第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人鲁冠球、主管会计工作负责人李平一及会计机构负责人(会计主管人员)钟斌国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 主要财务数据及股东变化

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　本报告期末

　　上年度末

　　本报告期末比上年度末增减

　　调整前

　　调整后

　　调整后

　　总资产（元）

　　11，484，797，340.05

　　9，742，689，641.69

　　9，742，689，641.69

　　17.88%

　　归属于上市公司股东的净资产（元）

　　3，785，360，583.94

　　3，453，068，052.86

　　3，453，068，052.86

　　9.62%

　　本报告期

　　本报告期比上年同期增减

　　年初至报告期末

　　年初至报告期末比上年同期增减

　　营业收入（元）

　　2，227，054，797.26

　　8.18%

　　7，194，768，216.94

　　5.75%

　　归属于上市公司股东的净利润（元）

　　161，304，243.36

　　23.90%

　　512，080，090.64

　　29.96%

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

　　155，368，489.11

　　81.56%

　　485，289，270.87

　　90.30%

　　经营活动产生的现金流量净额（元）

　　--

　　--

　　996，356，345.69

　　25.35%

　　基本每股收益（元/股）

　　0.085

　　25.00%

　　0.268

　　30.10%

　　稀释每股收益（元/股）

　　0.085

　　25.00%

　　0.268

　　30.10%

　　加权平均净资产收益率

　　4.33%

　　1.23%

　　14.07%

　　4.53%

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　项目

　　年初至报告期期末金额

　　说明

　　非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

　　5，455，125.81

　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

　　25，512，171.86

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　5，928，550.20

　　减：所得税影响额

　　6，176，723.91

　　少数股东权益影响额（税后）

　　3，928，304.19

　　合计

　　26，790，819.77

　　--

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末普通股股东总数

　　128，788

　　前10名普通股股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例

　　持股数量

　　持有有限售条件的股份数量

　　质押或冻结情况

　　股份状态

　　数量

　　万向集团公司

　　境内非国有法人

　　51.53%

　　985，192，721

　　中国汽车工业投资开发有限公司

　　国有法人

　　2.01%

　　38，509，560

　　中国民生银行股份有限公司－银华深证100指数分级证券投资基金

　　其他

　　0.61%

　　11，612，878

　　国机资产管理公司

　　国有法人

　　0.58%

　　11，113，728

　　中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金

　　其他

　　0.37%

　　7，109，007

　　中国汽车工业进出口有限公司

　　国有法人

　　0.37%

　　7，030，429

　　中国银行股份有限公司－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

　　其他

　　0.30%

　　5，662，492

　　鲁冠球

　　境内自然人

　　0.26%

　　4，884，270

　　3，663，201

　　中国工商银行股份有限公司－国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金

　　其他

　　0.22%

　　4，205，690

　　中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金

　　其他

　　0.20%

　　3，800，000

　　前10名无限售条件普通股股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件普通股股份数量

　　股份种类

　　股份种类

　　数量

　　万向集团公司

　　985，192，721

　　人民币普通股

　　985，192，721

　　中国汽车工业投资开发有限公司

　　38，509，560

　　人民币普通股

　　38，509，560

　　中国民生银行股份有限公司－银华深证100指数分级证券投资基金

　　11，612，878

　　人民币普通股

　　11，612，878

　　国机资产管理公司

　　11，113，728

　　人民币普通股

　　11，113，728

　　中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金

　　7，109，007

　　人民币普通股

　　7，109，007

　　中国汽车工业进出口有限公司

　　7，030，429

　　人民币普通股

　　7，030，429

　　中国银行股份有限公司－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

　　5，662，492

　　人民币普通股

　　5，662，492

　　中国工商银行股份有限公司－国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金

　　4，205，690

　　人民币普通股

　　4，205，690

　　中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金

　　3，800，000

　　人民币普通股

　　3，800，000

　　徐连法

　　3，707，511

　　人民币普通股

　　3，707，511

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　2、国机资产管理公司、中国汽车工业进出口有限公司同属于中国机械工业集团有限公司；

