋划转型发展，与实际控制人、控股股东一起为公司转型发展进行广泛深入的研究，推动转型发展方案尽快出台，尽快实施；另一方面对公司现有供水和建筑安装业务，规范管理，潜心经营，谋求做大做强，顺利实现年初制定的工作目标，为转型发展打基础。
2014年度，公司实现营业收入19，762，669.95元，归属上市公司股东净利润1，302，862.59元，归属上市公司股东净资产36，208，126.78元。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 公司发展战略
在我国经济形势进入新常态的背景下，资本市场改革步伐加快，公司力争尽快出台转型发展方案，借助资本市场改革的东风，鼓足干劲，化压力为动力，全力推动转型发展尽快启动，实现新常态下新发展的目标。
(二) 经营计划
公司经营以转型发展为中心，稳中求进，服务于转型发展。对供水业务，主要是做好精细化管理，向成本要效益；对建筑业务，力争利用地区大发展、大建设的有利时机，快速做大做强；同时，做好投资理财，提高资金使用效益，提升自身造血功能，为转型发展打下坚实基础。
(三) 可能面对的风险
公司本着对股东以及广大投资者高度负责的态度，与控股股东、实际控制人一道积极推动公司转型发展，对转型发展方案严格认证，对转型发展项目高度谨慎，以期增加转型发展成功的可能性，使公司可持续发展能力有着显著提高。但公司转型发展能否成功存在一定的不确定性。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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2.收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司业务收入下降的主要原因是公司2013年完成资产重组后，业务规模大幅缩减所致。
3.成本
(1)成本分析表
单位：元
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注1：主要系本年度化工业务转型，经营规模缩小，生产成本减少所致；
注2：主要系本年度收购子公司，新增业务类型。
4费用
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注1：主要系本年度化工业务转型，无销售费用发生所致。
注2：主要系本年度化工业务转型，经营规模缩小，日常费用支出减少所致。
注3：主要系上年度公司进行重大资产重组，聘请中介机构次数增多，费用增加所致。
注4：主要系本年度公司经营规模缩小，人员缩减，职工薪酬减少所致。
注5：主要系上年度公司处于停产状态，发生大量停工损失所致。
注6：主要系上年度进行重大资产重组，发生大额辞退福利所致。
注7：主要系本年度借款大幅减少，计提的财务利息减少所致。
注8：主要系本年度化工业务转型，经营规模缩小，日常财务费用减少所致。
5 现金流
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注1：主要系本年度加强老款催收，收回部分债权老款所致。
注2：主要系本年度化工业务转型，经营规模缩小，与经营相关的各项支出减少所致。
注3：主要系上年进行重大资产重组，发生大额辞退福利所致。
注4：支付的各项税费增加主要系本年度补缴了上年度房产税、土地使用税所致。
注5：收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、投资支付的现金增加主要系本年度公司利用闲置资金进行投资理财所致。
注6：主要系上年度重大资产重组，集中处置固定资产、无形资产较多所致。
注7：主要系本年度收购葛化建筑公司事项所致。
注8：主要系本年度公司正常生产经营增加固定资产投资所致。
注9：主要系本年度公司无相关筹资活动发生所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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主营业务分行业、分产品情况说明:供水业务收入与成本增加主要系公司去年化工业务转型，业务量较小，今年业务量大幅增长所致；建筑安装业务主要系本年度收购子公司，新增业务类型。
(三) 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：元
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注1：货币资金减少、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加、可供出售金融资产增加，主要系本年度公司利用闲置资金进行投资理财所致。
注2：应收票据减少主要系应收票据在本年度到期承兑托收所致。
注3：应收账款、其它应收款减少，主要系本年度收回部分款项，及坏账计提增加所致。
注4：预付账款增加主要系子公司业务开展需要提前支付部分款项。
注5：存货增加主要系子公司本期尚未完工的工程项目增加所致。
注6：主要系本期末持有的到期回购债券增加所致。
注7：商誉增加主要系非同一控制下企业合并过程中合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
注8：递延所得税资产增加主要系本年度收购的子公司以前年度未弥补亏损。
注9：应付职工薪酬增加主要系公司本期董事及高管人员部分薪酬尚未支付所致。
注10：应付利息增加主要系本年度计提了与集团之间借款的利息所致。
(四)投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
单位:元币种:人民币
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四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
