本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年5月22日召开的第五届董事会第25次会议审议通过了《关于受赠桑日县金冠矿业有限公司30％股权和中铝广西有色崇左稀土开发有限公司13%股权的议案》，同意公司受赠桑日县金冠矿业有限公司30％股权和中铝广西有色崇左稀土开发有限公司13%股权。本次受赠资产过户完成后，本公司将实际控制中铝广西有色崇左稀土开发有限公司40%股权，有利于改善公司的资产状况，增强公司盈利能力。本次公司受赠资产，符合公司和全体股东的现实利益及长远利益。

　　详细内容见本公司于2014年5月24日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所[微博]网站http://www.sse.com.cn刊登的《上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第25次会议决议公告》（临2014-015号）、《上海创兴资源开发股份有限公司关于受赠资产暨关联交易的公告》（临2014-016号）。

　　截至2014年8月28日，上述公司受赠的桑日县金冠矿业有限公司30％股权、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司13%股权交割过户所需相关工商登记变更手续均已经有管辖权的工商行政管理机关受理。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　2014年8月30日

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