　　3、其他股东之间本公司未知是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。

　　前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

　　不适用

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　序号

　　项目

　　期末数

　　年初数

　　增减（%）

　　主要原因

　　1

　　货币资金

　　2，571，543，984.52

　　1，052，547，473.53

　　144.32%

　　主要系2014年发行短期融资券15亿元所致

　　2

　　其他流动资产

　　43，838，612.15

　　68，261，598.67

　　-35.78%

　　主要系待抵扣增值税减少所致

　　3

　　短期借款

　　178，500，000.00

　　426，500，000.00

　　-58.15%

　　主要系本期归还借款所致

　　4

　　预收款项

　　68，835，688.62

　　28，929，756.79

　　137.94%

　　主要系预收客户的款项增加所致

　　5

　　应付股利

　　122，563.72

　　629，038.50

　　-80.52%

　　主要系少数股东的股利支付所致

　　6

　　其他流动负债

　　1，560，113，384.10

　　127，493，100.10

　　1123.68%

　　主要系2014年发行短期融资券15亿元所致

　　7

　　长期借款

　　103，226，531.84

　　175，435，760.21

　　-41.16%

　　主要系2014年到期的长期借款转列到一年内到期的非流动负债项目所致

　　8

　　长期应付款

　　27，701，257.31

　　5，156，514.80

　　437.21%

　　主要系转列的职工安置费增加所致

　　9

　　资本公积

　　683，181，002.68

　　1，022，294，918.84

　　-33.17%

　　主要系本期资本公积转增股本所致

　　10

　　未分配利润

　　1，013，432，206.37

　　660，678，473.13

　　53.39%

　　主要系本期净利润增加所致

　　序号

　　项目

　　本期数

　　上年同期数

　　增减（%）

　　主要原因

　　1

　　资产减值损失

　　44，536，883.68

　　18，633，417.62

　　139.02%

　　主要系计提的坏账准备和存货跌准备增加所致

　　2

　　投资收益

　　137，892，385.61

　　89，369，697.83

　　54.29%

　　主要系合营企业和联营企业效益增加及收到万向财务有限公司的分红款所致

　　3

　　营业利润

　　621，648，424.90

　　464，187，677.15

　　33.92%

　　主要系本期营业收入增加及毛利率提高所致

　　4

　　基本每股收益

　　0.268

　　0.206

　　30.10%

　　主要系本期净利润增加所致

　　序号

　　项目

　　本期数

　　上年同期数

　　增减（%）

　　主要原因

　　1

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-1，559，051，529.21

　　-369，064，625.70

　　322.43%

　　主要是定期存款存出增加所致

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司因实施权益分派等业务产生了135，986股的零碎股集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会[微博]要求及登记公司通知，公司于 2014 年 7 月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜，2014 年 8 月出售该部分零碎股净所得1，950，633.84元计入公司资本公积。

　　重要事项概述

　　披露日期

　　临时报告披露网站查询索引

　　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　承诺事由

　　承诺方

　　承诺内容

　　承诺时间

　　承诺期限

　　履行情况

　　股改承诺

　　收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

　　资产重组时所作承诺

　　首次公开发行或再融资时所作承诺

　　本公司

　　在本次增发新股并上市之日起一年内，公司将以自营的方式独立开展相关业务避免与万向进出口的关联交易。为保持公司进出口业务的平稳发展，促进公司的市场培育，拟逐步减少与万向进出口之间的关联交易以平稳过渡至在承诺时间内解决好此问题。

　　2010年01月26日

　　2011年4月21日

　　根据2011年3月29日召开的公司第六届董事会2011年第一次临时会议审议通过的《关于设立国际业务部的议案》，已成立公司国际业务部，独立开展公司的进出口业务，但由于美国对原产于中国的轴承产品征收反倾销税，公司轴承产品的出口继续通过万向进出口有限公司有利于公司业务发展，为此，公司提请股东大会对该承诺的履行进行豁免。2014年4月22日召开的公司2013年度股东大会审议通过了豁免公司继续履行该承诺。

　　其他对公司中小股东所作承诺

　　承诺是否及时履行

　　是

　　未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）

　　该承诺经股东大会审议通过已豁免继续履行。

　　四、对2014年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　持有其他上市公司股权情况的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　接待时间