2014年1至3月，财政部新制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订印发了《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》。上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。2014年6月20日，修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，修改并重新公布了《企业会计准则——基本准则》，自发布之日起施行。
2015年2月10日，经本公司第八届董事会第七次会议决议，本公司自2014年7月1日起执行上述新制定或修订后的企业会计准则。新制定或修订的会计准则的变化，导致本集团相应会计政策变化，并已按照相关衔接规定进行了处理，对于需要对比较数据进行追溯调整的，本集团已进行了相应追溯调整。本集团合并财务报表比较数据的追溯调整情况如下：
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4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计一家，武汉祥龙电业股份有限公司向控股股东武汉葛化集团有限公司现金收购其持有的武汉葛化建筑安装有限责任公司45%的股权。（上海证券交易所[微博]网站www.sse.com.cn通过“上市公司公告”栏祥龙电业2014年3月22日发布的公告）。为提高建筑公司业务拓展能力，公司在2014年4月18日召开的2013年度股东大会上，审议通过了增加建筑公司注册资本到2000万元的议案，其中公司增资1，336.90万元，其他中小股东增资48.10万元，公司持股比例提高到93.834%。
合并成本合计5，992，990.50、商誉406，210.43。被合并净资产公允价值以经湖北众联资产评估有限公司按资产基础法确定的估值结果确定。
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证券代码：600769证券简称：祥龙电业公告编号：临2015-004
武汉祥龙电业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司第八届董事会第七次会议于2015年2月10日召开，审议通过了《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》的议案。
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司上市后一直聘用的审计机构，具有良好的口碑和公正、及时、高效、优质的服务，公司董事会拟定2015年度继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构（包含财务审计、内控审计），聘期一年，审计费用30万元。
此议案尚需股东大会审议通过。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
二O一五年二月十日
证券代码：600769证券简称：祥龙电业公告编号：临2015-005
武汉祥龙电业股份有限公司
关于预计公司2015年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该日常关联交易事项需经公司股东大会审议通过。
●该日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2015年2月10日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：上述关联交易预计事项，遵循了公开、公平、公正原则，不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益；上述关联交易的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。
（二）2015年度日常关联交易的预计情况
1、供水业务，预计全年交易量为400万元左右。
2、建筑业务，预计全年交易量为800万元左右。
二、关联方介绍和关联关系
武汉葛化集团有限公司，是本公司的控股股东，目前持有本公司20%的股权。
法定代表人：郭唐明
注册地址：武汉市葛化街化工路31号。
注册资本：1，000，000，000.00万元。
经营范围：授权范围内国有资产经营管理；土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资；供热、供蒸汽、供水（凭相关资质经营）；污水处理；物业管理；仓储（化学危险品除外）；物流；信息咨询、投资咨询；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售等 。
三、关联交易的必要性
公司及所属子公司需进行的日常关联交易属于公司正常经营必需的业务活动，有利于增加公司营业收入，提升公司盈利能力，促进公司转型发展。
四、定价政策和定价依据
公司及所属子公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，体现公平、公正、公开的原则。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来，有利于增加公司营业收入。
2、公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2015年2月10日
证券代码：600769证券简称：祥龙电业公告编号：临2015-0010
武汉祥龙电业股份有限公司
关于拟购买定增基金暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为提高闲置资金效益，在平衡好资金的前提下，公司拟投资不超过2000万元购买定增基金，此定增基金由控股股东全资子公司武汉华虹科技投资管理有限公司（简称“华虹科投”）担任管理人，为公司的关联方。
武汉华虹科技投资管理有限公司成立于2000年12月，注册资本8000万元，主要从事风险投资，证券投资，投资咨询等业务。华虹科投有优秀的投资团队，丰富的投资经验，良好的职业操守，稳健的业绩。现在拟发行一支定增基金，基金主要投资于国债逆回购，债券，基金，银行及非银行金融机构发行的理财产品，上市公司定向增发的股票等。该基金处于筹备中，公司拟投资不超过2000万元进行认购。
此议案需提请股东大会审议通过后授权公司管理层负责具体实施。
特此公告!
