云南景谷林业股份有限公司第五届董事会2014年第九次临时会议决议公告
股票代码： 600265股票简称：ST景谷编号： 临2014-056
云南景谷林业股份有限公司
第五届董事会2014年第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司第五届董事会2014年第九次临时会议于2014年12月4日 (星期四)以通讯表决方式召开，会议材料于2014年12月2日以传真和电子邮件方式通知董事会全体董事。公司实有董事九名，参加表决九名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以9票同意，0票弃权，0票反
对，审议通过公司第二大股东中泰信用担保有限公司提议向公司2014年第三次临时股东大会追加的关于《聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构》的预案。
董事会审计委员会意见为：信永中和会计师事务所具备内部审计资格和能力，考虑到公司股东大会已表决通过聘请信永中和会计师事务所作为公司2014年财务报告审计机构，为提高审计质量和效率，建议聘请信永中和会计师事务所为2014年公司审部控制审计机构为益。
按照财政部办公厅、中国证监会[微博]办公厅《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）的要求，结合第五届董事会审计委员会建议，董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内部控制审计机构，为公司内部控制提供审计，审计费用为20万元。并同意向公司2014年第三次临时股东大会追加该项预案，提交股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二○一四年十二月五日
股票代码：600265股票简称：ST景谷公告编号：临2014-057
云南景谷林业股份有限公司
董事会关于增加2014年第三次
临时股东大会临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示一：本次临时提案由公司第二大股东中泰信用担保有限公司提出增加，关于《聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构》的预案，主要内容有：按照财政部办公厅、中国证监会办公厅《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）的要求，结合第五届董事会审计委员会的建议，公司董事会拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内部控制审计机构，审计费用为20万元。
特别提示二：本次临时股东大会召开时期2014年12月15日（星期一）上午10时不变。
一、本次增加临时提案的相关内容
22014年11月28日，云南景谷林业股份有限公司（以下称"公司"）董事会发布了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（该公告已2014年11月28日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所[微博]网站），公司定于2014年12月15日以现场+网络投票方式召开公司2014年第三次临时股东大会。
2014年12月1日，公司董事会收到了第二大股东中泰信用担保有限公司《关于增加2014年第三次临时股东大会提案的函》，按照财政部办公厅、中国证监会办公厅相关要求，提议将关于《聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构》的预案作为新增的临时提案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，中泰信用担保有限公司持有本公司股份31，702，700股，占总股本的24.42%，为本公司第二大股东。且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，中泰信用担保有限公司提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，有明确议题。结合公司第五届董事会审计委员会建议，公司董事会同意将关于《聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构》的预案，作为新增的临时提案提交2014年第三次临时股东大会，并作为普通议案进行审议。
二、本次临时股东大会相应修订事项
根据以上增加临时提案的情况，公司对2014年11月28日发布的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（以下简称"原通知"）补充通知如下：
对原通知“四、会议审议事项”中增加：
2、关于《聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构》的议案。
三、除上述修订外，原通知中的其他所有事项更改请见《2014年第三次临时股东大会补充通知的公告》，敬请广大投资者留意。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2014年12月5日
股票代码：600265股票简称：ST景谷公告编号：临2014-058
云南景谷林业股份有限公司
董事会关于召开2014年第三次
临时股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月1日，公司董事会收到了第二大股东中泰信用担保有限公司《关于增加2014年第三次临时股东大会提案的函》，按照财政部办公厅、中国证监会办公厅相关要求，提议将关于《聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构》的预案作为新增的临时提案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，中泰信用担保有限公司持有本公司股份31，702，700股，占总股本的24.42%，为本公司第二大股东。且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，中泰信用担保有限公司提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，有明确议题。结合公司第五届董事会审计委员会建议，公司董事会同意将关于《聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构》的预案，作为新增的临时提案提交2014年第三次临时股东大会，并作为普通议案进行审议。
鉴于上述情况，现将召开公司2014年第三次临时股东大会具体事项重新通知如下：根据公司第五届董事会2014年第八次临时会议决议，定于2014年12月15日(星期一)上午10:00在云南景谷林业股份有限公司三楼会议室以现场投票加网络投票表决方式召开2014年第三次临时股东大会，具体事项如下：
一、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
二、召集人：公司董事会
三、会议召开时间、地点、方式
1、会议时间：
现场会议召开时间：2014年12月15日（星期一）上午10:00时
网络投票时间：2014年12月15日（星期一）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00
2、会议地点：
云南省普洱市市景谷县林纸路201号本公司三楼会议室
3、会议表决方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所[微博]交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
四、会议审议事项
1、审议《关于为子公司景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司向景谷县农村信用合作联社申请2000万元借款提供担保》的议案；
2、关于《聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构》的议案。
五、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2014年12月9日(星期二)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议，可委托代理人代为出席并行使表决权(授权委托书见附件)，该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司聘请的现场见证律师。
六、登记方式
(一)现场登记方法:
1、登记时间：2014年12月14日，上午9:00—11:30，下午14:30—16:30。
2、登记方式：法人股东持单位证明、上交所[微博]股票帐户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。
3、登记地点：云南省普洱市景谷县林纸路201号，云南景谷林业股份有限公司证券投资部。
（二）网络投票登记注意事项
1、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票，不需要提前进行参会登记。
2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月15日9:30—11:30，13:00—15:00。
3、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
六、其他事项
1、出席本次临时股东大会会期半天，股东大会现场会议的股东及股东代表交通及食宿费自理。
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。
3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
4、会议联系人： 杨忠明
联系电话：0879-5226908
联系传真：0879-5228008
邮 编：666400
特此公告
附件一：《授权委托书》
附件二：《云南景谷林业股份有限公司股东参加2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程》
云南景谷林业股份有限公司董事会
二○一四年十二月五日
附件一：
授权委托书
云南景谷林业股份有限公司：
兹委托股东代理人先生（或女士）代表我公司（或本人）出席云南景谷林业股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月日
序号
议案内容
同意
反对
弃权
1
《关于为子公司景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司向景谷县农村信用合作联社申请2000万元借款提供担保》的议案
2
关于《聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构》的议案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
（注：本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效）
附件二：
云南景谷林业股股份有限公司股东参加
2014年度第三次临时股东大会网络投票的操作流程
本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过该交易系统参加网络投票。
投票日期：2014年12月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：2个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码
投票简称
表决事项数量
投票股东
738265
景谷投票
2
A股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号
内容
申报价格
同意
反对
弃权
1-2号
本次股东大会的所有2项提案
99.00元
1股
2股
3股
2、分项表决方法：
议案序号
议案内容
委托价格
1
《关于为子公司景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司向景谷县农村信用合作联社申请2000万元借款提供担保》的议案
1.00
2
关于《聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司内部控制审计机构》的议案
2.00
(三)表决意见
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、所有议案统一投票举例
股权登记日2014年12月9日A股收市后，持有“ST景谷”A股的投资者对所有议案投同意票，其申报如下：
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738265
买入
99.00元
1股
2、单项议案投票举例
如某A股投资者对本公司的1号提案《关于为子公司景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司向景谷县农村信用合作联社申请2000万元借款提供担保》的议案投同意票，其申报如下：
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738265
买入
1.00元
1股
如某A股投资者对本公司的1号提案《关于为子公司景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司向景谷县农村信用合作联社申请2000万元借款提供担保》号议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738265
买入
1.00元
2股
如某A股投资者对公司的1号提案《关于为子公司景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司向景谷县农村信用合作联社申请2000万元借款提供担保》号议案投了弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738265
买入
1.00元
3股
三、投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
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