　　接待地点

　　接待方式

　　接待对象类型

　　接待对象

　　谈论的主要内容及提供的资料

　　2014年07—9月

　　本公司

　　电话沟通

　　个人

　　广大投资者

　　公司发展情况及行业发展态势

　　八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

　　√ 适用 □ 不适用

　　2014年1月26日，国家财政部修订并制定了一系列准则，相继修订和发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体的会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。本公司采用的会计基本准则根据中华人民共和国财政部令【第76号】《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》进行变更。具体变更情况及影响如下：

　　（一）《企业会计准则第2号－长期股权投资》的变更对公司财务报表的影响

　　1、公司合并报表调整内容：

　　报表名称

　　报表列示项目

　　2013年12月31日调整前金额（元）

　　2013年12月31日调整金额（元）

　　2013年12月31日调整后金额（元）

　　调整内容

　　合并资产负债表

　　长期股权投资

　　610，773，903.89

　　-296，882，027.64

　　313，891，876.25

　　将在“长期股权投资”核算的对万向财务有限公司和南京长安汽车有限公司的股权投资调整至“可供出售金融资产”

　　可供出售金融资产

　　296，882，027.64

　　296，882，027.64

　　备注：南京长安汽车有限公司的股权投资系公司下属公司河南制动器投资，该项投资已全额计提了长期投资减值准备，在公司合并财务报表上该项长期投资余额为零，因此本次调整至“可供出售金融资产”时合并报表与母公司报表调整的金额一致。

　　2、公司母公司报表调整内容：

　　报表名称

　　报表列示项目

　　2013年12月31日调整前金额（元）

　　2013年12月31日调整金额（元）

　　2013年12月31日调整后金额（元）

　　调整内容

　　母公司资产负债表

　　长期股权投资

　　3，008，417，132.02

　　-296，882，027.64

　　2，711，535，104.38

　　将在“长期股权投资”核算的对万向财务有限公司的股权投资调整至“可供出售金融资产”

　　可供出售金融资产

　　296，882，027.64

　　296，882，027.64

　　上述会计政策的变更，仅对长期股权投资和可供出售金融资产两个资产负债表报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。

　　（二）其他准则变更的影响

　　公司根据《企业会计准则第9号－职工薪酬》、《会计准则第30号－财务报表列报》、《企业会计准则第33号－合并财务报表》、《企业会计准则第37号－金融工具列报》、《企业会计准则第39号－公允价值计量》、《企业会计准则第40号－合营安排》、《企业会计准则第41号－在其他主体中权益的披露》等准则进行调整列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　具体详见巨潮资讯网上的公司《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2014-039）。

　　万向钱潮股份有限公司

　　董事会

　　二〇一四年十月二十九日

　　股票简称：万向钱潮股票代码：000559 编号：2014－039

　　万向钱潮股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第七届董事会2014年第二次临时会议、第七届监事会2014年第二次临时会议于2014年10月29日审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更日期：2014年7月1日

　　（二）会计政策变更原因

　　自2014年1月26日起，财政部陆续修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　　2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

　　2014年7月23日，财政部发布了《关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（四）变更后公司采用的会计政策

　　公司自2014年7月1日起执行财政部2014年新修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号－职工薪酬》、《会计准则第30号－财务报表列报》、《企业会计准则第33号－合并财务报表》、《企业会计准则第39号－公允价值计量》、《企业会计准则第40号－合营安排》、《企业会计准则第41号－在其他主体中权益的披露》等具体准则。

　　公司自2014年年度起执行财政部修订并颁布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。

　　公司自2014年7月23日起执行财政部修订并颁布的《企业会计准则－基本准则》。

　　除上述外，公司仍执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》其他各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）执行《企业会计准则第2号－长期股权投资》的相关情况

　　根据《企业会计准则第2号－长期股权投资》的规定，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。该会计政策的变更对公司财务报表的影响如下：

　　1、公司合并报表调整内容：

　　报表名称

　　报表列示项目

　　2013年12月31日调整前金额（元）

　　2013年12月31日调整金额（元）

　　2013年12月31日调整后金额（元）

　　调整内容

　　合并资产负债表

　　长期股权投资

　　610，773，903.89

　　-296，882，027.64

　　313，891，876.25

　　将在“长期股权投资”核算的对万向财务有限公司和南京长安汽车有限公司的股权投资调整至“可供出售金融资产”