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
二〇一五年二月十日
证券代码：600769证券简称：祥龙电业公告编号：临2015-007
武汉祥龙电业股份有限公司
第八届监事会六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2015年1月2日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届监事会第六次会议的通知。
（三）公司第八届监事会第六次会议于2015年2月10日上午9：30在公司会议室以现场投票方式召开。
（四）本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人.
(五) 会议主持人为公司监事会主席杨思兵先生。
二、监事会会议审议情况
1、《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、《公司2014年年报及摘要》
审核意见： 公司监事会认为公司2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果；截止本意见出具日，未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2014年度利润分配方案》
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润1，302，862.59 元，加上年初未分配利润-750，464，932.17 元，本年度可供股东分配利润为 -749，162，069.58元。
公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于拟购买定增基金暨关联交易的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司当前的发展情况，为能更好地体现责权利的一致性，公司董事会决定对独立董事薪酬进行调整，从原来每人每年3万元（税前）调整为每人每年4万元（税前）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
二〇一五年二月十日
报备文件
（一）监事会决议
证券代码：600769证券简称：祥龙电业公告编号：2015- 008
武汉祥龙电业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年3月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年3月6日10点 00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月6日
至2015年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于2015年2月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案12、13
应回避表决的关联股东名称：武汉葛化集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2015年3月5日下午17:30 前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：武汉祥龙电业股份有限公司证券部。
（三）登记时间：2015年3月5日上午8：30-12：00，下午14：00-17：00。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
（二）公司联系部门：武汉祥龙电业股份有限公司证券部
1、邮政地址：武汉市洪山区葛化街化工路31号
2、邮政编码：430078
3、联系人：罗化
4、联系电话：027-87602482传真：027-87600367
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2015年2月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉祥龙电业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月6日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600769证券简称：祥龙电业公告编号：临2015-009
武汉祥龙电业股份有限公司
关于更换部分董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事韩华女士的辞职报告书，韩华女士因个人原因申请辞去公司董事，根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定，辞职申请自送达董事会之日起生效。
公司对韩华女士在担任公司董事期间对公司做出的贡献表示感谢！
经公司第八届董事会提名委员会审查、提请公司第八届董事会第七次会议审议，拟增补曹文明先生为公司第八届董事会董事（曹文明先生简历附后）。
同时，韩华女士辞任公司董事会提名委员会和审计委员会委员职务。
此议案尚需股东大会审议通过!
特此公告!
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
二〇一五年二月十日
曹文明先生，39岁，中共党员，工商管理硕士学位。历任葛化集团证券部副部长、部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理、董事会秘书。
证券简称：祥龙电业证券代码：600769公告编号：临2015-006号
武汉祥龙电业股份有限公司
第八届董事会七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2015年1月2日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会第七次会议的通知。
（三）公司第八届董事会第七次会议于2015年2月10日上午9：30在公司会议室以现场投票方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人.
（五）会议主持人为公司董事长杨雄先生。
二、董事会会议审议情况
(一) 通过了《2014年度董事会工作报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过， 报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该报告尚需提交2014年度股东大会审议。
（二）通过了《2014年度报告及其摘要》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，2014年度报告及摘要详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（三）通过了《2014年度财务决算报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过， 报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交年度股东大会审议。
（四）通过了《2014年度利润分配方案》
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润1，302，862.59 元，加上年初未分配利润-750，464，932.17 元，本年度可供股东分配利润为 -749，162，069.58元。
公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
(五)通过了《独立董事关于2014年度述职工作报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
(六)通过了《审计委员会关于公司2014年度的审计履职报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
(七)通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司当前的发展情况，为能更好地体现责权利的一致性，公司董事会决定对独立董事薪酬进行调整，从原来每人每年3万元（税前）调整为每人每年4万元（税前）。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
(八)通过了《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的公告将同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
(九)通过了《内部控制审计报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
(十)通过了《内部控制自我评价报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
(十一)通过了《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
(十二)通过了《关于更换部分董事的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（十三）通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张浩洋先生、杨雄先生回避表决。本议案获通过，关于预计公司2015年度日常关联交易的公告将同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（十四）通过了《关于制定投资理财制度的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
（十五）通过了《关于拟购买定增基金暨关联交易的议案》
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张浩洋先生、杨雄先生回避表决。本议案获通过，本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（十六）通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，公司关于召开2014年度股东大会的通知详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
独立董事对公司八届董事会第七次会议审议的相关事项发表了独立意见，详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
特此公告!
