证券代码：000668 证券简称：荣丰控股公告编号：2014-51

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　荣丰控股集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2014年10月20日召开。会议通知已于2014年10月11日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议以通讯方式召开，出席董事会议并行使表决权的董事有王征、盛小宁、王焕新、栾振国、王纪新、胡智、臧家顺、杨雄、汤俊、李荣华、黄建森共计11 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

　　一、审议批准《荣丰控股集团股份有限公司2014年第三季度季度报告》

　　11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　二、审议通过《修改公司章程议案》

　　原《公司章程》第一百零六条："董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1人"修改为--

　　第一百零六条:"董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。"

　　上述议案在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

　　11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、审议通过《关于董事会换届并提名董事候选人的议案》

　　鉴于公司第七届董事会任期于2014年11月届满，根据《公司法》、公司《章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会决定进行董事会换届工作。董事会提名王征、王焕新、栾振国、奚振华为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名杨雄（会计专业人士）、胡智、臧家顺为公司第八届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历见附件）

　　独立董事候选人声明、独立董事提名人声明、独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所[微博]审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会选举。

　　11票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　四、审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

　　11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二○一四年十月二十日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　董事候选人王征，男，全国政协委员，1963 年7 月出生，毕业于上海华东师范大学外语系，曾任香港环宇公司中国部经理、香港丹柏瑞有限公司董事长，现任香港懋辉发展有限公司董事长、北京荣丰房地产开发有限公司董事长、重庆吉联房地产开发有限公司董事长、长春荣丰房地产开发有限公司总经理。

　　王征先生曾任第十、十一届全国政协委员、社会与法制委员会委员、全国青联常委、中国青年企业家协会副会长、北京市政府特约规划监督员，公司第七届董事会董事、董事长。

　　董事候选人王焕新，女，1968 年11 月出生，毕业于河北建筑工程学院，曾任宣化钢铁公司建筑安装工程公司工程副科长、北京港中建房地产开发有限公司工程部副经理、北京新松投资集团工程部经理、北京威宁谢工程咨询公司高级估算员、北京荣丰房地产开发有限公司预算部经理、副总经理。现任公司总经理、北京荣丰房地产开发有限公司总经理，公司第七届董事会董事。

　　董事候选人栾振国，男，1976 年10 月19 日出生，毕业于复旦大学，曾任上海浦东发展银行公司金融部客户经理、上海洛克双喜国际投资有限公司投资银行部总经理、盛世达投资有限公司副总经理，公司第七届董事会董事。

　　董事候选人奚振华，男，1947年11月13日出生，曾任美国A.N.国际贸易公司总经理，上海美亚合成纸塑有限公司总经理，北京非常空间物业管理有限公司总经理，香港亚洲电视有限公司董事。

　　独立董事候选人简历

　　独立董事候选人杨雄，男，1966年10月出生，大学学历，国家注册会计师。历任贵州会计师事务所副所长；贵州黔元会计师事务所主任会计师（法定代表人）；天一会计师事务所董事副主任会计师，并兼任天一会计师事务所贵州分所所长；中和正信会计师事务所董事长，中和正信会计师事务所贵州分所负责人；天健正信会计师事务所主任会计师；现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）副董事长、高级合伙人，立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所负责人，中共立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所党支部书记，公司第七届董事会独立董事。

　　除上述披露外，杨雄先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会[微博]及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事候选人臧家顺，男，1962年7月出生，汉族，硕士研究生。曾任共青团延边州委员会副书记，吉林省经济运行办公室副主任，吉林省龙井市副书记，常务副市长，吉林省开山化纤厂厂长，东北证券有限责任公司总裁兼党委书记，中矿国际投资公司总裁，福建实达集团股份有限公司董事长。现任民生商联资本管理有限责任公司董事长、公司第七届董事会独立董事。

　　除上述披露外，臧家顺先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事候选人胡智，男，1964月4月出生，汉族，学士学位，在职研究生学位。曾任北京兴业会计师事务所部门经理，首席评估师；北京天健兴业资产评估有限公司副总经理；北京京都中新资产评估有限公司总经理；现任中联资产评估集团有限公司高级合伙人，新希望六和股份有限公司独立董事，公司第七届董事会独立董事。

　　除上述披露外，胡智先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000668 证券简称：荣丰控股公告编号：2014-52

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　荣丰控股集团股份有限公司第七届监事会第十次会议于2014年10月20日以通讯方式召开。会议通知已于2014年10月11日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

　　一、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》

　　鉴于公司第七届监事会任期于2014年11月届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司监事会决定进行监事会换届工作。公司第八届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事一名由本公司职工代表民主选举产生。监事会提名周庆祖、聂成根为公司第八届监事会监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　上述监事候选人简历详见附件。

　　二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《荣丰控股集团股份有限公司 2014年第三季度报告》的议案。

　　根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》的有关规定，公司监事会对《荣丰控股集团股份有限公司 2014 年第三季度报告》进行了审核。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议荣丰控股股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司监事会

　　二○一四年十月二十日

　　附件

　　监事候选人简历

　　监事候选人周庆祖，男，1932年6月出生，1952年毕业于上海交通大学[微博]管理学院，

　　1952-1954 西北石油管理局延长油矿 财务科

　　1954-1979 新疆石油管理局计划科长 主任 经济工程师计划处长 副局长

　　1979-1988 石油工业部计划司 副司长 司长

　　1988-1993 中国石油天然气总公司 总经济师

　　1994-1998 中国石油天然气总公司 咨询中心副主任

　　1998退休后 中国石油咨询中心专家、国际咨询总公司专家委员会顾问 中国投资协会"大中型企业委员会"常务副会长。现任公司第七届监事会监事、监事会主席。

　　监事候选人聂成根，男， 1946年9月生，江西清江人，1973年5月加入中国共产党，1968年12月参加工作，江西省委党校理论部政治专业毕业，省委党校大学学历，经济师。

　　1965.09--1968.12，在江西省委党校理论部政治专业学习。

　　1968.12--1970.08，在江西省朱港农场劳动锻炼。

　　1970.08--1982.04，江西省革委会、省委办公厅干部。

　　1982.04--1985.06，江西省政协办公厅秘书处副处长、行政处副处长。

　　1985.06--1986.09，中国人民银行[微博]江西省分行办公室主任。

　　1986.09--1987.03，上海友谊汽车服务公司纪委书记。

　　1987.03--1990.06，上海锦江（集团）联营公司总经理办公室主任、总经理助理。

　　1990.06--1991.07，上海锦江（集团）联营公司副总经理（正处级）。

　　1991.07--1992.02，香港经导企业集团有限公司董事，经济导报社总经理。

　　1992.02--1999.11，香港经导企业集团有限公司董事长、总经理（副局级；1996.01正局级）。

　　1999.11--2000.02，中国船舶工业集团公司总经理助理。

　　2000.02--2000.08，中国船舶工业集团公司党组成员、总经理助理。

　　2000.08--2000.11，中国船舶工业集团公司党组成员、党组纪检组组长。

　　2000.11--2008.11，中国船舶工业集团公司副总经理、党组成员、党组纪检组组长。

　　现任公司第七届监事会监事。

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