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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于近日收到独立董事张意龙先生提交的书面辞呈。因个人原因，张意龙先生提请辞去公司第七届董事会独立董事以及董事会各相关委员会委员等职务。张意龙先生辞职后将不再担任公司任何职务。

　　张意龙先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证券监督管理委员会[微博]《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

　　张意龙先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张意龙先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　西南药业股份有限公司

　　董事会

　　2014年12月25日

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