武汉祥龙电业股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十日
报备文件
（一）董事会决议
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 祥龙电业 | 600769 | *ST祥龙 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 曹文明 | 罗化 |
| 电话 | 027-87602482 | 027-87602482 |
| 传真 | 027-87600367 | 027-87600367 |
| 电子信箱 | pxldy@public.wh.hb.cn | pxldy@public.wh.hb.cn |
| 2014年末 | 2013年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2012年末 | |
| 总资产 | 105,546,546.87 | 106,631,238.21 | -1.02 | 554,531,763.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 36,208,126.78 | 34,905,264.19 | 3.73 | -480,827,453.44 |
| 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,440,327.97 | -455,268,364.22 | 99.46 | -145,484,853.54 |
| 营业收入 | 19,762,669.95 | 31,996,278.68 | -38.23 | 272,279,414.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,302,862.59 | 515,732,717.63 | -99.75 | -716,194,864.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,520,290.04 | -166,161,245.41 | -719,555,272.65 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.66 | -231.31 | ||
| 基本每股收益（元／股） | 0.003 | 1.38 | -99.78 | -1.91 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.003 | 1.38 | -99.78 | -1.91 |
| 截止报告期末股东总数（户） | 22,490 | |||||
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） | 23,305 | |||||
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | ||||||
| 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户） | ||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 武汉葛化集团有限公司 | 国有法人 | 20 | 74,986,377 | 0 | 无 | |
| 武汉华原能源物资开发公司 | 国有法人 | 6.38 | 23,913,080 | 0 | 无 | |
| 中源协和细胞基因工程股份有限公司 | 未知 | 2.14 | 9,039,300 | 0 | 无 | |
| 代玉萍 | 境内自然人 | 2.04 | 7,633,255 | 0 | 质押 | 624,300 |
| 万远明 | 境内自然人 | 0.68 | 2,560,000 | 0 | 无 | |
| 蓝小英 | 境内自然人 | 0.48 | 1,814,913 | 0 | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 未知 | 0.45 | 1,672,504 | 0 | 无 | |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.43 | 1,614,400 | 0 | 无 | |
| 英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.43 | 1,611,000 | 0 | 无 | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.43 | 1,597,200 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系,也无<<上市公司股东持股变动信息披露办法>>规定的一致行动人。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | ||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 19,762,669.95 | 31,996,278.68 | -38.23 |
| 营业成本 | 16,264,104.40 | 31,370,075.59 | -48.15 |
| 销售费用 | 0.00 | 175,713.90 | -100.00 |
| 管理费用 | 5,409,492.15 | 310,803,082.70 | -98.26 |
| 财务费用 | 341,472.36 | 30,166,350.12 | -98.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,440,327.97 | -455,268,364.22 | 99.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,148,060.00 | 1,229,125,743.50 | -106.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 481,000.00 | -706,040,707.49 | 100.07 |
| 研发支出 |
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 供水 | 料、工、费 | 5,520,187.57 | 34.00 | 1,569,595.12 | 0.49 | 251.69 | 注1 |
| 建筑安装 | 料、工、费 | 10,740,567.78 | 66.00 | 注2 | |||
| 项 目 | 变动原因 | 2014年度 | 2013年度 | 变动金额 | 变动比例 |
| 销售费用： | |||||
