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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会[微博]立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深

　　圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉

　　嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所[微博]实

　　施退市风险警示，请广大投资者注意投资风险。

　　2.截至2013年12月31日，上市公司连续三年亏损，根据深圳证券交易所[微博]《关于天津国恒铁路控股股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上[2014]238号)。上市公司股票(种类：A股 证券代码：000594 证券简称：*ST国恒)自2014年7月17日起暂停上市。根据《深圳证券交易所上市规则》第十四章第三节终止上市的规定，如出现不能满足恢复上市条件的情况，上市公司将被深圳证券交易所终止股票上市。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1.业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日

　　2.前次业绩预告情况：

　　天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2014年度业绩预告》（公告编号2014-089）中预计：公司2014年度业绩亏损，归属于上市公司股东的净利润为亏损约-500万元至0万元。

　　3.修正后的预计业绩：

　　修正后的业绩预告情况表如下：

　　?亏损√扭亏为盈?同向上升??同向下降

　　二、业绩预告修正预审计情况

　　公司本业绩预告修正未经会计师事务所审计。

　　三、业绩修正原因说明

　　公司业绩修正基于以下两大因素：

　　（一）因罗定市人民政府须将土地收回用于城市建设，子公司中铁（罗定）铁路有限责任公司向罗定政府出让土地使用权获得相应收入。该事项未曾公告披露、未走审议程序，公司将尽快履行审议程序；

　　（二）其他相关业务收入。

　　四、其他相关说明

　　1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年度报告为准。

　　2.公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

　　二〇一五年一月三十日

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