　　可供出售金融资产

　　296，882，027.64

　　296，882，027.64

　　备注：南京长安汽车有限公司的股权投资系公司下属公司河南制动器投资，该项投资已全额计提了长期投资减值准备，在公司合并财务报表上该项长期投资余额为零，因此本次调整至“可供出售金融资产”时合并报表与母公司报表调整的金额一致。

　　2、公司母公司报表调整内容：

　　报表名称

　　报表列示项目

　　2013年12月31日调整前金额（元）

　　2013年12月31日调整金额（元）

　　2013年12月31日调整后金额（元）

　　调整内容

　　母公司资产负债表

　　长期股权投资

　　3，008，417，132.02

　　-296，882，027.64

　　2，711，535，104.38

　　将在“长期股权投资”核算的对万向财务有限公司的股权投资调整至“可供出售金融资产”

　　可供出售金融资产

　　296，882，027.64

　　296，882，027.64

　　3、上述会计政策的变更，仅对长期股权投资和可供出售金融资产两个资产负债表报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。

　　（二）执行《企业会计准则第9号－职工薪酬》的相关情况

　　根据《企业会计准则第9号－职工薪酬》，公司按准则的规定进行核算，对“应付职工薪酬”会计科目的二级科目重新分类，并按要求进行披露。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　（三）执行《企业会计准则第30号－财务报表列报》的相关情况

　　根据《企业会计准则第30号－财务报表列报》，公司修改了财务报表中各报表项目的列报，按准则进行列报。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　（四）执行《企业会计准则第33号－合并财务报表》的相关情况

　　根据《企业会计准则第33号－合并财务报表》，公司已变更相应的会计政策要素以确认对被投资方是否具有控制权及是否应当被合并。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　（五）执行《企业会计准则第39号－公允价值计量》的相关情况

　　根据《企业会计准则第39号－公允价值计量》，公司按要求对相应的会计政策进行了修订。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　（六）执行《企业会计准则第40号－合营安排》的相关情况

　　根据《企业会计准则第40号－合营安排》，公司重新评估参与合营安排的情况，并执行合营安排的会计政策。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　（七）执行《企业会计准则第41号－在其他主体中权益的披露》的相关情况

　　根据《企业会计准则第41号－在其他主体中权益的披露》，公司按披露要求执行。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　（八）执行《企业会计准则第37号-金融工具列报》的相关情况

　　根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，公司按披露要求执行。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　三、董事会审议本次会计政策变更情况

　　公司第七届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司本次变更会计政策符合国家财政部的相关规定，执行会计政策变更不会对本公司财务报表产生重大影响。

　　四、监事会意见

　　公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所[微博]等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，同意本次会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会2014年第二次临时会议决议；

　　2、公司第七届监事会2014年第二次临时会议决议；

　　3、公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　万向钱潮股份有限公司

　　董事会

　　二〇一四年十月二十九日

　　股票简称：万向钱潮股票代码：000559 编号：2014－040

　　万向钱潮股份有限公司第七届监事会2014年第二次临时会议决议公告

　　本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万向钱潮股份有限公司第七届监事会2014年第二次临时会议通知于2014年10月24日以书面形式发出，2014年10月29日以通讯表决方式召开，应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。会议由监事长周树祥主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2014年第三季度报告》。

　　监事会对公司2014年第三季度报告进行了审慎审核，并出具审核意见，具体：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更会计政策的议案》。（具体详见公司关于变更会计政策的公告）

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　万向钱潮股份有限公司

　　监事会

　　二〇一四年十月二十九日

　　股票简称：万向钱潮股票代码：000559 编号：2014－037

　　万向钱潮股份有限公司

　　第七届董事会2014年第二次临时

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万向钱潮股份有限公司第七届董事会2014年第二次临时会议通知于2014年10月24日以书面形式发出，会议于2014年10月29日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2014年第三季度报告》。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更会计政策的议案》。（具体详见公司《关于变更会计政策的公告》）

　　特此公告。

　　万向钱潮股份有限公司

　　董事会

　　二〇一四年十月二十九日

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