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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理人员拟共同以人民币843，178，400元(折合136，068，940美元)的价格，收购公司股东佳卓集团有限公司100%的股份，从而间接增持公司约2.19%（168，635，680股）的股份。就本次增持计划，转让方与受让方已签署正式股权转让协议，但尚未完成交割，敬请投资者注意投资风险。

　　2014年12月9日，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）部分董事、监事、高级管理人员及核心管理人员共同设立的湖南方盛控股有限公司（以下简称“湖南方盛”）与公司股东佳卓集团有限公司（以下简称“佳卓集团 ”）的股东Rise Honour Investments Limited（以下简称“Rise Honour”）签订《股权转让框架协议》（以下简称“框架协议”），根据框架协议，湖南方盛拟通过其在香港设立的一家公司作为受让主体，以人民币843，178，010元（折合136，068，877美元）的价格购买Rise Honour持有的佳卓集团46.3365%的股份及其附带的权益。截止框架协议签署之日（2014年12月9日），佳卓集团持有公司约4.72%（363，936，856股）的股份。通过上述拟议的交易，湖南方盛达到间接持有公司约2.19%（168，635，602股）股份之目的。详情请见公司于2014年12月10日披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员及核心管理人员再次计划增持公司股票的提示性公告》（公告编号：2014-043）。

　　在框架协议签署后，佳卓集团通过证券交易系统陆续出售其持有的中联重科股份。截至2015年1月23日，佳卓集团持有中联重科约2.19%（168，635，680股）的股份。

　　根据框架协议，湖南方盛已履行了境外投资相关审批、备案程序，并在香港设立了全资子公司方盛（香港）控股有限公司（英文名FAIR SUN (HONG KONG)HOLDINGS LIMITED，以下简称“香港方盛”），香港方盛（作为受让方）与Rise Honour于2015年1月23日签署正式的《股权转让协议》，约定Rise Honour以人民币843，178，400元（折合136，068，940美元）的价格向香港方盛转让佳卓集团100% 的股份及其附带的权益(以下简称“该交易”)。通过该交易，香港方盛间接持有公司约2.19%（168，635，680股）的股份。根据《股权转让协议》约定，该交易应于2015年1月31日或双方约定的其他日期完成交割。

　　在该交易交割前，公司管理层持有的长沙合盛科技投资有限公司和公司骨干员工持有的长沙一方科技投资有限公司构成一致行动人，合计持有公司约7.14%的股份；该交易交割后，佳卓集团成为公司管理层控制的公司，与长沙合盛科技投资有限公司及长沙一方科技投资有限公司构成一致行动人，三者合计持有公司约9.33%的股份。

　　本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所[微博]上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、法规的规定。

　　公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。由于该交易尚未完成交割，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中联重科股份有限公司

　　董事会

　　二○一五年一月二十四日

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