本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 重要内容提示：

　　 ●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　　 ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

　　 ●本次股东大会的通知：公司于2014年10月8日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知;2014年10月22日，公司在前述媒体披露了关于召开本次股东大会的提示性公告。

　　 一、会议召开情况

　　 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间:2014年10月24日下午14点30分； 互联网投票系统投票时间: 2014 年10月23日下午15:00-2014年10月24日下午15:00； 交易系统投票时间：2014 年10月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　 2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼公司会议室；

　　 3、召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；

　　 4、召 集 人：本公司董事会；

　　 5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；

　　 6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　 二、会议出席情况

　　 （一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为37人，代表有效表决权的股份总数为226，391，700股，占公司总股份897，866，712股的25.21%。

　　 持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数75，065，511股，占公司总股份的8.36%。

　　 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，代表有效表决权的股份总数为225，059，171股，占公司总股份的25.07%。

　　 2、通过深圳证券交易所[微博]交易系统和互联网投票系统投票的股东共25名，代表有效表决权的股份总数为1，332，529股，占公司总股份的0.1484%。

　　 （二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　 （三）本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、胡媛律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　 三、会议提案审议情况

　　 本次股东大会审议事项已经公司七届二十八次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

　　 大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案：

　　 1、关于为子公司银行授信提供担保的议案

　　 表决结果为：同意225，224，671股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.48%，反对1，149，929股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.51%，弃权17，100股， 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.01%。

　　 持股 5%以下中小投资者的表决结果为 73，898，482 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.45%；1，149，929 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.53%，17，100 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.02%。

　　 2、关于发行长期限含权中期票据的议案

　　 表决结果为：同意225，288，471股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.51%，反对1，089，129股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.48%，弃权14，100股， 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.01%。

　　 持股 5%以下中小投资者的表决结果为 73，962，282 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.53%；1，089，129 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.45%，14，100 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.02%。

　　 四、律师出具法律意见书情况

　　 1、律师事务所：北京市德恒律师事务所

　　 2、律师姓名：杨继红、胡媛

　　 3、结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。

　　 五、备查文件

　　 1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2014年第九次临时股东大会决议；

　　 2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2014第九次临时股东大会的法律意见书。

　　 特此公告。

　　 湖北宜化化工股份有限公司

　　 董事会

　　 二零一四年十月二十四日

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