| 经销费用 | 注1 | 133715.40 | -133715.40 | -100.00% | |
| 运输及装卸费用 | 注1 | 4848.50 | -4848.50 | -100.00% | |
| 其他 | 注1 | 37150.00 | -37150.00 | -100.00% | |
| 管理费用： | |||||
| 运输费用 | 注2 | 615293.97 | -615293.97 | -100.00% | |
| 中介机构费用 | 注3 | 1127870.31 | 9892877.36 | -8765007.05 | -88.60% |
| 职工薪酬 | 注4 | 2549436.06 | 35702541.06 | -33153105.00 | -92.86% |
| 折旧及资产摊销 | 注2 | 198010.81 | 4229906.82 | -4031896.01 | -95.32% |
| 业务招待费 | 注2 | 86911.30 | 312416.10 | -225504.80 | -72.18% |
| 水电费 | 注2 | 11651.57 | 3155382.26 | -3143730.69 | -99.63% |
| 办公费 | 注2 | 102637.03 | 2761429.12 | -2658792.09 | -96.28% |
| 停工损失 | 注5 | 38515972.46 | -38515972.46 | -100.00% | |
| 辞退福利 | 注6 | 199979600.00 | -199979600.00 | -100.00% | |
| 其他 | 注2 | 1332975.07 | 15637663.55 | -14304688.48 | -91.48% |
| 财务费用： | |||||
| 利息支出 | 注7 | 368374.24 | 30407549.08 | -30039174.84 | -98.79% |
| 减：利息收入 | 注8 | 39127.43 | 266254.04 | -227126.61 | -85.30% |
| 银行手续费 | 注8 | 12225.55 | 25036.16 | -12810.61 | -51.17% |
| 项 目 | 变动原因 | 2014年度 | 2013年度 | 变动金额 | 变动幅度 | |||||
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 注1 | 858,386.82 | 317,797.22 | 540,589.60 | 170.11% | |||||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 注2 | 13,642,474.66 | 207,358,805.07 | -193,716,330.41 | -93.42% | |||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 注3 | 5,853,210.17 | 265,911,262.04 | -260,058,051.87 | -97.80% | |||||
| 支付的各项税费 | 注4 | 3,151,424.94 | 1,984,084.55 | 1,167,340.39 | 58.84% | |||||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 注2 | 4,947,432.31 | 12,978,288.46 | -8,030,856.15 | -61.88% | |||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 注5 | 174,875,536.49 | 90,849,633.40 | 84,025,903.09 | 92.49% | |||||
| 取得投资收益收到的现金 | 注5 | 3,272,639.12 | 3,272,639.12 | 100.00% | ||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 注6 | 241,000.00 | 1,228,876,110.10 | -1,228,635,110.10 | -99.98% | |||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 注7 | 51,676.23 | 51,676.23 | 100.00% | ||||||
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 | 注8 | 268,434.29 | 268,434.29 | 100.00% | ||||||
| 投资支付的现金 | 注5 | 256,320,477.55 | 90,600,000.00 | 165,720,477.55 | 182.91% | |||||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 注7 | 481,000.00 | 481,000.00 | 100.00% | ||||||
| 偿还债务支付的现金 | 注9 | 453,906,128.87 | -453,906,128.87 | -100.00% | ||||||
| 分配股利、利润或 偿付利息支付的现金 | 注9 | 48,826,186.11 | -48,826,186.11 | -100.00% | ||||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 注9 | 203,308,392.51 | -203,308,392.51 | -100.00% | ||||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 供水 | 6,845,360.36 | 5,523,536.62 | 19.36 | 257.04 | 251.70 | 增加6.78个百分点 |
| 建筑安装 | 12,907,566.00 | 10,740,567.78 | 20.17 | |||
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 5,206,697.67 | 85,314,085.64 | -0.939 | 注1 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 47,314,157.33 | 1.00 | 注1 | |||
| 应收票据 | 150,000.00 | -1.00 | 注2 | |||
| 应收账款 | 2,056,561.58 | 5,606,069.65 | -0.6332 | 注3 | ||
| 预付款项 | 54,503.00 | 1.00 | 注4 | |||
| 其他应收款 | 383,784.52 | 1,386,427.56 | -0.7232 | 注3 | ||
| 存货 | 760,539.72 | 287,667.40 | 1.6438 | 注5 | ||
| 其他流动资产 | 29,972,706.27 | 4,823,792.97 | 5.21 | 注6 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 1.00 | 注1 | |||
| 商誉 | 406,210.43 | 1.00 | 注7 | |||
| ?? 递延所得税资产 | 164,343.35 | 1.00 | 注8 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,733,386.22 | 1,282,954.96 | 0.3511 | 注9 | ||
| 应付利息 | 1,028,529.00 | 660,154.76 | 0.558 | 注10 |
| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
| 中信证券股份有限公司 | 券商集合理财 | 5,000,000.00 | 2014年2月14日 | 2015年2月14日 | 6.80% | 是 | 否 | 否 | 自有闲置资金非募集资金 | |||||
| 中信证券股份有限公司 | 券商集合理财 | 30,000,000.00 | 2014年5月22日 | 2014年8月28日 | 6% | 30,000,000.00 | 451,767.12 | 是 | 否 | 否 | 自有闲置资金非募集资金 | |||
| 武汉农村商业银行 | 银行理财产品 | 20,000,000.00 | 2014年7月4日 | 2014年11月2日 | 5.50% | 20,000,000.00 | 367,671.23 | 是 | 否 | 否 | 自有闲置资金非募集资金 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 券商集合理财 | 15,000,000.00 | 2014年7月17日 | 2015年7月17日 | 6.50% | 是 | 否 | 否 | 自有闲置资金非募集资金 | |||||
| 中信证券股份有限公司 | 券商集合理财 | 20,000,000.00 | 2014年9月3日 | 2015年9月3日 | 6.50% | 是 | 否 | 否 | 自有闲置资金非募集资金 | |||||
| 华润深国投信托有限公司 | 10,000,000.00 | 2014年9月30日 | 2016年9月30日 | 是 | 否 | 否 | 自有闲置资金非募集资金 | |||||||
| 合计 | / | 100000000.00 | / | / | / | 50,000,000.00 | 819,438.35 | / | / | / | / | / | ||
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | 0 | |||||||||||||
| 委托理财的情况说明 | 公司第八届董事会第三次会议、2013年度股东大会通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，授权公司管理层负责具体的投资理财事宜。 | |||||||||||||
| 和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 | 经本公司第八届董事会第七次会议于2015年2月10日 批准 | 长期股权投资原值 长期股权投资减值准备 | 减少2,000,000.00元 减少2,000,000.00元 |
| 长期股权投资原值 长期股权投资减值准备 | 减少2,000,000.00元 减少2,000,000.00元 |
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2014年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2014年度报告及其摘要 | √ |
| 3 | 2014年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 2014年度利润分配方案 | √ |
| 5 | 2014年度监事会工作报告 | √ |
| 6 | 独立董事关于2014年度述职工作报告 | √ |
| 7 | 审计委员会关于公司2014年度履职情况报告 | √ |
| 8 | 关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案 | √ |
| 9 | 内部控制审计报告 | √ |
| 10 | 内部控制自我评价报告 | √ |
| 11 | 关于更换部分董事的议案 | √ |
| 12 | 关于预计公司2015年度日常关联交易的议案 | √ |
| 13 | 关于拟购买定增基金暨关联交易的议案 | √ |
| 14 | 关于调整独立董事薪酬的议案 | √ |
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600769 | 祥龙电业 | 2015/2/27 |
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2014年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2014年度报告及其摘要 | |||
| 3 | 2014年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2014年度利润分配方案 | |||
| 5 | 2014年度监事会工作报告 | |||
| 6 | 独立董事关于2014年度述职工作报告 | |||
| 7 | 审计委员会关于公司2014年度履职情况报告 | |||
| 8 | 关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案 | |||
| 9 | 内部控制审计报告 | |||
| 10 | 内部控制自我评价报告 | |||
| 11 | 关于更换部分董事的议案 | |||
| 12 | 关于预计公司2015年度日常关联交易的议案 | |||
| 13 | 关于拟购买定增基金暨关联交易的议案 | |||
| 14 | 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 | ||
| 1 | …… | |||
| 2 | …… | |||
| … | …… | |||
公司代码：600769公司简称：祥龙电业
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